金融監管機構在交易所查獲超過 500 萬起違反 KYC 要求的行為。

據MTN新聞報道，自2024年8月以來，金融監管機構對交易所進行的現場檢查已發現超過500萬起違反“瞭解你的客戶”（KYC）義務的行為。隨著制裁數量的增加和制裁審查工作的日益繁重，監管機構正在增加人員配備。該媒體補充道：“由於違規行為已達數百萬起，金融行業內外的一些人士開始擔憂，交易所的客戶身份識別和交易監控系統一直敷衍了事。”