塞浦路斯最高法院駁回了一對以色列夫婦的訴訟請求，這對夫婦試圖阻止警方打開他們的保險箱，作為對一個涉案金額高達 7 億歐元（8.34 億美元）的加密貨幣洗錢團伙調查的一部分。
歐洲刑警組織去年10月宣佈，在法國、德國、塞浦路斯、西班牙、馬耳他、以色列、保加利亞和比利時當局的幫助下，已成功搗毀洗錢網絡。
幾天前，利馬索爾一家法院簽發了搜查令，要求搜查這對夫婦的保險箱，但他們拒絕交出鑰匙。塞浦路斯媒體報道稱，這對夫婦試圖辯稱，保險箱裡的東西與洗錢團伙無關。
兩人試圖通過提交調卷令（由上級法院向下級法院發出的命令，要求調取案件記錄以供審查）來推翻法院的判決。
然而，法官埃琳娜·埃弗雷姆駁回了這些訴訟請求，理由是其中一名申請人在 2021 年收到了價值約 2 萬美元的與洗錢網絡直接相關的加密貨幣。
閱讀更多：中國在打擊生豬屠宰造假案中處決四人
申請人及其家人運營一個信託基金，該基金購置了大量房產，申請人的賬戶中還收到了300萬美元。該犯罪團伙依靠遍佈全球的多個空殼公司將資金轉移到工資、房產或其他實體中。
因此，法院表示，“這些證據有理由讓人懷疑申請人參與了整個計劃，因為來自欺詐性投資網站的加密貨幣最終進入了他的賬戶，並且有相當多的資金通過該賬戶轉移。”
該搜查令旨在獲取智能手機、平板電腦或任何“高科技互聯網設備”。
重大加密貨幣詐騙洗錢行動
整個網絡都在洗錢，這些錢來自加密貨幣詐騙，包括那些承諾高回報的虛假加密貨幣投資平臺。在這種情況下，騙子會打電話給受害者，聲稱他們已經賺了很多錢，然後施壓讓他們匯出更多錢。
11 月，法國宣佈，由於加密貨幣洗錢調查，已在塞浦路斯、西班牙和德國同時逮捕了 9 人。
值得注意的是，相互矛盾的報道稱，這些詐騙網絡非法所得總額為7 億歐元或 7 億美元。
這個問題不僅限於歐洲，還蔓延到東南亞，因為依賴人口販運受害者的加密貨幣詐騙團伙也正在被當局搗毀。
上個月，中國處決了多個經營加密貨幣詐騙窩點的家族犯罪組織頭目。柬埔寨也一直在積極打擊此類犯罪活動。
閱讀更多：柬埔寨詐騙團伙頭目落網後，該團伙面臨重組。
不幸的是，在某些情況下，這些詐騙團伙與警方有聯繫，經常會提前收到突襲消息，甚至會自導自演虛假逮捕行動。
