美國檢察官警告稱，情人節可能不僅是鮮花和約會軟件的銷售旺季，也是與加密貨幣欺詐和有組織犯罪網絡日益相關的愛情騙局的銷售旺季。
美國俄亥俄州北區檢察官辦公室週四發佈警報，敦促公眾保持警惕，因為詐騙分子會利用網絡關係騙取錢財，通常會在建立數週或數月的信任後，將受害者引誘到加密貨幣支付和虛假投資計劃中。
這些案例中有很多都與研究人員所描述的“屠宰豬”騙局有關，這種騙局是將情感誘導與虛假加密貨幣投資平臺相結合的長期詐騙。
俄亥俄州檢察官警告說，危險信號包括要求將對話從約會平臺轉移到 WhatsApp 或 Telegram、過早表白、持續拒絕見面以及要求通過加密貨幣、禮品卡或電匯付款。
BrokerChooser的高級分析師 Balazs Faluvegi告訴Decrypt ，這些騙局之所以如此具有破壞性，恰恰是因為它們的出現難以預料。
他說：“與執行迅速的傳統騙局不同，這些騙局會利用人們的情感和經濟弱點。”
“騙子會花數週甚至數月的時間來博取你的信任，然後向你介紹看似有利可圖的投資機會，漫不經心地提及他們的成功，並主動提出教你。記住，沒有哪個陌生人會真心實意地想幫你賺錢，”他補充道。
Faluvegi 表示，詐騙分子通常先進行陌生拜訪，隨著時間的推移建立密切的個人關係，然後引導目標對象在虛假平臺上進行虛假的加密貨幣投資，這些平臺會顯示虛高的回報並要求更大的存款，之後再以捏造的費用或技術問題阻止提款，然後消失得無影無蹤。
他說：“一種常見的伎倆是先讓你提取少量初始‘利潤’，以此鼓勵你投入更多資金。而當你試圖提取更大金額時，他們就會突然製造各種障礙，比如稅收、費用或系統錯誤，阻止你提取資金。”
去年 12 月，聖何塞寡婦瑪格麗特·洛克 (Margaret Loke)在一場加密貨幣屠宰豬騙局中損失了近 100 萬美元，後來她在 ChatGPT 上核實了該騙局後，確認這是一場詐騙。
去年，美國司法部申請沒收Tether 的2.25 億美元USDT穩定幣，這是與生豬屠宰欺詐案相關的最大加密貨幣沒收案，此前司法部追蹤到資金通過OKX交易所洗錢。
在緬甸和柬埔寨，由中國有組織犯罪網絡運營的龐大詐騙窩點，經常僱用被販賣的勞工，將生豬屠宰變成了一項價值數十億美元的全球性產業，被盜的加密貨幣通過專門的渠道迅速洗白到東南亞金融中心的空殼賬戶和奢侈品資產中，之後線索就會消失。
美國司法部已採取行動關閉與緬甸一處大型房產相關的域名，與此同時，中國當局判處多名緬甸房產主犯死刑，罪名是他們參與的詐騙活動涉案金額超過 14 億美元，並造成至少 14 人死亡。
“投資任何交易平臺之前，務必進行徹底的研究。檢查其許可證、監管情況和獨立評論，切勿僅僅依賴平臺或其‘用戶’的說法，”法魯維吉警告說。
