美國司法部已展開調查，以確定伊朗是否利用全球最大的加密貨幣交易所幣安來規避美國製裁併轉移與武裝組織有關的資金。
《華爾街日報》援引知情人士和公司內部文件指出，調查人員正在審查涉嫌通過該交易所向與伊朗支持的組織有關聯的金融網絡輸送超過 10 億美元的交易。
美國司法部調查伊朗在幣安平臺上價值10億美元的加密貨幣網絡，該網絡與胡塞武裝分子有關聯。
據報道，與該網絡有關聯的組織包括也門胡塞運動的武裝分子，該派別長期以來一直受到德黑蘭的支持。
據稱，當局已開始聯繫瞭解這些交易的人員，要求進行面談並收集證據。
此次調查旨在確定資金是如何通過該平臺轉移的，以及是否存在違反制裁規定的行為。
目前尚不清楚檢方是針對幣安本身，還是僅僅針對利用該平臺進行轉賬的用戶。
然而，此次調查表明，監管機構將再次對這家加密貨幣交易所進行審查，該交易所此前已在美國面臨重大的法律挑戰。
幣安再次成為法律焦點
就在幾天前，法院剛剛宣佈幣安及其首席執行官趙長鵬（CZ）無罪，不再涉嫌資助恐怖主義，隨後便展開了這項調查。
美國地區法官珍妮特·瓦格斯裁定，535 名原告未能合理地指控幣安和CZ對暴力事件負有直接責任。
與此同時，包括克里斯·範霍倫和伊麗莎白·沃倫 在內的 11 位參議員聯名致信美國司法部，要求對此事展開調查，這可能已經引起了司法部的注意。
他們聲稱，調查人員發現了至少兩個幣安賬戶，這些賬戶被用來向與伊朗支持的胡塞武裝和伊斯蘭革命衛隊有關聯的實體輸送資產。
議員們表示，資金流動直接威脅到該交易所與美國當局於 2023 年達成的歷史性和解協議。
值得注意的是，在唐納德·特朗普總統對其創始人進行備受爭議的赦免之後，最新的事態發展再次使該交易所受到密切關注。
合規監控請求交易數據
雪上加霜的是，據報道，美國財政部任命的合規監督員已要求幣安提供有關伊朗相關交易的詳細信息。
據知情人士透露，監管機構對一名商業夥伴的角色尤為感興趣，該商業夥伴據稱通過該平臺轉移了大部分資金。
調查人員正在試圖確定這些交易是否在內部被標記，以及幣安的合規系統是如何處理這些活動的。
此次調查結果可能對加密貨幣行業產生深遠影響。全球監管機構日益警告稱，數字資產可能被利用來規避制裁，並將資金轉移到傳統銀行體系之外的跨境渠道。
過去兩年，幣安一直在努力重建與監管機構和機構之間的信任。
經過一番努力，這項新的調查將成為對其合規改革是否有效，或者是否存在更深層次的系統性問題的關鍵考驗。
幣安尚未回覆 BeInCrypto 的置評請求。
