總部位於佛羅裡達州的加密貨幣公司 Goliath Ventures 在其執行長 Christopher Delgado 被捕後申請了破產法第 11 章的保護。 Delgado 因涉嫌參與龐氏騙局，從 2,000 多名投資者手中騙取至少 3.28 億美元，面臨聯邦電匯詐欺和洗錢指控。
根據最近向美國佛羅裡達州南區破產法院提交的文件，該公司負債可能高達 5 億美元，其中可用於償還的金額在 100 萬美元到 1000 萬美元之間。
多家大型公司因與 Goliath Ventures 龐氏騙局有關而被傳喚，以確定它們在處理投資者資金方面所扮演的角色，以及它們是否知曉可疑活動。
Goliath Ventures 的投資者對摩根大通提起集體訴訟，聲稱該銀行促成了一起 3.28 億美元的龐氏騙局。
根據本月初提交的一份訴狀，德爾加多將大部分資金透過一個重要的摩根大通帳戶轉移，用於支付早期投資者的回報，並將數百萬美元挪作私用。訴訟稱，儘管銀行設有監控系統並履行了監管義務，但仍未能發現這起詐欺行為，並要求銀行賠償所有受影響投資者的損失。
對德爾加多的刑事指控
現年 34 歲、居住在佛羅裡達州阿波普卡的德爾加多於 2 月 24 日被拘留，此前美國佛羅裡達州中區檢察官辦公室提起了刑事訴訟。
根據起訴書，德爾加多於 2023 年 1 月至 2026 年 1 月期間經營 Goliath Ventures（前身為 Gen-Z Venture Firm），他以捏造的資金將被投入加密貨幣流動性池並產生持續回報為由，誘騙受害者。
檢方稱，承諾的收益率按年計算約為 3% 至 8%。
調查人員表示，實際上，絕大多數流入的資金都被重新用於支付早期參與者的費用，或被挪用以支付鋪張的公司支出、豪華旅行以及德爾加多的個人房地產投資組合。聯邦當局稱，德爾加多的個人房地產投資組合包括四處房產，每處房產的價值在 115 萬美元到 850 萬美元之間。
預警和獨立調查
2025 年末，Goliath 的營運出現異常跡象，據報道，該公司每月向投資者分紅的速度放緩，然後完全停止。
被稱為 Coffeezilla 的 YouTube 調查員 Stephen Findeisen 在 1 月直接質疑了 Delgado 關於拖欠款項的問題。
我詢問創辦人克里斯·德爾加多為何沒有向投資者分紅，他回答說「營運將在 12 月 15 日至 18 日恢復正常」。
已經一個月了，據報道付款仍未恢復。 pic.twitter.com/3TGnQxYJhA
— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 2026年1月25日
到 2 月初，調查記者 Danny De Hek 公開列出了疑似分發錢包，並呼籲受害者、內部人士和舉報人分享交易記錄、螢幕截圖和鏈上數據，以幫助追蹤資金流向。
這項由眾包人員參與的取證工作發現了多個據信用於定期付款的錢包地址，分析人員指出了與早期內部提款和所謂的「粉飾」活動一致的模式。
