區塊鏈追蹤工具和鏈上交易追蹤。
1.區塊鏈瀏覽器（Etherscan、BscScan、Solscan 等）
這些工具可以幫助用戶直接在以太坊、BNB Chain、 Solana等區塊鏈上跟蹤交易信息。用戶可以查找交易歷史、檢查錢包餘額、代幣發行情況，並及早發現大額交易或大投資者（巨鯨）的異常交易，從而有效地支持對加密項目的透明度和安全性的評估。
為什麼要使用區塊鏈瀏覽器？
✅ 驗證交易：確認交易是否已成功執行。
✅ 追蹤錢包地址：查看任何錢包的餘額、交易歷史和活動。
✅ 檢查智能合約：查看源代碼詳情和合約功能。
✅ 資金流向檢測：追蹤區塊鏈上的大筆資金流動，幫助預測市場趨勢。
每個區塊鏈都有自己的數據瀏覽器工具。以下是一些常用的數據瀏覽器：
區塊鏈 | 區塊鏈瀏覽器 | 小路 |
以太坊（姨太） | 以太坊掃描 | |
幣安智能鏈（BSC） | 掃描 | |
Polygon（POL） | 多邊形掃描 | |
Solana（SOL） | Solscan | |
Arbitrum（ARB） | Arbiscan | |
Avalanche（AVAX） | 雪跡 | |
Fantom（FTM） | FTMS掃描 | |
Optimism（OP） | 最優探索器 | 樂觀的以太坊掃描網站 |
2. 德班克
DeBank是一個專業平臺，幫助用戶追蹤DeFi資產、分析投資組合，並監控跨多個區塊鏈的錢包地址活動。它支持大多數主流DeFi協議，使投資者能夠輕鬆理財並評估投資績效。
德班克的主要特點
支持超過 30 個區塊鏈，包括以太坊、BNB Chain、 Polygon、 Arbitrum、 Optimism、 Avalanche、 Fantom、 Solana、zkSync 等。
自動顯示用戶在所有網絡上的資產資產。
顯示在 DeFi 協議中stake的代幣、NFT、穩定幣和資產。
高級加密項目分析和評估工具
1. 梅薩里
Messari 是一個專注於加密市場研究和分析的平臺，提供眾多加密貨幣項目的財務和鏈上數據。該平臺以其來自行業領先專家的深度報告而著稱，為投資者和機構提供更全面、更準確的市場概覽。此外，Messari 還提供強大的數據篩選工具，使用戶能夠根據投資回報率、市值、現金流和生態系統發展等各種標準搜索和評估潛在項目。這有助於投資者在選擇投資項目時做出更明智的決策。
實際應用：
監控每個項目的財務報告和鏈上數據，以評估其進展情況。
篩選數據，找出長期投資回報率最高的項目。
閱讀市場報告，瞭解長期趨勢。
Messari 的報告因其完善和詳細性而評估，涵蓋了從項目和生態系統到市場概覽的方方面面。
2. CryptoQuant
CryptoQuant是一個專注於提供鏈上數據的平臺，幫助投資者追蹤加密市場的資金流動。它是一款極其有用的工具，可用於分析投資者情緒，檢測資金的積累、拋售或巨鯨和大型機構操縱價格的跡象。
CryptoQuant 提供以下數據：
交易所資金的提取流動有助於確定市場的買賣趨勢。
巨鯨流量 → 監控大額交易和投資行為的變化。
交易所中穩定幣的數量衡量了市場的投資意願。
礦工持倉指數（MPI）追蹤礦工是否正在出售大餅以彌補其成本。
市場情緒分析 → 預測投資者是情緒恐懼（FUD）還是興奮（FOMO）。
CryptoQuant 的關鍵指標
指數 | 意義 | 實際應用 |
外匯流入 | 發送到交易所的大餅/ 姨太數量 | 如果流入市場的資金急劇上漲→投資者可能會準備拋售，價格可能會下降。 |
外匯提取 | 從交易所提取的大餅/ 姨太數量 | 如果資金從交易所提取上漲→投資者正在積累，價格可能會上漲。 |
穩定幣儲備（交易所中的穩定幣儲備） | 交易所目前共有的穩定幣（USDT、USDC、BUSD 等）總數。 | 如果交易所中穩定幣的數量很高 → 這表明資金即將流入加密，市場可能會上漲行情。 |
礦工持倉指數（ 倉位 ） | 評估礦工是否在出售大餅。 | 如果 MPI上漲→礦工正在出售大餅以彌補成本，這可能會對價格造成下降壓力。 |
鯨魚交易比例（交易所中巨鯨的比例） | 衡量巨鯨交易量佔總交易量的比例。 | 如果鯨魚比例很高，巨鯨可能正在操縱價格；需要謹慎。 |
大餅期貨未平倉合約 | 衍生品市場未平倉合約總數 | 如果未平倉合約量急劇上漲→市場可能出現劇烈波動。 |
融資利率（期貨融資利率） | 衡量期貨價格與現貨價格之間的差異。 | 如果融資利率過高 → 許多交易者都在做多，可能即將出現回調。 |
支出產出利潤率（SOPR） | 判斷大餅的出貨是盈利還是虧損。 | 如果 SOPR < 1 → 投資者正在虧本出售，這可能是一個買入機會。 |
做多holdersupply | 長期投資者持有的大餅數量。 | 如果大餅數量上漲→長期投資者正在積累，價格可能會上漲。 |
3. 玻璃節點
Glassnode是加密市場中最強大的鏈上數據分析平臺之一。它幫助投資者、交易員和金融機構跟蹤和評估投資者行為、區塊鏈流動以及與比特幣（大餅）、以太坊（姨太）和許多其他數字資產相關的關鍵指標。
Glassnode 直接從區塊鏈收集數據，對其進行處理，並提供指標，幫助用戶更好地瞭解供需、巨鯨行為、市場趨勢以及資產積累或分配水平。
Glassnode的實際應用：
根據歷史數據判斷大餅是處於上漲還是下降。
追蹤巨鯨和大型機構，看看它們是在積累財富還是在分散財富。
通過活躍錢包數量評估市場活躍度。
根據收益指標確定大餅的合理買賣價格。
Glassnode 的關鍵指標
指數 | 意義 | 實際應用 |
活躍地址（活躍錢包地址的數量） | 統計區塊鏈。 | 如果活躍錢包數量上漲→ 表明市場表現出濃厚的興趣，這可能是一個上漲行情信號。 |
交易所餘額（交易所中的大餅/ 姨太數量） | 交易所剩餘的大餅或姨太總量 | 如果大餅離開交易所→投資者正在買入，價格可能會上漲。 |
未實現淨利潤/收益(NUPL) | 衡量投資者在市場中的收益。 | 如果太多人收益→ 獲利回吐潮可能即將到來，價格可能會下降。 |
支出產出收益（SOPR） | 評估大餅的出售是盈利還是虧損。 | 如果 SOPR < 1 → 投資者正在虧本出售，這可能是一個買入機會。 |
做多holdersupply（長期投資者持有的大餅數量） | 統計錢包中 155 天內持有的大餅數量。 | 如果長期持有的大餅數量上漲→ 這是積累的跡象，市場可能會繼續上漲。 |
交易所資金流入（ 大餅/ 姨太存入交易所） | 交易所存入的大餅/ 姨太總額 | 如果流入市場的資金急劇上漲→投資者可能會準備拋售，價格可能會下降。 |
交易所資金流出（ 大餅/ 姨太從交易所提取） | 從交易所提取的大餅/ 姨太總額 | 如果資金從市場提取上漲→投資者正在積累，這可能是一個上漲行情信號。 |
礦業持倉指數（MPI -礦工賣出活動） | 統計礦工出售的大餅數量。 | 如果礦工大量拋售大餅→ 價格可能會面臨下降壓力。 |
鯨魚交易比例（交易所中巨鯨的比例） | 衡量巨鯨交易的大餅數量佔總交易量的比例。 | 如果這個比例過高 → 可能存在巨鯨操縱價格的情況，需要謹慎對待。 |
已實現市值（已實現市值） | 根據每枚大餅幣的購買價格，計算大餅的總價值。 | 如果該值上漲→ 更多大餅以更高的價格被購買，市場可能處於上漲。 |
市值與實際市值比率（MVRV 比率） | 將市場價值與大餅。 | 如果MVRV過高→投資者獲利頗豐，盤整可能即將發生。 |
HODL 波動（持有期內持有的大餅數量） | 按投資者群體分析大餅持有時長 | 如果大量大餅量未發生變化 → 這表明市場正在盤整。 |
給初學者的建議
對於加密市場新手來說，第一步是熟悉追蹤價格和市場趨勢的基本工具。CoinMarketCap 和 CoinGecko 是兩個最受歡迎的平臺，可以幫助用戶隨時瞭解每種加密貨幣的價格、市值、交易量和關鍵指標。這是基礎性的一步，可以幫助你在深入進行高級分析之前瞭解市場的運作方式。
接下來，你需要學習如何使用區塊鏈瀏覽器來查看交易記錄和追蹤錢包地址。像 Etherscan、BscScan 和 Solscan 這樣的平臺可以提供區塊鏈上每筆交易的詳細信息，幫助你檢查交易是否成功、追蹤大額投資者的錢包，以及檢測價格操縱或欺詐等異常情況。瞭解這些瀏覽器的工作原理將有助於你避免加密交易中許多不必要的風險。
加密投資最重要的優勢之一是鏈上數據分析。Glassnode 和 CryptoQuant 等工具可以幫助追蹤資金流動、巨鯨行為和市場情緒。瞭解巨鯨如何轉移資產以及鏈上指標的變化，可以幫助您找到買入或賣出的最佳時機。如果交易所出現大量大餅提取，這可能是市場吸籌的信號；相反，如果交易所存入的大餅數量急劇上漲，則可能預示著拋售。
除了鏈上數據，您還應該監控投資基金和巨鯨，以瞭解資金流向。Nansen 和 DeBank 是追蹤加密市場大型機構和有影響力投資者錢包的兩款強大工具。如果巨鯨開始大量買入某種新代幣，這可能預示著該代幣上漲行情。相反，如果大型投資基金提取某個項目，則需要重新評估其可持續性。
分析市場的一個關鍵原則是不要依賴單一數據源。結合多種分析方法，例如技術分析 (TA)、鏈上數據和市場新聞，才能獲得更全面的市場概覽。加密市場極易受到操縱，因此僅依賴單一因素可能導致錯誤的決策。
此外，定期更新知識至關重要。加密貨幣市場瞬息萬變，新趨勢層出不窮。Messari 和 DeFiLlama 等平臺提供深入的市場報告和分析，幫助您緊跟潮流，避免錯失良機。閱讀這些報告將使您更好地瞭解整體市場背景，從而做出更明智的投資決策。
最後，務必警惕詐騙項目。投資任何項目前，請務必在 Etherscan 上查看智能合約，分析代幣經濟模型，並通過 LunarCrush 或 Santiment 等工具評估項目社群。如果項目出現Rug、代幣分發機制不透明或被少數大投資者操縱等跡象，都應引起警惕，避免投資。查看代幣的交易歷史和社交媒體上的社群互動也是評估項目可持續性的有效方法。
通過結合這些分析工具，您將擁有更穩健的投資策略，避免常見的陷阱，並在波動劇烈的加密市場中實現收益最大化。
