主要亮點：
- 幣安於 2025 年 12 月 31 日揭露了 X 上的一起自導自演的騙局。
- 這篇文章談到了調查過程以及發現的危險信號。
- 該交易所誓言要對製片人採取行動。
2025年即將結束之際，幣安交易所市場營銷及客戶服務聯絡人Sisi於2025年12月31日在X平臺上發帖提醒用戶提高警惕，因為網絡詐騙手段日益高明。帖子中，幣安分享了一起近期發生的令人震驚的真實事件。
#幣安
年底了，騙子們也開始衝業績了，今天跟大家分享一個我們遇到的新型詐騙套路，年末之際也提醒大家注意資金安全事情起因是客服收到一位用戶投訴，說自己被某“幣安”騙了一筆錢。對方“承諾”能幫他解決過去的一些事情，結果錢一打就杳無音信……
- sisi (@sisibinance) 2025 年 12 月 31 日
據幣安稱，一名用戶試圖通過編造虛假故事來欺騙交易所。該用戶偽造證據，聲稱幣安有過錯，企圖騙取退款。該騙子還威脅稱，如果交易所不盡快解決問題，他將通過社交媒體施壓。
幣安安全團隊調查了整個事件，發現這些說法不屬實，並希望公開分享這一事件，以便用戶瞭解詐騙者現在是如何試圖操縱平臺和公眾輿論的，以及保持警惕的重要性。
騙局：用戶投訴引發調查
這一切始於一位用戶投訴稱，他在 Telegram 上被一個冒充“幣安高管”的騙子詐騙。該用戶表示，他匯款給對方是為了解決賬戶問題，但對方收到錢後就消失了。
幣安出於職責，不得不對整個事件進行調查，結果發現這並非簡單的詐騙，而是蓄意欺騙。
證據中的危險信號
用戶提交的證據存在諸多疑點，交易所團隊在審查這些證據時發現了許多不一致之處。具體發現如下：
過於簡單的聊天記錄：作為證據分享的Telegram截圖顯示，聊天內容非常簡略。用戶請求幫助，所謂的“主管”未經任何核實便立即同意，款項也立即轉出。沒有任何細節或驗證，這使得整個事件看起來非常不真實。
顛倒的轉賬記錄：用戶聲稱詐騙者的錢包以“TP”開頭，但區塊鏈檢查顯示它實際上是發送者自己的錢包，這表明是自轉賬。
缺少實時證據：當被要求提供實時聊天記錄證據時，該用戶表示由於隱私模式，聊天記錄已被刪除，只提供了被質詢後截取的屏幕截圖。
劇情反轉：真正的企業高管被捲入其中
起初，幣安以為這是一起冒充賬戶的詐騙。但經核實，涉事賬戶確實屬於一位交易所高管，並未被盜用，而且這位高管本人對此事毫不知情。
交易所隨後認定該用戶偽造了聊天記錄和轉賬記錄，並聯繫了真正的負責人以獲取回覆。該用戶將真假截圖混雜在一起，向客服施壓，威脅稱除非幣安賠償一筆從未發生的損失，否則他將公開此事。
Sisi表示，這是一起精心策劃的騙局，旨在誤導用戶和幣安。幣安通常對此類案件保持沉默，但此次不得不公開此事，以儆效尤，並警告稱可能會採取法律行動。
幣安也提醒用戶，他們從未私下聯繫過任何人，也從未要求轉賬或收取任何費用。此事件尤其凸顯了詐騙活動在年底激增的趨勢，並強調用戶必須始終驗證鏈上數據，且僅依賴幣安官方渠道才能確保安全。
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