隨著全球加密犯罪執法力度加大，一項針對龐大的非法減肥藥計劃的調查，使人們對 Paradox 元宇宙項目重新產生了關注。
概括
《衛報》調查將法西爾·塔裡克與阿盧維販毒行動聯繫起來
《衛報》的一項調查將北安普頓的加密貨幣企業家法西爾·塔裡克與當局所稱的全球最大非法減肥藥團伙聯繫起來。此前，執法人員於10月下旬突襲了北安普頓一處紅磚工業廠房，當時加密貨幣相關犯罪活動正呈激增趨勢。
在這次突擊行動中，調查人員查獲了數千支未經許可的Alluvi品牌減肥筆、化學原料、生產設備以及2萬英鎊現金。部分查獲的減肥筆含有瑞他曲肽（retatrutide） ，這是一種強效的GLP-1受體激動劑，目前仍在臨床試驗階段，尚未獲準用於醫療用途。然而，儘管行動規模龐大，但迄今為止尚未有人被捕。
英國藥品和保健產品監管局（ MHRA ）已證實正在對此事進行調查，但尚未公開透露幕後主使的身份。此外，該監管機構以調查仍在進行中且案件性質敏感為由，拒絕就塔裡克一人發表評論。
企業關係網將Alluvi部門與Tariq的企業聯繫起來
《衛報》查閱的文件顯示，被查封的工業廠房與批發補品有限公司（Wholesale Supplements Limited）有關聯，塔裡克是該公司的董事。客戶訂單照片顯示，Alluvi的產品曾通過一個名為Ecommerce Nutri Collectiv的網站銷售，但該網站在Stripe終止服務後失去了支付處理能力。
公司註冊處記錄顯示，電子商務公司 Nutri Collectiv Limited 此前曾與Vantage Commercials Group Limited共用一個地址，後者也是 Tariq 曾經運營的公司。然而，最引人注目的關聯來自 Nutri Collectiv 網站上的品牌標識，該網站會將用戶重定向到Paradox Labs （前身為 Paradox Studio），這是一家由 Tariq 創立的專注於加密貨幣領域的公司。
Paradox Labs推出了Paradox Coin，同時還推出了一個名為Paradox 元宇宙的遊戲化數字世界，並將其宣傳為一款“邊玩邊賺”的區塊鏈遊戲。然而，網絡評論家和獨立調查人員隨後指責該項目運作方式類似騙局，對其代幣經濟模型和推廣策略提出了質疑。
Coffeezilla 的衝突與奢華生活方式細節
加密貨幣調查員斯蒂芬·芬德森（Stephen Findeisen，網名Coffeezilla ）在一段廣受歡迎的YouTube採訪中公開質問了塔裡克（Tariq）和他的兄弟。在採訪中，他質疑了Paradox Coin的經濟模式、遊戲機制以及網紅推廣方式。塔裡克否認了自己是在搞快速致富計劃的指控，併為該項目的結構進行了辯護。
與此同時，與Alluvi相關的社交媒體內容展現了一種奢靡的生活方式。視頻顯示，一輛醒目的亮綠色蘭博基尼Huracán Spyder跑車停在那裡。當地居民告訴記者，包括勞斯萊斯在內的豪車經常停放在後來被查封的位於北安普頓的住所外。不過，這些車輛的所有權尚未得到獨立核實。
塔裡克此前經營一家名為Onyx的公司，專門提供高端汽車租賃和專車服務。他的個人駕駛記錄包括2018年的一起案件：他因未能識別一名超車速度超過135英里/小時（約217公里/小時）的法拉利的寶馬車主而被罰款1185英鎊，並被吊銷駕照12個月。此前，他因酒後駕駛和無證駕駛被定罪，幾天前才剛剛恢復駕照。
Alluvi減肥藥的風險內幕
專家表示，Alluvi事件凸顯了注射減肥產品地下市場存在的嚴重風險。醫學專家警告稱，瑞他曲肽尚未完成臨床試驗，其在非受控環境下的安全性尚未完全明確。此外，未經監管的注射藥物可能受到汙染、劑量錯誤或消毒不當。
醫生指出，潛在的後果包括嚴重感染、胰腺炎和危險的血糖波動。儘管存在這些風險， Alluvi 網站仍然在線，聲稱產品缺貨僅僅是因為聖誕節期間“需求量巨大”。其Telegram頻道也持續吸引著數千名成員，他們似乎每天都在下單。
當地傳言稱，在北安普頓突擊搜查後，生產已轉移至新址。然而，英國藥品和保健產品監管署（MHRA）重申，目前尚未有人被捕，並繼續拒絕就塔裡克一事發表進一步評論，強調調查仍在進行中，過早披露信息可能會影響執法工作。
加密犯罪網絡面臨日益增長的全球壓力
Alluvi案正逐漸揭示出犯罪團伙利用數字資產和網絡基礎設施進行詐騙的普遍模式。一位瞭解非法減肥藥交易內幕的消息人士稱，Alluvi背後的操縱者是“卑鄙無恥”的，他們“從一開始就聲勢浩大”。這一評價也反映了監管機構日益增長的擔憂，即那些利用加密貨幣渠道進行詐騙的激進且高調的犯罪分子。
去年11月，英國嚴重欺詐辦公室逮捕了兩名與Basis Markets倒閉案有關的男子。Basis Markets是一家對沖基金式的交易平臺，涉嫌將客戶資金轉移到創始人的錢包後，於2022年消失，損失高達2800萬美元。此案凸顯了老練的運營者如何在傳統金融結構和鏈上活動之間靈活轉換。
執法力度不僅限於投資騙局。三名英國男子因運營一個依賴加密貨幣進行支付的暗網毒品交易網絡而被判處共計27年監禁。同樣，去年11月，南澳大利亞警方與美國聯邦調查局密切合作，對一個利用加密貨幣進行犯罪的團伙提起800項指控，並逮捕了55人，繳獲了3790萬美元。
監管漏洞和緩慢的投訴驅動型監管
學術專家認為，現有的監管模式難以跟上加密貨幣相關不法行為的速度和規模。皮奧特·奧齊蘭斯基博士告訴《衛報》，以投訴為主導的監管速度太慢，不足以震懾那些蓄意違法者。“目前，人們往往感覺最嚴重的後果也只是輕微的懲罰，”他直言不諱地說道。
奧齊蘭斯基警告說，與此同時，公眾仍然面臨著金融和健康詐騙帶來的嚴重危害。此外，正如Alluvi案例所示，網絡營銷、匿名支付和跨境物流的結合使得不法分子即使在遭到突擊檢查或平臺封禁後也能迅速重啟業務。
儘管如此，監管機構堅稱他們正在加大資源投入並加強國際協調。他們認為，用於追蹤鏈上資金流動的新工具，以及與主要髮卡機構和交易所更緊密的合作，將使2024年執法行動更加頻繁、更具影響力。
行業和執法部門的反擊
為了打擊由詐騙、毒品走私和人口販運等犯罪活動驅動的加密貨幣洗錢活動，穩定幣USDT的發行方Tether與聯合國毒品和犯罪問題辦公室建立了合作關係。該合作旨在加強網絡安全措施，並改進對非法數字資產流動的追蹤。然而，此類合作的有效性將取決於情報轉化為具體案件的速度。
近期執法行動表明，監管機構的關注範圍已不再侷限於代幣發行方和交易所。在美國，聯邦檢察官指控芝加哥一家加密貨幣ATM機的創始人犯有洗錢罪，據稱該團伙通過ATM機轉移了1000萬美元。幾乎與此同時，美國財政部對19家實體實施了制裁，原因是它們涉嫌加密貨幣詐騙，美國官員稱，僅在2024年，這些詐騙就讓美國人損失了100億美元。
在此背景下，像Paradox Coin這樣的項目及其相關企業面臨著來自調查人員和公眾的更加嚴格的審查。儘管塔裡克·阿卜杜勒·拉赫曼（Tariq Abdul Rahman）繼續否認其加密貨幣活動存在不當行為，但元宇宙營銷、無證藥品和激進的網絡推廣的融合很可能在2024年以後仍將是監管機構關注的焦點。
總而言之，北安普頓 Alluvi 案和 Tariq 的加密貨幣相關業務表明，數字資產、在線平臺和高風險醫療產品如何相互交織，從而加強了全球對更嚴格的監管和更快的跨境執法的呼籲。
