一名中國公民因參與洗錢，被判處 46 個月（近 4 年）聯邦監禁。這筆錢是通過在柬埔寨運作的複雜的加密貨幣投資騙局從美國受害者那裡竊取的 3690 萬美元。
根據美國司法部發布的消息，45歲的蘇景亮承認串謀經營非法匯款業務，並被勒令支付26,867,242美元的賠償金。
美國地區法官 R·加里·克勞斯納宣判了該罪行，這標誌著司法部在不斷升級的打擊國際詐騙中心行動的行動中又取得了一次勝利。
愛情騙局和虛假交易平臺誘騙受害者
這場詐騙始於海外同謀通過未經請求的社交媒體互動、電話、短信和在線約會服務聯繫美國受害者。
在取得目標對象的信任後，詐騙分子會推銷看似合法的欺詐性數字資產投資。
同謀者創建了與合法加密貨幣交易平臺相似的虛假網站，並誘騙受害者將資金髮送到這些虛假網站。
騙子會謊稱受害者的投資正在升值，而實際上錢已經被偷走了。
“這名被告及其同謀詐騙了 174 名美國人的血汗錢，”司法部刑事司助理司法部長 A. Tysen Duva 說。
“在數字時代，犯罪分子找到了利用互聯網進行詐騙的新方法。”
3700萬美元通過巴哈馬洗錢至柬埔寨
被盜資金的流向經過精心策劃，旨在掩蓋其犯罪來源。
超過3690 萬美元的受害者資金從同謀控制的美國銀行賬戶轉移到巴哈馬 Deltec 銀行的一個賬戶。
隨後，蘇和其他同謀指示德爾泰克銀行將受害者的資金兌換成穩定幣Tether（USDT），並將兌換後的加密貨幣轉移到柬埔寨控制的數字資產錢包。
從那裡，柬埔寨的同謀者將USDT分發給了該地區各地詐騙中心的頭目。
“新的投資機會聽起來可能很誘人，但它們也有陰暗的一面：吸引犯罪分子，在本案中，他們竊取並洗錢了受害者數千萬美元，”美國第一助理檢察官比爾·埃薩利說。
“我建議廣大投資者保持謹慎。預防勝於治療。”
隨著打擊力度加大，八名被告被判刑
蘇自 2024 年 12 月以來一直被聯邦拘留，他是目前已認罪的八名同謀之一。
Jose Somarriba 和 ShengSheng He 均承認合謀經營無牌匯款業務，分別被判處 36 個月和 51 個月監禁。
此次判決是刑事部門持續調查、打擊和懲處那些為全球詐騙中心運營提供便利的個人的最新成果。
美國司法部對加密犯罪發起更廣泛的打擊
蘇的案件正值聯邦政府加大力度打擊加密貨幣相關欺詐之際。
就在前一天，美國司法部完成了對與 Helix 相關的超過 4 億美元資產的沒收。Helix 是一個暗網加密貨幣混合器，在 2014 年至 2017 年間被用於洗錢，非法在線市場的收益來自 Helix。
根據美國司法部刑事司欺詐科 2025 年回顧報告（1 月 23 日發佈），檢察官指控 265 名被告在欺詐案件中累計涉嫌損失超過 160 億美元，幾乎是上一年報告金額的兩倍。
美國司法部指出，加密貨幣正日益成為非法資金的首選支付渠道、洗錢機制和資產類別。
刑事司計劃利用其戰略性地部署在全球各地的國際計算機黑客和知識產權檢察官網絡，與外國執法夥伴進行協調。
自 2020 年以來，計算機犯罪和知識產權部門已成功將 180 多名網絡犯罪分子定罪，並獲得法院命令，追回超過 3.5 億美元的受害者資金。
