美國司法部週五宣布，一名田納西州男子因涉嫌加密貨幣投資詐騙被聯邦起訴，該詐騙案導致全國各地的投資者損失數百萬美元。
來自田納西州諾倫斯維爾的 47 歲的 Misam M. Abidi 面臨 11 項聯邦指控，罪名是他在 2020 年至 2024 年期間經營一家名為 Star Credit Holdings 的欺詐性加密貨幣投資公司。
檢方指控阿比迪利用一系列虛假承諾誘騙投資者。他涉嫌做出的虛假陳述包括：保證高回報率、聲稱自己擁有大量儲備金以保障投資者利益，以及謊稱自己管理的資金遠超實際控制範圍。
阿比迪涉嫌利用新投資者的資金支付早期投資者的回報，而非透過合法交易創造收益——這是典型的龐氏騙局結構。他還涉嫌幫助投資者以個人名義獲得貸款，從而將更多資金注入公司，並偽造至少一份宣誓書，聲稱某投資者的身份被盜用，以此騙取貸款。
檢察官稱，阿比迪將超過 190 萬美元的投資者資金挪為己用，並轉移給了自己和家人，而且沒有在聯邦納稅申報表中申報該業務的收入。
美國檢察官D·邁克爾·杜納萬特在一份聲明中表示：「龐氏騙局、加密貨幣詐騙和金融欺詐可能對個人投資者造成毀滅性打擊，對金融機構造成損害，並對美國財政部造成不利影響。我們讚揚聯邦機構合作夥伴在此案中開展的出色調查。無論在田納西州西區發生欺詐行為，本辦公室都將做好準備，本辦公室都將做好準備，何處追究違法者的責任。
起訴書指控阿比迪犯有電信詐欺罪、無證經營匯款業務罪、協助他人偽造報稅表罪、洗錢罪。如果所有罪名成立，阿比迪可能面臨數十年聯邦監獄刑期。
