3 月 12 日，據 Cointelegraph 報道，摩根大通正面臨訴訟，因涉嫌為已倒閉的加密投資公司 Goliath Ventures 提供銀行基礎設施並忽視可疑交易，正面臨投資者提起的集體訴訟。投資者於週二向美國加州北區聯邦地區法院提交擬議集體訴訟，指控該行允許 Goliath Ventures 通過其賬戶體系收取投資者資金。起訴文件稱，儘管摩根大通首席執行官 Jamie Dimon 多次公開批評比特幣，但該行未能阻止與加密詐騙相關的電匯交易，摩根大通在執行「瞭解你的客戶」（KYC）流程時應已知曉 Goliath 以「私募股權」形式運營加密投資資金池，卻未持有相關銷售許可。
美國佛羅里達中區檢察官辦公室此前於 2 月 24 日宣佈逮捕 Goliath Ventures 首席執行官 Christopher Delgado，若所有指控成立最高或面臨 30 年聯邦監禁，檢方稱該龐氏騙局自 2023 年 1 月運作至 2026 年 1 月，期間 Goliath Ventures 從超過 2000 名投資者處募集至少 3.28 億美元資金。
