根據指控，Pho Duc Nam（Pips 先生）利用 Shark Binh 的 Ngan Luong 電子錢包系統作為支付中介，從而造成涉及多個外匯平臺的大規模資金流動。
在對 Pips Pho Duc Nam 先生案件的調查結論中，河內市警察偵查局澄清了通過 Ngan Luong 股份公司（由 Nguyen Hoa Binh（又名 Shark Binh）擔任董事長）進行的洗錢行為。
根據結論，為了方便接收投資者的資金，Pho Duc Nam及其同夥利用Ngan Luong股份公司的電子錢包系統作為支付中介，從而造成涉及多個外匯平臺的大規模資金流動（外匯交易所，用於兌換國際貨幣，使投資者能夠從匯率差異中收益。在越南，外匯平臺目前未獲得越南國家銀行的許可，其運營屬於違法行為）。
根據 Ngan Luong 公司的組織結構，Nguyen Hoa Binh 先生擔任總經理Vai並做出決策。 政策 費用。丁鴻泉是總經理、法定代表人，負責簽署文件和財務報告。財務會計部門由阮氏清香管理，她負責監督現金流和銀行賬戶。
與此同時，由裴清海領導的技術部門負責構建自動化支付系統並確保信息安全。 商業 Tran Thi Thanh Tam負責在匯市平臺上尋找並聯系客戶，Nguyen Thuy Linh則提供客戶支持。運營部門由Nguyen Thi Nam領導，她負責交易核對、接收並回復來自客戶、銀行和監管機構的信息。
根據流程，客戶通過應用程序或網站開通 Ngan Luong 錢包，提供完整的個人信息，如姓名、出生日期、身份證號碼、電話號碼、電子郵件和關聯的銀行賬戶，然後進行驗證即可使用該服務。
自2018年起，Tran Thi Thanh Tam通過熱線電話與GKFX外匯平臺的代表聯繫，洽談交易費用。隨後，Pho Duc Nam通過Telegram直接聯繫她，商討合作事宜。
調查結果顯示，相關費用包括充值交易手續費2.5%，提取交易手續費1%，以及提取1000越南盾。儘管合作方曾提議在2021年下降費用，但這些費用並未改變。
在運營期間，Pho Duc Nam持續通過Ngan Luong將DK Trade、ASX、ACX、Sea Investing、HonorFX和ScopeMarkets等眾多外匯平臺整合到其支付系統中。為了便於運營，該公司建立了Telegram群組，各平臺的業務、技術、運營和人事部門均參與其中，以處理交易問題和核對現金流。
值得注意的是，儘管警方已經意識到存在違規跡象，但從 2020 年 6 月起，他們開始核實相關交易。 法律 關於外匯交易平臺，阮和平繼續指示下屬不要提供真實信息。
因此，阮氏南和陳氏清心被指示使用其他錢包中的數據作為替換，並調整交易信息，使提取金額等於或低於存款金額，以使提交給當局的文件合法化。
數據交換和提供過程通過相關人員之間的 Telegram 進行。彙總完成後，文件完善併發送給丁鴻泉簽字，之後提交給警方。
調查顯示，從2020年6月15日至2022年9月23日，共有150名受害者向Ngan Luong電子錢包賬戶轉賬超過2134億越南盾。這些資金通過在各大銀行以Ngan Luong股份公司名義開設的多個銀行賬戶進行流通，然後被存入上述外匯交易平臺。
在此案中，Shark Nguyen Hoa Binh 因涉嫌洗錢被建議起訴。在另一起案件中，Shark Binh 因涉嫌資產、嚴重違反會計準則和逃稅正在接受調查。
據丹·特里
