湘潭檢方破獲利用虛擬貨幣“茅臺洗錢”案 8人獲刑

PANews 3月20日消息，據華聲在線報道，湘潭市嶽塘區檢察機關偵破一起以茅臺酒交易為幌子、通過虛擬貨幣洗錢的案件，涉案資金達684萬餘元。2023年，黃某提出通過“茅臺酒購銷”洗錢方案，謝某負責提供作案工具並統計資金，陳某通過境外加密通訊軟件對接電信詐騙團伙及“U商”，其餘成員協助結算與信息傳遞。該團伙將境外電詐贓款偽裝為茅臺經營收入並兌換為虛擬貨幣返還上游，每筆抽取8%佣金。案發後，檢方會同公安梳理近2000萬元資金流水與電子數據，最終8名被告以掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處1年至6年不等刑罰，其中一人獲緩刑。