洗錢通常與有組織犯罪分子組織的非法武器販運、恐怖主義融資、人口販運、貪汙、內線交易、賭博或跨境賣淫團伙有關。因此，反洗錢是包括越南在內的世界各國的首要任務。
越南區塊鏈協會副主席Nguyen Doan Hung先生在《預防和反洗錢條例以及預防和反洗錢在加密貨幣交易中的Vai》會議上發表講話，對反洗錢工作進行了評價。包括越南在內的世界各國的優先事項。
洪先生表示，區塊鏈技術行業開啟了一個新的技術時代，憑藉安全、隱私等重要特性，對經濟諸多領域產生了深遠影響。
事實上，區塊鏈技術已經應用於很多領域，從銀行金融，到電子商務、醫療保健、體育娛樂、保險、物流等眾多服務行業。
Grand View Research的報告顯示，儘管全球區塊鏈技術市場還很年輕，但到2030年，其價值將超過1.4萬億美元，2022年至2030年期間的複合增長（CAGR）將接近86%。
洪先生評估說，這種大幅增長不僅帶來了特殊的經濟和社會效益，也給管理，特別是小企業的跨境洗錢活動帶來了隱形的問題和挑戰。
洗錢是一種犯罪行為，定義為將通過犯罪獲得的資產合法化。根據國際清算銀行（BIS）的報告，全球每年洗錢活動的總價值可相當於世界GDP的2-5%，相當於2000-5萬億美元，這是一個估計相當謙虛。
“特別是，洗錢往往與犯罪分子實施的非法軍火交易、恐怖主義融資、人口販運、貪汙、內線交易、賭博或跨境賣淫團伙有關。大型組織實施的活動。因此，預防反洗錢是包括越南在內的世界各國從小就開始的優先事項。”Nguyen Doan Hung 先生肯定道。
美國自 1970 年以來是第一個頒佈反洗錢法規（稱為銀行保密法 (BSA)）的國家，以識別和防止洗錢活動。
此後，世界上大多數國家都頒佈了反洗錢的相關法規，並不斷補充和更新這些監管制度，以跟上實際情況的變化。
然而，當區塊鏈技術誕生時，伴隨著利用高科技以精密、複雜和快節奏方式衝高金融犯罪和洗錢的風險，大多數國家都沒有法律走廊來跟上這種變化。
截至目前，只有少數國家和地區及時出臺了法律法規，以防範利用高科技和區塊鏈技術的金融犯罪，例如歐盟（EU）及其道德規範《加密資產市場法案》（MiCA）。不過，MiCA要到2024年才會官方生效。
美國、韓國、中國香港和阿拉伯聯合酋長國等其他充滿活力的經濟體也頒佈了許多法規，以衝高透明度、確保法律合規性和安全性。在履行 AML/CFT（反洗錢）的同時，確保用戶安全。 /反恐融資）義務。
在越南，Nguyen Doan Hung先生指出，由於加密貨幣和數字資產缺乏具體的法律框架，缺乏流程和高素質人員，儘管2022年預防和反洗錢法自2023年3月1日起生效，但信貸機構和國家機構在處理此類新型資產相關行為時仍感到困惑。
面對這種情況，從2023年初開始，越南區塊鏈協會宣佈了一項名為ChainTracer的反欺詐項目，這是四個重點計劃之一，與社會企業公司Anti-Fraud合作，由Ngo Minh Hieu先生創立（嗨電腦）。
ChainTracer的使命是基於區塊鏈技術，提供追蹤鏈上鍊下區塊鏈數據、檢測數字資產欺詐跡象的解決方案，成為傳統資產用戶向資產所有權數字化轉型的橋樑。
ChainTracer的目的是促進越南和國際項目的透明度和開放性，為預防與區塊鏈活動相關的高科技犯罪做出貢獻。同時，這也是社群檢查區塊鏈項目透明度的地方，可以主動監控並有助於避免提供信息時的利益衝突。
“然而，僅越南區塊鏈協會的行動不足以有效實施反洗錢活動，還需要改變銀行和金融機構領導人本身的看法和願景、政府和國家管理機構的決心，”越南區塊鏈協會副主席說道。
Nguyen Doan Hung先生表示，越南區塊鏈協會希望與個人和組織Chia對數字資產交易中洗錢風險的全面看法、當前的反洗錢方法以及與機構和部門攜手反洗錢。
9月20日上午，在落實《反洗錢法》框架內， 《預防和反洗錢條例以及預防和反洗錢在加密貨幣交易中的Vai》會議在河內舉行。洗錢，2023 年 4 月 28 日第 19/2023/ND-CP 號法令，詳細介紹了《預防和打擊反洗錢法》的一些條款，以及 2023 年 7 月 28 日第 09/2023/TT-NHNN 號通知，指導實施《預防和反洗錢法》。
據《貨幣與金融市場》雜誌報道
