據報道，在美國監管機構對加密貨幣行業加大打擊力度的背景下，美國檢察官正在調查由傑克·多西 (Jack Dorsey) 創立的 Square 和 Cash App 背後的公司 Block。
據NBC 新聞週三發佈的報道，援引兩位熟悉調查情況的消息人士稱，聯邦檢察官一直在調查該公司的內部流程，包括其加密業務。
據報道，檢察官正在調查“涉嫌廣泛且長達數年的合規失誤”，在一位提供有關此類問題信息的前僱員的指導下。
報告稱，Block 涉嫌處理來自恐怖組織的加密交易，並處理來自伊朗、俄羅斯、古巴、伊朗和委內瑞拉等受到經濟制裁的國家“數千筆交易”。
此外，該報告稱，該公司在收到警告時並未解決此類合規失誤，並且“大多數”涉案交易（包括與比特幣交易有關的交易）均未向政府報告。
Block 尚未立即回應Decrypt的評論請求。該公司向NBC 新聞提供了以下聲明：
“Block 擁有負責任且廣泛的合規計劃，我們會定期調整我們的實踐以應對新出現的威脅和不斷變化的制裁監管環境。我們的合規計劃包括制裁篩查系統、工具和流程，以及根據我們的監管義務調查和報告制裁問題。不斷提高生態系統的安全性是 Block 的首要任務。我們一直並將繼續致力於在此基礎上再接再厲，並繼續大力投資我們的合規計劃。”
