太長不看
- 美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 將兩家在英國註冊的加密貨幣交易所 Zedcex 和 Zedxion 列入制裁名單，原因是它們在伊朗金融領域運營，併為伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 處理加密貨幣交易。
- 此次行動涉及與 Zedcex 相關的七個TRON (TRX) 地址，據報道，自 2022 年 8 月註冊以來，該服務已處理了超過 940 億美元的交易。
- 這是美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）首次專門針對在伊朗金融領域運營的數字資產交易所進行制裁。
- 這些交易與伊朗商人巴貝克·莫爾特扎·贊賈尼有關，他此前因挪用伊朗國家石油公司數十億美元而被判處死刑。
- 這些制裁措施是針對伊朗官員的更廣泛行動的一部分，這些官員應對侵犯人權和暴力鎮壓抗議者負責。
2026年1月30日，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）將兩家在英國註冊的加密貨幣交易所——Zedcex Exchange Ltd.和Zedxion Exchange Ltd.——列入制裁名單，理由是它們在伊朗金融領域運營，併為伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）處理加密貨幣交易。這是OFAC首次專門針對在伊朗金融領域運營的數字資產交易所進行制裁。
支持伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的數字資產交易所
根據美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）以及我們的鏈上數據，被列入名單的交易所處理了大量與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關聯交易對手相關的資金。據報道，Zedcex Exchange Ltd.於2022年8月註冊成立，自成立以來已處理超過940億美元的交易。
Zedxion Exchange Ltd.於2021年5月註冊成立，最初列出的董事為伊朗商人巴博克·莫爾特扎·贊賈尼。這兩家交易所似乎都隸屬於一個網絡，該網絡為伊朗國家利益（特別是伊朗伊斯蘭革命衛隊）提供規避制裁和洗錢的便利。
美國財政部長斯科特·貝森特強調了伊朗政權對數字資產的濫用，他指出：“這包括該政權試圖利用數字資產來規避制裁和資助網絡犯罪活動。就像沉船上的老鼠一樣，該政權正瘋狂地將從伊朗家庭竊取的資金匯往世界各地的銀行和金融機構。”
巴博克·莫爾特扎·贊賈尼：從死囚到制裁名單
這些交易所與巴博克·莫爾特扎·贊賈尼的關聯，為今天的行動增添了顯著的維度。2013年，他最初因擔任伊朗伊斯蘭革命衛隊的金融協助者而被美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）列入制裁名單，並於2016年根據《聯合全面行動計劃》（JCPOA）相關的制裁解除措施從名單中移除。同年，他因挪用伊朗國家石油公司數十億美元而被判處死刑。然而，他的死刑于2024年被減刑，到2025年4月，他又以伊朗最大鐵路投資項目之一的財務支持者的身份重新出現。
美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）將贊賈尼描述為“伊朗商人兼制裁規避者”，其業務涉及酒店、交通運輸、科技、金融服務和石油出口等多個領域。他與被列入制裁名單的加密貨幣交易所之間的聯繫表明，他可能參與了一項複雜的行動，試圖利用數字資產規避制裁。
指定地址的鏈上活動
OFAC將七個TRON (TRX) 地址列入了 Zedcex Exchange Ltd. 的制裁名單。值得注意的是，其中一些錢包與以色列國家反恐工作組 (NBCTF) 在 2015 年 9 月認定為由伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 控制的錢包重疊：
- TCA9vmjsYw9MtPKEwRBtGhKFRfr4CLxJAv
- TGsNFrgWfbGN2gX25Wcf8oTejtxtQkvmEx
- TASWbk6X1wiTku5TMmMQYqYFvshVEtfJy8
- TTS9o5KkpGgH8cK9LofLmMAPYb5zfQvSNa
- TCzq6m2zxnQkrZrf8cqYcK6bbXQYAfWYKC
- TLvuvpfBKdxddxSsJefeiGCe9eVY8HUroE
- TNuA5CQ6LB4jTHoNrjEeQZJmcmhQuHMbQ7
下面的Chainalysis Reactor圖表顯示了 Zedcex 與伊朗伊斯蘭革命衛隊交易對手、伊朗交易所、其他受制裁實體和合規服務的互動示例。
伊朗利用數字資產進行剝削的模式
今天的行動是伊朗及其代理人利用加密貨幣規避制裁和從事非法活動這一日益增長的趨勢的一部分。近年來，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）已將眾多與伊朗有關聯的個人和實體列入制裁名單，這些個人和實體涉嫌利用加密貨幣規避制裁。但此次是首次專門針對在伊朗金融領域運營的數字資產交易所進行制裁。
伊朗政權及其代理人使用加密貨幣的情況已在最近的幾份文件中得到證實：
- 2025 年 9 月，美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 將伊朗國民 Alireza Derakhshan 和 Arash Estaki Alivand 列入制裁名單，他們協調購買了價值超過 1 億美元的與伊朗石油銷售相關的加密貨幣，時間從 2023 年到 2025 年。
- 同樣在 2025 年 9 月，以色列國家反恐基金 (NBCTF) 列出了數十個伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 錢包，交易總額超過 20 億美元。
- 2025 年 4 月，美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 將八個錢包列入制裁名單，這些錢包的交易量接近 10 億美元，用於支持伊朗胡塞武裝的武器、商品採購和規避制裁活動。
- 2024 年 12 月，美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 更新了與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關聯的胡塞武裝金融家賽義德·賈邁勒的制裁名單，將他用於協助胡塞叛軍洗錢和非法運輸伊朗石油的加密錢包也列入制裁名單。
對伊朗官員採取更廣泛的行動
對這些加密貨幣交易所的制裁是針對伊朗侵犯人權官員的更廣泛行動的一部分。美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）還制裁了六名與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）和執法部隊（LEF）有關的伊朗官員，理由是他們在暴力鎮壓抗議者中扮演了重要角色。
這些人包括伊朗內政部長埃斯坎達爾·莫梅尼·卡拉加里（Eskandar Momeni Kalagari），他負責監督伊朗伊斯蘭共和國執法部隊（LEF），以及多名伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官，他們負責的省份中，安全部隊殺害了包括兒童在內的抗議者。
對加密貨幣合規性的影響
今天的行動為全球加密貨幣企業引入了新的合規考量。將與伊朗有關聯的英國註冊實體列入制裁名單，凸顯了健全的客戶身份識別（KYC）程序和加強交易監控的重要性，尤其是在與那些與非法錢包存在重大關聯風險的交易所打交道時。
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這篇題為“OFAC將與伊朗有關聯的加密貨幣交易所列入制裁名單，這是有史以來首次針對伊朗金融領域數字資產公司的行動”的文章最初發表在Chainalysis網站上。
