猶他州居民布萊恩·加里·塞維爾因透過一家未經許可的加密貨幣公司詐騙投資者約 290 萬美元,被判處三年聯邦監禁。
- Brian Gary Sewell 因欺詐投資者和經營無證加密貨幣業務被判處三年聯邦監禁。
- 檢察官稱,他透過虛報自己的經驗和投資能力,從至少 17 名受害者那裡騙取了超過 290 萬美元。
- 另一起案件發現,塞維爾經營著一家現金兌換加密貨幣的服務公司,在沒有進行適當註冊的情況下,為第三方兌換了超過 540 萬美元。
猶他州地區檢察官辦公室 1 月 15 日發表聲明稱,塞維爾承認犯有電信詐欺罪,被判處 36 個月監禁和三年監管釋放。
這位54歲的華盛頓縣居民承認實施了兩項並行的犯罪計劃,聯邦檢察官指出,這兩項計劃將同時執行,總刑期為三年監禁。作為判決的一部分,他還被勒令支付總計380萬美元的賠償金。
據稱,從 2017 年 12 月到 2024 年 4 月,塞維爾“通過謊報自己的經驗、教育和創造高額回報的能力,從至少 17 位投資者那裡獲得了資金”,並設法籌集了超過 290 萬美元。
隨後,從 2020 年 3 月到 2020 年 9 月,他又開展了另一項非法活動,這次是透過 Rockwell Capital Management,當局稱其為「一家無牌匯款公司」。
檢察官表示:“塞維爾和他的公司代表第三方(包括從事欺詐和販毒的犯罪分子)將大筆現金兌換成加密貨幣。”
他總共幫助將價值超過 540 萬美元的現金兌換成加密貨幣,並且「沒有遵守旨在防止非法資金轉移的聯邦法律」。
「塞維爾謊稱自己有相關經驗,並承諾無法兌現的回報,以此欺騙受害者,讓個人和家庭承受他欺騙行為的後果,」聯邦調查局主管特工羅伯特·博爾斯說道。
根據 crypto.news 先前報道,Sewell 也經營美國比特幣學院,並於 2024 年 2 月首次被美國證券交易委員會正式起訴。
當時,塞維爾和洛克威爾資本管理公司與美國證券交易委員會達成和解,既不承認也不否認這些指控,並被命令支付 223,229 美元的民事罰款,以及 160 萬美元的非法所得和利息。
後來,聯邦大陪審團對他提起訴訟,他在鹽湖城被捕。
美國司法部判處 Samourai 錢包創辦人
Sewell 被判刑的幾個月前,美國司法部剛對 Samourai Wallet 聯合創始人兼首席技術官 William Hill 判處 4 年監禁,對執行長 Keonne Rodriguez 判處 5 年監禁。
作為判決的一部分,兩人同意放棄與非法交易有關的 2.378 億美元資產,並支付約 630 萬美元的刑事罰款和賠償金。





