西雅圖一家聯邦法院週二判處 Geoffrey Auyeung 5 年監禁，罪名是串謀洗錢。
這位47歲的華盛頓州紐卡斯爾居民幫助海外詐騙分子將受害者的資金從一個虛假的石油和天然氣託管計劃中轉移出去。
加密貨幣洗錢行動內幕
檢方稱，歐陽至少設立了9家商業實體，用於接收投資者的資金。他的同夥告訴受害者，他們正在鹿特丹或休斯頓購買油罐存儲空間，利潤將通過出租這些油罐產生。
一旦存款到達歐陽控制的賬戶，他就會通過Gemini、 Bitstamp和 Coinbase將資金轉移到海外或將其轉換為加密貨幣，包括比特幣 ( BTC)、 Tether(USDT)、 USDC (USDC)和以太坊 (ETH )。
隨後，大部分加密貨幣流入了由尼日利亞和俄羅斯人士控制的幣安賬戶。受害者沒有收到任何投資更新信息，而詐騙者則徹底銷聲匿跡。
新聞稿披露，歐陽至少在24家金融機構開設了81個銀行賬戶，並在8家加密貨幣交易所開設了19個賬戶。2022年6月至2024年7月期間，這些賬戶共收到9710萬美元的第三方轉賬。
政府將所有存款都認定為詐騙所得。美國地區法官約翰·C·庫格諾爾表示，他的判決反映了犯罪行為的嚴重程度。
“這起詐騙案的規模和嚴重程度令人震驚。被告完全有理由知道這裡面有問題……甚至在被起訴後還收受了錢財，”庫格諾爾說道。
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起訴書發佈後，佣金依然源源不斷地發放。
法庭記錄顯示，歐陽通過隱瞞贓款賺取了超過400萬美元的佣金。隨著他對詐騙行為的瞭解加深，他索要的佣金也越來越高。
他在2024年8月被捕，但這並沒有阻止他。到2025年12月，他又通過將存款轉入以他妻子名義開設的銀行賬戶，騙取了40萬美元。
“歐陽在長達16個月的時間裡，一直秘密地與同謀者保持聯繫，並通過將錢款轉入其妻子的銀行賬戶來繼續收取非法費用。他對法律表現出了極大的蔑視，”美國第一助理檢察官弗洛伊德評論道。
歐陽將放棄從其賬戶和住所查獲的約230萬美元資產以及一輛奧迪SQ8轎車，並且不會對錢包中價值710萬美元的比特幣和其他加密貨幣的民事沒收提出異議。政府已要求歐陽賠償2470萬美元，該金額目前正在由地方法官審理。
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