聯邦政府的打擊行動揭露了涉嫌操縱加密貨幣價格的網絡，這表明隨著當局將目標鎖定在誇大估值和誤導全球市場投資者的協同交易計劃上，數字資產公司面臨的執法風險正在加劇。
加密貨幣市場操縱指控針對企業和高管
聯邦檢察官詳細闡述了一項針對加密貨幣市場操縱行為的全面執法行動。美國司法部於3月30日宣佈，對與四家公司有關聯的10名個人提起訴訟，指控他們操縱數字資產價格。該案的核心在於旨在誤導投資者並抬高估值的協同交易行為。
調查人員概述了與投資者損失和涉嫌詐騙活動帶來的經濟利益相關的其他調查結果。官員表示：
“起訴書指控被告不僅合謀抬高加密貨幣的交易量和價格，而且還通過以虛高的價格向不知情的投資者出售加密貨幣牟利。”
這些指控涉及 Gotbit、Vortex、Antier 和 Contrarian 的員工和高管，他們都與旨在模擬需求的結構化交易有關。
FBI臥底代幣策略揭露全球加密貨幣騙局
當局描述了此次行動如何跨越多個司法管轄區，並在國際範圍內展開了多次逮捕行動。三名被告，包括幾名高級管理人員，從新加坡被引渡回國，並在奧克蘭聯邦法院出庭。其他被告此前已認罪並被判刑，這反映了他們在涉嫌不當行為中所扮演的不同角色。
“代幣鏡像行動”是更廣泛調查的基礎，該調查依賴於聯邦調查局創建的名為 NexFundAI 的代幣來識別非法做市活動。聯邦特工利用該代幣作為臥底策略的一部分，與相關公司接觸並記錄刷量交易服務的提供和執行方式。該案在 2025 年 3 月至 9 月期間通過一系列起訴書推進，隨後在新加坡實施逮捕，並將關鍵高管引渡至美國。
法庭文件強調了該行為所涉及的更廣泛的經濟和法律後果。檢察官指出：
“這些所謂的‘拉高出貨’騙局給美國和其他地區的投資者造成了損失……迄今為止，已查獲價值超過100萬美元的加密貨幣。”
檢察官指出：“除三名被引渡的被告外，另有兩名被告已認罪，並被美國地區法院法官阿拉塞利·馬丁內斯-奧爾金判刑。” 據稱，這些行為涉及協同操縱，在平倉前人為抬高代幣指標。
常見問題解答🧭
- 美國司法部在加密貨幣市場操縱案中提出了哪些指控？
美國司法部指控個人和公司涉嫌抬高加密貨幣價格並誤導投資者。 - 哪些公司捲入了這起涉嫌加密貨幣詐騙案？
Gotbit、Vortex、Antier 和 Contrarian 與正在接受調查的結構化交易行為有關。 - FBI是如何發現加密貨幣刷量交易活動的？
FBI 使用秘密令牌來識別和記錄非法做市服務。 - 加密貨幣投資者面臨哪些拉高出貨騙局的風險？
當人為抬高價格的代幣被內部人士在高價拋售時，投資者將面臨損失。
