據《華爾街日報》報道，美國司法部正在調查幣安是否被用作中間人，幫助伊朗規避美國金融制裁。調查重點是資金涉嫌通過這家全球最大的加密貨幣交易平臺流入與伊朗支持的中東武裝組織（其中也門胡塞武裝）轉到關聯的網絡。
據知情人士透露，美國官員正在審查加密貨幣交易數據，以確定是否有與伊朗有關聯的個人或實體利用幣安平臺進行國際資金轉移，超越傳統的金融管制。這一懷疑背景華盛頓長期以來對德黑蘭實施的嚴厲制裁，這些制裁旨在限制伊朗為該地區武裝部隊提供資金的能力。
值得注意的是，幣安此前曾對涉嫌與網絡犯罪相關的資金流動進行過內部調查。據《華爾街日報》報道，這份內部報告顯示，超過10億鎂的交易通過幣安平臺流入了據稱支持與伊朗有關聯的武裝組織的金融網絡。然而，在調查結果公開發布之前，幣安便提取了這項內部調查，這引起了美國執法機構的更多關注。
據報道，聯邦檢察官正在調查幣安平臺是否完全履行了其反洗錢和反恐融資合規義務。多年來，美國監管機構上漲對加密貨幣交易所的審查，以防止區塊鏈被濫用於非法活動，尤其背景在加密貨幣在全球金融體系中扮演著日益重要的Vai之際。
事實上，伊朗利用加密貨幣規避制裁並非新鮮事。此前多份情報報告曾警告稱，與德黑蘭有關聯的組織傾向於利用區塊鏈、穩定幣和國際交易所向海外轉移資金。尤其值得注意的是，該地區的武裝團體，包括也門胡塞武裝，越來越多地被指控使用數字金融工具籌集和流通資金。
