一份私人報告披露，包括朝鮮、俄羅斯和伊朗在內的受制裁國家正在利用加密貨幣作為外交和經濟武器。報告指出，區塊鏈技術相對容易規避監管，正被戰略性地部署，對國際秩序構成新的威脅。
區塊鏈分析公司TRM Labs近期發佈報告稱，多個國家正在利用加密貨幣繞過現有金融體系、規避制裁並用於戰略目的。報告特別指出，朝鮮是政府主導的大規模黑客攻擊和洗錢活動的典型案例，這些活動通常被用於資助國家財政。
對朝鮮半島的威脅：朝鮮系統性地攻擊加密貨幣
報告顯示，過去五年裡，朝鮮通過攻擊加密貨幣交易所、去中心化金融（DeFi）協議和跨鏈橋，竊取了價值數十億美元的加密貨幣。其中，一個名為“拉撒路集團”（Lazarus Group）的朝鮮網絡犯罪組織被發現於2025年2月從Bybit交易所竊取了14億美元（約合2.0259萬億韓元）。
TRM Labs 分析指出，這些加密貨幣犯罪所得正被用於資助朝鮮發展核武器和彈道導彈。Chainalysis 去年 12 月發佈的數據也印證了這一觀點。報告顯示，2025 年朝鮮黑客竊取的加密貨幣總額將達到 20.2 億美元（約合 2.919 萬億韓元），比上一年增長 51%。報告還指出，朝鮮應對所有虛擬資產服務損失的 76% 負責。
他們通過混幣器和隱私工具洗白被盜的加密貨幣，然後通過各種區塊鏈和穩定幣將其兌換成現金，最後通過亞洲外匯交易所兌換成貨幣。
加密貨幣演變為規避制裁的工具
朝鮮、俄羅斯和伊朗等受制裁國家也正在利用加密貨幣作為逃避經濟制裁的手段。
在2022年入侵烏克蘭後被西方金融網絡拒之門外，俄羅斯開始使用加密貨幣與中國和印度等盟友進行石油交易。據報道，親俄團體正在利用數字資產為軍事目的籌集資金。
工業規模的挖礦作業也正順應這一趨勢。俄羅斯利用自身能源開採加密貨幣，然後將其用於進出口貿易。
伊朗於2019年正式將比特幣（BTC）挖礦合法化，並將加密貨幣納入其官方經濟體系。在伊朗國內挖出的BTC通過中央銀行進行間接支付，從而在一定程度上緩解了制裁的影響。據TRM Labs的數據顯示，伊朗礦工在全球算力中佔據了相當大的份額，這些比特幣通過中東地區的中間商以精煉交易的形式流通。
技術具有雙重性……一些國家正在利用技術來提高透明度。
另一方面，TRM Labs指出，區塊鏈技術並非只有被濫用的一面。美國、歐洲、日本和新加坡等主要國家正在利用區塊鏈分析技術來加強制裁執行、追蹤勒索軟件收益並改進監控系統。例如，韓國T3金融犯罪調查組通過公私合作，凍結了超過3億美元（約合4334億韓元）的犯罪資產，這正是區塊鏈技術在機構層面應用的一個典型例子。
委內瑞拉的案例也引人關注。惡性通貨膨脹和貨幣貶值已經嚴重削弱了人們對本國貨幣玻利瓦爾的信任。TRM Labs解釋說，穩定幣作為日常支付工具的使用正在迅速增長，這表明區塊鏈在這種不穩定的經濟環境下正在發揮著替代作用。
歸根結底，加密貨幣不再是一種中立的技術，而是正在演變為國家的一種戰略武器。TRM的核心分析是，利用加密貨幣逃避問責的國家與致力於加強金融透明度和治理的國家之間存在著日益擴大的差距。
🔎 市場解讀
朝鮮、俄羅斯和伊朗等國正利用加密貨幣規避國家制裁，併為軍事和貿易提供資金。因此，區塊鏈正被重新解讀為一種地緣政治威脅，政策制定者的監控技術也在隨之發展。
💡 策略要點
- 朝鮮和俄羅斯等國家使用加密貨幣就是一個例子，說明區塊鏈的匿名性和去中心化特性如何被用於國家戰略。
- 雙重用途現象日益普遍，既可作為規避制裁的手段，又可作為合法的金融管理手段。
私人分析師的作用日益增強：TRM 和 Chainalysis 等區塊鏈智能技術正在成為監管和監控的關鍵工具。
📘 詞彙表
- Mixer：一種將多個用戶之間的交易混合在一起以隱藏資金來源的工具。
區塊鏈橋：連接不同區塊鏈以實現資產轉移的技術。
- 哈希率：代表整個網絡計算能力的挖礦性能指標。
💡 想了解更多？以下是人工智能為你準備的問題：
A. 比特幣等虛擬資產可以通過交易所和協議規避制裁。由於它們無需中間銀行即可跨境轉移並保證匿名性，因此越來越多地被用於通過黑客攻擊、挖礦和洗錢等手段獲取國家資金。
A. 到2025年，朝鮮黑客已竊取約20億美元的加密貨幣，過去五年累計竊取金額超過67.5億美元。他們的主要目標是DeFi協議、交易所和橋接器。
A. 伊朗將比特幣挖礦合法化，並用比特幣支付進口商品。俄羅斯通過接受加密貨幣作為與中國和印度石油交易的支付手段來規避制裁。
答：是的。美國和歐洲等監管強國正在利用區塊鏈分析來執行制裁、追蹤犯罪分子和勒索軟件收益。這已經取得了一些成功，包括凍結了數億美元的犯罪所得。
A. 因為加密貨幣可以繞過現有的金融體系。它們的去中心化特性使其能夠自主使用，並且它們正在成為通過挖礦、黑客攻擊和虛擬資產轉移來規避制裁的新手段。
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