隨著加密貨幣領域又一個詐騙網絡的崩潰，以鏈上分析而聞名的研究員 ZachXBT 揭露，DSJ Exchange (DSJEX) 和 BG Wealth Sharing 正在運行一個大規模的龐氏騙局。
據報道，該系統上週崩潰，該系統當時持有超過 1.5 億美元的資金。
該項目於2025年啟動，主要面向個人投資者，承諾每日固定收益1.3%至2.6%。然而，與典型的龐氏騙局類似，該機構依靠新投資者的資金維持運營，最終難以為繼，走向崩潰。
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據 ZachXBT 分享的信息顯示，該詐騙網絡的運營者試圖在 4 月 27 日至 5 月 3 日期間，通過在不同的區塊鏈之間轉移資產來洗錢超過 9200 萬美元，以掩蓋其犯罪蹤跡。然而，由於各方協調努力，該詐騙行動的大部分被挫敗。
據報道，此次調查涉及Tether、幣安安全團隊、 OKX和美國執法部門的合作。迄今為止，此次合作已凍結約4150萬美元的資產。尤其值得注意的是， Tether於5月4日凍結了TRON網絡上的3840萬USDT 。
ZachXBT 強調，這類騙局主要針對個人投資者，並敦促受害者立即聯繫當地執法部門。
*本文不構成投資建議。
