投資者指控摩根大通幫助促成了一起3.28 億鎂的加密貨幣龐氏騙局的資金流動，與此同時，一起聯邦刑事案件的目標是Goliath Ventures 的創業家。
摩根大通正面臨訴訟，據稱該公司允許現已倒閉的 Goliath Ventures 公司運營一個價值 3.28 億鎂的加密龐氏騙局。
週二，投資者向美國加州北區地方法院提起集體訴訟，指控摩根大通無視可疑交易，並允許 Goliath 利用其銀行基礎設施向投資者收取資金。
訴訟稱，儘管摩根大通首席執行官傑米·戴蒙次公開批評比特幣，但該銀行卻未能阻止與加密相關的欺詐性資金轉移。
訴訟稱：“摩根大通通過其瞭解客戶 (KYC)流程，實際上知道 Goliath 是一傢俬募股權加密貨幣基金管理公司，代表投資者進行投資，但沒有出售這些投資的許可證。”
該訴訟的焦點在於摩根大通賬戶的資金流動。
美國佛羅里達州中區檢察官辦公室於2月24日宣佈逮捕了歌利亞公司首席執行官克里斯托弗·德爾加多。如果所有指控罪名成立，他可能面臨最高30年的聯邦監獄刑期。
檢察官稱，Goliath Ventures（前身為Gen-Z Venture Firm ）從 2023 年 1 月到 2026 年 1 月實施了這項計劃。
訴訟認為，從 2023 年 1 月到 2025 年 5 月或 6 月左右，摩根大通是唯一一家為 Goliath 提供服務的銀行。訴訟稱，Goliath從 2000 多名投資者那裡獲得了至少 3.28 億鎂的資金。
文件還描述了資金如何從摩根大通的賬戶轉移到Goliath在Coinbase上的錢包。
根據訴訟文件，2023年1月至2025年6月期間，約有2.53億鎂存入摩根大通的0305賬戶，相當於投資者提供的3.28億鎂總額的近三分之二。其中，約1.23億鎂被轉入Coinbase上的Goliath錢包。
美國文件還提到了美國銀行的一個賬戶。
美國政府另行提起刑事訴訟，指控歌利亞公司還在美國銀行開設了一個商業賬戶。
2 月 20 日的投訴稱，“Delgado 是以 Goliath 名義註冊的BOA 9136賬戶的共同簽署人”，並補充說，Goliath 的董事至少告訴一位投資者， Delgado 控制著該賬戶。
投訴還詳細說明，投資者的資金主要存入摩根大通的 0305 賬戶或美國銀行的 9136 賬戶，或直接轉入 Goliath 的 Coinbase 錢包。
美國政府聲明，德爾加多是歌利亞公司 Coinbase 錢包的唯一簽署人。
一旦確認受害者身份，可能還會提起更多訴訟。
該訴訟由來自Shaw Lewenz、Sonn Law Group 和 Schwartzbaum三家律師事務所的律師組成的團隊提起。第一位原告是Robby Alan Steele ，他聲稱自己總共投資了 65 萬鎂，其中包括退休金。
Shaw Lewenz 的律師Jordan Shaw表示，可能會提起更多訴訟，因為法律團隊仍在確定可能涉及的其他個人和組織。
肖恩說：“我們正在經過深思熟慮和精準挑選被告，以支持理財追回管理人的工作。”點擊：
“我們的目標不是重複之前的努力，而是最大限度地提高資產追回的可能性。”
