加密貨幣交易者日益成為複雜詐騙的目標，導致重大損失。詐騙分子實施的手段五花八門，從鉅額比特幣盜竊到精心設計的加密貨幣ATM騙局，無所不包。這些都表明數字貨幣市場的風險正在不斷增加。
隨著加密貨幣越來越普及，它們也成為詐騙分子的主要目標。這些詐騙分子正是利用了加密貨幣交易的複雜性。
比特幣和加密貨幣詐騙案受害者損失超過7000萬美元
一名比特幣交易員誤將高達 6930 萬美元發送到了一個詐騙地址。區塊鏈安全公司 CertiK證實了這起“地址投毒”騙局。在這種騙局中，犯罪分子會創建虛假的加密貨幣地址。結果，這名交易員在 Coinbase 上的資產暴跌近 97%，錢包裡 只剩下160 萬美元。
地址投毒是指詐騙者向真實用戶的賬戶發送小額資金，誘使他們在未來的交易中出錯。由於區塊鏈交易是公開的，詐騙者更容易實施此類騙局。
與此同時，與加密貨幣相關的詐騙活動激增，絲毫沒有放緩的跡象。根據美國聯邦調查局 (FBI) 發佈的 2023 年互聯網犯罪報告，這些詐騙活動使投資者損失了 39.4 億美元，佔當年投資詐騙損失的大部分。
像Trezor這樣的加密貨幣平臺建議用戶仔細核對地址。為了防範此類詐騙，平臺會在發送大額資金之前進行測試交易。
Trezor寫道：“避免此類詐騙最重要的步驟是在確認交易前徹底核實並仔細檢查地址。這一點對所有交易都至關重要，尤其是在發送大額資產時。確保安全的唯一方法是仔細檢查地址中的每一個字符。”
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另一方面，丹佛警察局發出警告，稱一種涉及加密貨幣ATM機的詐騙活動日益猖獗。據警方稱，詐騙分子冒充官員，欺騙一名女子，讓她相信自己錯過了出庭，並且已被簽發逮捕令。
為了避免所謂的牢獄之災，她被迫在自助銀行終端使用加密貨幣存入“保釋金”。不幸的是，在她意識到自己上當受騙之前，她已經損失了14000美元。
這些事件凸顯了加密貨幣社區乃至更廣泛的領域面臨的日益嚴峻的挑戰——識別和防範詐騙。專家強調保持警惕和懷疑的重要性，尤其是在涉及加密貨幣的交易中，因為詐騙分子不斷變換伎倆，以欺騙毫無戒心的受害者。
