美國聯邦法官判處一名中國公民近四年監禁，罪名是參與洗錢活動，涉案金額超過 3,690 萬鎂，與加密貨幣投資騙局有關。
這項判決標記執法工作向前邁進了一步，美國當局正大力打擊加密貨幣詐騙網絡。
揭秘3690萬鎂加密騙局
加州中部地區檢察官辦公室發布聲明稱，蘇景亮（45歲，中國籍）是國際犯罪集團成員。該集團透過一項仿盤的數位資產投資計劃，詐騙了美國174名受害者。
檢方稱，該集團透過社群媒體、電話、簡訊和線上約會平台等方式接近受害者，獲取他們的信任，然後誘騙他們參與仿盤投資項目。
同夥利用模仿合法加密貨幣交易平臺的仿盤網站，誘騙受害者轉帳。隨後，該團夥竊取資產，同時讓受害者誤以為他們的投資仍在上漲行情。
「新的投資機會聽起來很有吸引力，但它們也有陰暗面，會吸引犯罪分子——就像本案一樣，犯罪分子從受害者那裡竊取並洗錢了數千萬鎂，」副檢察官比爾·埃薩利說道。
該犯罪集團使用了一套高度複雜的洗錢系統。當局稱，從受害者處竊取的超過3690萬鎂被從該團夥控制的多個美國銀行帳戶轉移，並最終匯入巴哈馬德爾泰克銀行的一個帳戶。
這筆錢被兌換成泰達幣（USDT），然後轉移到柬埔寨的數位錢包。柬埔寨的同夥隨後將這些資金分發給該地區的詐騙集團。
當局透露，蘇某自 2024 年 12 月起一直被聯邦拘留。 2025 年 6 月，他承認犯有串謀組織非法資金轉移的罪行。
上週二，聯邦法官R·加里·克勞斯納判處蘇某46個月監禁。此外，蘇某還被命令向受害者支付超過2,600萬鎂的賠償金。
除了蘇某之外，另有八名同案犯也認罪。其中，何塞·索馬里巴被判處36個月監禁，何勝勝被判處51個月監禁。
這種騙局與「宰豬」騙局非常相似——也就是說，詐騙分子會與受害者建立長期的信任關係，然後想辦法奪取資產。值得注意的是，這類騙局正在迅速上漲。
10 月， 美國檢察官起訴柬埔寨公民陳志，指控經營「屠宰生豬」加密貨幣騙局，該騙局利用強迫勞動，在全球詐騙數十億鎂。
Chainalysis 在最近的一份報告中預測，高收益投資項目(HYIP) 和「豬隻屠宰」模式將在 2025 年繼續成為規模最大的騙局。這家區塊鏈分析公司估計，到 2025 年，該領域的騙局造成的損失將超過 170 億鎂。
