발췌: 쑨샤오톈, 동방정치법학원 석사, 중국 동방정치법대학교
2024년 2월 5일, 인민검찰원은 대검찰청의 후원을 받아 "가상화폐 처리에 관한 세미나에 관한 참고 사항"이라는 제목의 기사를 발표했습니다. 충칭시 인민검찰원이 주최한 이 회의에는 검찰 및 법 집행 기관, 대학 학자 및 전문가, 가상화폐 폐기 기업 대표들이 초청되었습니다. 이에 앞서 충칭시 검찰청의 공식 발표는 있었지만 회의 내용에 대해서는 자세히 밝히지 않았습니다. 따라서 필자는 이 기사를 보물처럼 여기고 특별히 몇 가지 대표적 견해를 선별하여 가상화폐의 사법 처리에 대해 우려하는 독자들과 공유하고자 합니다.
가상 화폐 사건 처리 문제에 대해 충칭 퉁량구 공안국 정보 지휘 센터 정치 위원 푸 샹린은 좋은 가상 화폐 범죄 사건을 처리하려면 범죄 수사, 기술 수사, 네트워크 보안 및 기타 경찰 유형의 완전한 협력, 법의학 증거를 안내하기위한 검찰 당국의 적시 개입, 사건에 관련된 은행 카드, 가상 화폐 주소 및 사건 문자열에 대한 기타 관련 정보를 위해 지방 및 지역 공안 기관의 깊이뿐만 아니라 과학 기술 회사의 강력한 지원이 필요하다고 지적했습니다. 가상 화폐 추적성을 완성하기 위해. 동시에 그는 사건 처리의 문제점으로 첫째, 가상 화폐 체인 상류의 범죄 사실을 추적하기 어렵다는 점을 제시했습니다. 이 문제는 경찰서의 협력과 기술 기업의 지원으로 해결되었습니다. 둘째, 가상화폐를 압수하고 동결하는 것이 어렵다는 점입니다. 탈중앙화 지갑 주소는 법적 문서를 통해 거래소에 압류할 수 없기 때문에 가상화폐 지갑 주소 소유자와 키만 찾을 수 있지만 해커가 키를 침입할 위험도 있고, 키가 둘 이상 있을 수도 있습니다. 현재 주로 채택되는 방식은 경찰의 독점적 통제 하에 용의자가 가상화폐를 이체할 수 있는 새로운 지갑 주소를 설정하는 것입니다. 셋째, 가상 화폐의 처분이 어렵습니다. 가상화폐 거래는 국가에 의해 불법 금융 활동으로 규정되어 공안 기관은 가상화폐를 처리할 법적 근거를 상실했으며, 가상화폐 보유자가 가상화폐를 위안화로 매각하면 공안 기관이 처리하거나 제3자 회사에 넘겨 처리하는 것이 관행으로 되어 있습니다. 그러나 위의 사례에 대한 법적 지원은 없으며 가상 화폐 처분에 대한 법률과 규정을 제정하는 것이 시급합니다.
처분 위험과 관련하여 충칭시 고등법원 형사재판 2부의 천샤 부주임은 사건과 관련된 가상 화폐의 압류, 처분 주체 및 절차를 규제해야 한다고 제안했습니다. 또한 현재 국가는 가상 화폐 거래를 금지하고 있으며 처분에는 반드시 거래가 수반됩니다. 사법 업무, 특히 자금세탁 범죄의 경우 피해자나 자금세탁 가담자 등이 있어 자산을 반환해야 하는 현실적인 처분 수요가 존재합니다. 사건과 관련된 가상화폐의 경우 모두 사법처리할 필요는 없고, 사법상 필요성이 있고 피해자가 있는 경우에만 사법처분의 필요성이 있습니다. 그리고 국가 수익금 수준에서 일부 권리의 소외를 고려할 수 있으며, 이는 더 합리적이고 합법성의 위험을 줄이는 데 더 도움이됩니다. 동시에 처분 위험을 최소화하기 위해 금융 당국 및 기타 여러 부문의 개입, 공동 참여 및 처분 과정의 감독을 동기화해야 합니다.
처분 방법과 수단에 대해 충칭 검찰청 법률정책연구실 부주임 천웨이황은 세 가지 제안을 제시했습니다. 첫째, 공안 기관은 적시에 가상화폐를 조사하고 처분할 수 있는 적절한 시점을 찾아야 합니다. 첫째, 가상 화폐의 가치는 수사 기관에서 검찰로, 검찰에서 재판 기관으로 바뀌는 과정에서 가상 화폐의 금액이 많이 변할 것입니다. 둘째, 피의자가 동시에 여러 개의 지갑 주소를 가지고 있을 수 있고, 수사 단계에서 발견 후 가상화폐를 적시에 처분하지 않으면 가상화폐가 양도될 수 있어 검찰 당국이 증거보전을 진행하기 전에 수사 단계에서 재산을 확정하는 것이 바람직합니다. 둘째, 가상통화의 사법적 처분 주체에 있어서는 가상통화를 처분할 수 있는 능력을 갖춘 제3의 업체에 위탁하여 서비스 구매를 통해 처분하는 것이 바람직합니다. 셋째, 처분 과정의 리스크 관리입니다. 가상화폐의 특수성에 따라 자본 풀의 안전성이 보장되어야 하며, 자본 풀 자체에 문제가 생기면 사법 증거 체인 전체가 오염될 수 있습니다.
중커체인보안(베이징)기술유한공사의 왕옌웨이는 수사에 협조한 사건의 참여는 가상화폐 폐기에 대해 전 세계 사법 기관이 적극적으로 탐구하고 실천하고 있지만 아직 통일된 기준과 절차가 부족하다는 것을 보여준다고 제안했습니다. 실제로 기본 작업은 다음과 같습니다. 압수는 일반적으로 콜드 월렛 또는 지갑을 사용하여 압수 주소를 생성하고 압수 프로세스의 전체 오디오 및 비디오 녹화를 수행하고 압수 목록을 작성하고 구금은 일반적으로 휴대 전화와 같은 미디어를 특별 경찰 구금 또는 보조 단어, 비밀번호를 각각 한 명 이상의 구금에 의해 구금에 넘기는 데 사용됩니다. 현재 처분과 관련하여 여러 곳에서 더 널리 통용되는 세 가지 원칙이 있습니다. 첫째, 자금 세탁 방지 라이선스를 보유한 해외 기관에 넘겨 해외 배송을 수행하는 "햇빛"원칙, 둘째, 관련 업무에 종사 할 수있는 은행 기관의 외환 관리 부서에서 부분적으로 동의하는 "정보 결제"원칙, "정보 결제"원칙이 있습니다. 두 번째는 외환 관리 부서가 동의한 일부 은행 기관이 관련 업무에 참여할 수 있고 공안 당국이 통지서를 발급하여 도난품 회수 및 손실 구제를 목적으로 하는 처분임을 명확히 하는 '정보에 의한 결제', 세 번째는 가상 화폐의 가격을 먼저 고정하고 용의자가 가상 화폐를 처분 회사에 넘기기 전에 처분 사법 기관에 금전을 전달하는 '돈 전에 돈' 방식입니다. 이와 동시에 가상 통화 및 가상 통화 처분에 대한 관련 지식을 체계적으로 교육하고 교류하여 가상 통화 처분에 대한 현지 기준과 규범을 정리하고 구체화할 것을 권장합니다.
