美國聯邦大陪審團已對涉嫌與加密貨幣相關的芬太尼販運案中的中國公民和公司提起訴訟。當局稱，加密貨幣被用於處理支付和洗錢，這凸顯了人們對非法使用加密貨幣日益增長的擔憂，以及全球反洗錢法規可能收緊的趨勢。
美國就加密芬太尼案對中國公司提起訴訟
2026年3月25日，俄亥俄州的一個聯邦大陪審團對兩家中國製藥公司和六名中國公民提起芬太尼前體販運案的指控。
檢方稱，該團伙出售用於製造芬太尼的化學原料，並將其運往美國買家和與海灣卡特爾有關聯的團伙。當局指控這些化學品包括美託咪定，一種未經批准用於人類的強效動物鎮靜劑。
調查人員稱，數百公斤疫苗被出口，用於生產數百萬劑潛在疫苗。這些貨物通過國際和國內承運商運送，其中包括與俄亥俄州南部有關的運輸。
指控包括販賣人口和洗錢
起訴書包含多項指控。檢方指控被告參與芬太尼販運陰謀，涉及大量化學品的分銷，最高可判處終身監禁。此外，三名被告還被控向海灣卡特爾提供化學品，以此支持外國犯罪組織。
其他指控包括國際洗錢罪（最高可判處 20 年監禁）和妨礙司法公正罪（涉嫌隱瞞與該行動有關的通信）。
加密貨幣如何助長了芬太尼交易
被告人涉嫌使用加密貨幣向販毒分子收取款項，通過多個賬戶轉移資金，並將資金轉移到海外銀行，當局正在尋求沒收這些資金，其中包括與王兆蘭有關聯的幣安賬戶中的 26,000 美元。
趙漢森通過社交媒體招募販毒分子，其中包括海灣卡特爾成員，並推銷化學品前體，而這些公司則偽裝成合法供應商。美國俄亥俄州南區檢察官多米尼克·格雷斯二世稱，這是該案首次指控向被認定為外國恐怖組織的墨西哥卡特爾提供實質性支持。
此次起訴是繼2025年9月針對美國和中國公民及公司參與類似犯罪活動的案件之後進行的。該起訴是聯邦調查局國土安全工作組“開箱刀行動”的一部分，其中包含來自中國公安部的關於山東貝利維化工有限公司的關鍵情報。
全球執法和監管影響
執法機構正在擴大合作，以追蹤跨境加密貨幣活動。此案也給政策制定者施加了壓力，促使他們加強對數字資產交易的監管。
隨著調查的深入，此案可能會影響未來旨在減少全球犯罪網絡中加密貨幣濫用的法規。
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