愛爾蘭政府宣佈了一項 30 點行動計劃，將濫用資產列為首要威脅，並要求在 2027 年前對資金進行更嚴格的審查。
愛爾蘭已官方將資產置於其最新一輪打擊日益複雜的金融犯罪行動的核心位置。週四，愛爾蘭政府發佈了一份新的《國家風險評估》，內容涵蓋洗錢、恐怖主義融資和大規模殺傷性武器融資，同時還發布了一項包含30項措施的行動計劃，旨在加強國家應對能力。
評估指出，濫用加密資產是演變最快的威脅之一，因為犯罪分子越來越多地將傳統的現金交易方式與數字創新相結合，從加密資產到用於轉移非法資金的中介網絡，再到複雜的多層交易技術。
上漲對加密貨幣資產相關資金來源的審查流程。
據愛爾蘭財政部稱，該計劃的支柱之一是“上漲對加密資產和數字金融的保護措施”。具體而言，愛爾蘭博彩管理局的任務是制定一項行業標準，以規範接受加密貨幣相關活動作為資金來源，要求企業進行適當的盡職調查並核實資產的合法性。
這項措施預計將於2027年第二季度實施，是加強對資產和博彩行業監管的更廣泛舉措的一部分。與此同時，愛爾蘭中央銀行的任務是系統地瞭解包括人工智能在內的新興技術如何既製作新的安全漏洞，又為反洗錢工作提供有效工具。
該計劃還賦予反洗錢監管機構新的權力，包括處以罰款、強制私人會員制賭博俱樂部獲得許可、實施賭博所得的“閉環”規則、上漲企業所有權的透明度，以及允許洗錢調查與稅務調查並行進行。
該評估將愛爾蘭的洗錢威脅總體評為中等，恐怖主義融資風險評為低，並被視為為金融行動特別工作組 (FATF) 2028 年相互評估做準備。
副總理兼財政部長西蒙·哈里斯點擊，犯罪活動日益複雜，挖礦科技手段，跨越國界進行活動，同時警告說，金融犯罪直接損害老年人、家庭和社群的利益。
司法部長吉姆·奧卡拉漢稱該計劃為一份切實可行的路線圖，將與愛爾蘭國家警察、美國國稅局和中央銀行合作實施。此前，今年3月發生了一起引人注目的事件：愛爾蘭刑事資產局入侵了一個比特幣錢包，其中存有2019年從一名毒販手中繳獲的6000枚大餅，目前價值約3.83億鎂。
