曾經的加密貨幣超級巨星 Sam Bankman-Fried 因 13 項欺詐和共謀指控而接受審判，這些指控主要涉及 FTX 交易所客戶的加密資產管理不善和/或挪用。
Sam Bankman-Fried 於 2017 年聯合創立了 Alameda Research，並於 2019 年聯合創立了 FTX 加密貨幣交易所。他很快成為加密貨幣行業的偶像，吸引了加密貨幣的主流關注，甚至與其他廣告商一起將 2022 年超級碗變成了“加密碗” 。
如今，Bankman-Fried 被指控多個賬戶欺詐和共謀欺詐，這恰恰說明了圍繞仍不受監管的加密貨幣行業的爭議和擔憂。
2022 年 11 月，有傳言稱 Alameda Research 持有的數十億美元資產中的大部分都是 FTX 交易所推出的加密貨幣FTT。 FTX 和 Alameda 擁有大部分流通中的FTT ，這意味著 Alameda 極易受到FTT拋售的影響。
隨後發生的一系列事件導致 FTX 和 Alameda 崩潰，加密貨幣市場價值蒸發了五分之一，並最終導致 Bankman-Fried 被捕。謠言傳出後，幣安創始人趙長鵬立即宣佈將出售其FTT股份，價值約 5.8 億美元，導致FTT價格暴跌 75%，並導致恐慌的投資者對 FTX 交易所進行擠兌。 FTX 無法為突然出現的大量提款提供資金。不久之後，據報道多達 100 億美元失蹤，其餘的，當一切塵埃落定後，都將載入加密貨幣的歷史。
11 月- 出生於美國的 25 歲班克曼-弗裡德 (Bankman-Fried) 辭去 Jane Street Capital 量化交易員的工作並短暫擔任有效利他主義中心的開發總監後，與塔拉·麥克奧利 (Tara Mac Auley) 共同創立了 Alameda Research。
5 月- Bankman-Fried 和 Google 前員工 Gary Wang 推出了加密貨幣交易所 FTX，該交易所在安提瓜和巴布達註冊成立，運營基地位於巴哈馬。
7 月- FTT代幣最初是私下推出的，後來作為交換代幣公開發行。它的好處包括以較低的交易所費用獎勵用戶。
8 月- FTX 完成了80 億美元的種子輪融資，資金來自Pantera Capital、Sequoia Capital、Digital Money Group、Binance、 Binance Labs和 Consensus Labs 等。
10 月- FTX 推出特斯拉、蘋果和亞馬遜衍生品的“碎片化股票交易”。
12 月- FTX 對五家 Cannabis 公司的股票進行代幣化。
7 月- FTX 擁有超過 100 萬用戶，成為全球交易量第三大的加密貨幣交易所。該交易所從 60 名知名投資者那裡籌集了9 億美元，並以大約 20 億美元的價格收購了早期投資者和股東幣安和趙的股份。趙留下了 5.8 億美元的FTT資產。
10 月- FTX 籌集4.2 億美元風險投資，估值達250 億美元。班克曼-弗裡德首次躋身《福布斯》億萬富豪榜，估計淨資產達 225 億美元。
到2021 年底，Bankman-Fried 的身價估計將達到 260 億美元，其中大部分財富來自他持有的 FTX 一半股權和他擁有的FTT代幣。 FTX 在這一年中與一級方程式車隊、電子競技隊 Furia 和 Team SoloMid 等公司達成了營銷協議，並與湯姆·布雷迪 (Tom Brady)等著名體育明星建立了合作伙伴關係。
1 月- FTX 推出FTX Ventures ，這是一支 20 億美元的風險基金，籌集了4 億美元的資金，FTX 的估值達到 320 億美元。
2 月- NFL 超級碗推出了大量加密貨幣廣告，其中包括 FTX 的一則廣告，其中演員拉里·大衛 (Larry David) 對 FTX 的懷疑類似於早期人類質疑輪子的發明。
5 月- Bankman-Fried 父母的僱主斯坦福大學此時已收到 FTX 的550 萬美元捐款。
7 月- Bankman-Fried“拯救”了陷入困境的加密企業，他向 BlockFi 提供了 2.5 億美元貸款，並向 Voyager Digital 提供了 2 億美元信貸，這只是兩個例子。
9 月- 彭博社質疑Alameda 是 FTX 交易所的“做市商”，其每天在比特幣套利交易中賺取數百萬美元，這是否存在利益衝突。班克曼-弗裡德認為阿拉米達提供了流動性。
11 月 2 日- CoinDesk發佈了洩露的 Alameda Research文件，披露了該公司持有的FTT股份。據稱，Alameda 擁有 51 億美元流通FTT中的 36.6 億美元，另外還擁有數十億美元的FTT抵押品。
11 月 6 日- 幣安首席執行官趙表示，他將出售其持有的價值5.8 億美元的FTT。
11 月 8 日- FTX 客戶請求總計 60 億美元的提款，提款被暫停。趙提出購買非美國 FTX 交易所，但一天後退出。
11 月 10 日——美國證券交易委員會和美國司法部對FTX進行調查。
11 月 11 日- Bankman-Fried 辭去 FTX 首席執行官職務，該交易所在美國申請破產。報告顯示，超過 100 億美元的 FTX 客戶資產丟失。
11 月 16 日- 拉里·大衛 (Larry David) 和其他推廣 FTX 的名人面臨欺詐行為訴訟。
12 月 12 日- 班克曼-弗裡德在巴哈馬被捕，隨後被美國聯邦大陪審團以欺詐和共謀罪起訴。
12 月 21 日- Bankman-Friend 同意被引渡到美國。 FTX 聯合創始人 Gary Wang 和 Bankman-Fried 時斷時續的女友、Alameda 首席執行官Caroline Ellison對指控認罪。
12 月 22 日- 在聯邦法院首次出庭後，班克曼-弗裡德以 2.5 億美元的保釋金被釋放，回到他父母位於加利福尼亞州的家中。
1 月- 審判定於 2023 年 10 月進行，班克曼-弗裡德不認罪。
2 月- FTX 工程總監Nishad Singh也認罪，並且與 Wang 和 Ellison 一樣，同意與檢察官合作，這可能有助於針對Bankman-Fried 的案件。
奧古斯特- 班克曼-弗裡德因涉嫌篡改證人而被撤銷保釋，被還押候審。
10 月 3 日- 曾經名譽掃地的加密貨幣巨星 Bankman-Fried 將面臨 13 項指控中的 8 項指控。
Bankman-Fried 歷來否認 Alameda Research 與 FTX 交易所有密切聯繫，強調它是一個完全獨立的業務。 CoinDesk 的爆料成為 2022 年 FTX 崩盤的導火索，但它卻暴露了其他情況。
FTX 交易所應該擁有與其客戶在平臺上持有的加密貨幣的確切價值相匹配的儲備資金。相反，當 FTX 用戶在 2022 年 11 月開始恐慌時，它無法滿足提款要求，因為據稱這些資金在 Bankman-Fried 領導下的 FTX 運營多年來已被轉移到其他地方。
針對前首席執行官的案件指控他將 FTX 客戶資金髮送至 Alameda 的賬戶，為其活動提供資金，包括高風險交易。 FTX 客戶資金仍有89 億美元失蹤。
美國司法部提出的指控源於指控班克曼-弗裡德及其可能的同事管理不當 或挪用資金，用於通過 Alameda Research、其他投資、其他收購和購買進行交易活動，以及大量營銷活動和 政治活動。 捐款。
據稱，Bankman-Fried 還授權使用 FTX 的數十億美元資金來償還外部貸方的債務。除此之外，據估計，班克曼-弗裡德至少為自己貸款了10 億美元，以尋求奢華的生活方式，並批准向父母和同事貸款。
FTX 聯合創始人總共受到 13 項指控，包括串謀對 FTX 客戶和 Alameda Research 的貸款人進行電匯欺詐、對 FTX 和 Alameda Research 的客戶進行電匯欺詐、串謀對 FTX 客戶進行欺詐，涉及與買賣衍生品、串謀對 FTX 投資者進行證券欺詐以及串謀洗錢。
Bankman-Fried 將在 2023 年 10 月 3 日開始的審判中面臨前七項指控，其餘指控的第二次審判定於 2024 年 3 月進行。
Decrypt正在更新一個實時博客，詳細介紹班克曼-弗裡德審判開始時發生的事件和啟示。審判本身可能持續長達六週，紐約美國律師達米安·威廉姆斯(Damian Williams)將這一案件描述為美國曆史上“最大的金融欺詐案之一”。
