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Toggle被檢方求處 25 年重刑的台灣重大加密貨幣詐騙洗錢案主嫌，正式重獲自由之身。曾合法通過金管會洗錢防制聲明的「幣想科技（BitShine）」，於 2023 年底遭具天道盟正義會背景的施啟仁以近 1,920 萬元等值 USDT 收購後，徹底淪為詐騙集團借殼上市的「黑金工廠」。該案導致高達 1,539 名民眾受害，詐騙金額約 12.75 億元，非法洗錢金流更突破 23 億元。隨著全案進入法院審理階段，被羈押長達 9 個月的主嫌施啟仁，昨日已獲法院裁定重金交保。
天價 2,000 萬重保！祭出電子監控防逃
根據士林地方法院於 2026 年 6 月 14 日的最新裁定，施啟仁雖然涉犯加重詐欺、洗錢等重罪且嫌疑重大，並疑似擁有海外金庫而有逃亡之虞，但考量全案已於 4 月 30 日完成辯論終結，法院最終裁准其以 2,000 萬元新台幣的高額保證金交保候傳。
為了嚴防其潛逃出境，法院同時下達了嚴格的「三限」條件：施啟仁必須接受為期 8 個月的電子監控，並被限制出境、出海 8 個月。此外，他必須每日晚間前往新北市海山分局派出所準時報到，且被明令禁止接觸、騷擾或恐嚇同案的共犯與證人。據悉，施啟仁原先試圖以「身心惡化、妻子失業、需照顧 3 名年幼子女」為由聲請 300 萬元交保，但遭法院大幅提高保釋金額，顯示司法機關對其潛逃風險仍保持高度警戒。
合規外衣掩護，全台 45 家實體店成洗錢水房
回顧這起震驚全台的加密貨幣洗錢案，施啟仁等人在收購幣想科技後，打著「金管會唯一授權」的虛假旗號，在全台大肆擴張 40 至 45 家實體加盟門市，並向加盟主收取高額加盟金與保證金。詐騙集團利用假投資、假交友、假徵才等網路廣告誘騙受害者後，指示他們攜帶大筆現金前往實體門市購買 USDT。
在詐騙流程中，實體門市的店員甚至會「親自指導」受害者如何應答 KYC（認識你的客戶）審查，藉此營造合規的交易假象。這些非法資金隨後透過公司帳戶或入金機結匯成美元，轉購 USDT 後匯入境外交易所 CoinW（幣贏）的錢包，再層層轉入匿名錢包以製造金流斷點。整個犯罪網路分工極為細緻，包含行銷、金流操盤等共 14 人遭到檢方起訴。
查扣逾億元資產
在 2025 年 4 月的雷霆掃蕩中，檢警共搜索了全台 48 處據點，並當場查扣超過 6,049 萬元現金、64 萬餘枚 USDT，以及比特幣、名車等總價值高達 1.13 億元的資產，目前均已聲請沒收。諷刺的是，在整個犯罪過程中，施啟仁等人還曾遭遇「黑吃黑」，遭另一名聲稱能打通金管會關係的嫌犯反向詐騙 300 萬元。
這起指標性案件不僅嚴重重創了台灣民眾對於實體加密貨幣門市的信任，更凸顯了早期金管會 VASP 洗防聲明制度「淪為詐團幫兇」的監管漏洞。儘管施啟仁至今仍堅決否認與詐騙集團勾結，但部分同案被告已坦承犯行並供出內幕。未來法院將如何判決，這場耗資 2,000 萬元的交保是否會出現其他變數，仍有待市場與檢警單位持續關注。
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