중국 간쑤성 'U 사업가', 흑색 USDT 거래로 신탁죄 선고, 불법 이익 회수

오데일리 오데일리 (odaily) 진창 중급인민법원 공식 계정에 게재된 기사에 따르면 최근 중국 감숙성 영창 법원이 전자사기 관련 형사사건 2건에 대해 유죄를 선고하고, 피고인 10명에게 징역 10개월~1년을 선고했다고 보도했다. 정보통신망 범죄행위를 방조한 죄로 유기징역을 선고받았고, 실제로 119만원이 넘는 불법소득을 회수했다. 보도에 따르면 2022년부터 Shen Moumou는 불법 이익을 얻기 위해 컴퓨터, 사물 인터넷 카드 및 기타 장비를 구입하기 위한 자금을 모으고 Li와 Chen을 포함한 4명을 묶어 허페이에서 집을 임대하기 위해 10명 이상을 모집했습니다. , 안후이 및 기타 지역에서 USDT(Tether) 거래 스튜디오를 운영하고 있으며 텔레그램 소프트웨어를 통해 불법 장외 거래 그룹을 설립하여 저렴한 가격과 높은 수익을 창출하고 있습니다. 이 기간 동안 5명은 자신들이 받은 U코인이 온라인 도박, 통신사기 등 암흑 산업에서 나온 것임을 알면서도 여전히 전자사기 범죄자들이 '고가'로 테더와 위안화를 결제하고 결제하도록 도왔다. 환율' 가격입니다. 동시에 Shen Moumou는 하류 '코인 상인' Li Moumou 등과 연락하여 상류 범죄자가 지정한 지불 방법에 따라 Alipay, WeChat 이체, 현금 입금 등을 통해 지불금을 결제했습니다. 사건 당시 사건에 연루된 피고인들은 총 88만 위안 이상의 이익을 챙겼는데, 그 중 영창현 성관진 주민 멍 씨를 포함해 피해자 10여 명이 590만 위안 이상을 사기당했다. 가상 화폐 투자 및 온라인 사기에 참여했습니다. 자금이 모두 이체되었습니다. Shen XX 등이 사용하는 Tether 거래 관련 계좌를 입력하십시오. 법원은 이 사건에서 Shen Moumou 등이 통신 네트워크 사기범의 자금 이체를 돕기 위해 가상 화폐 거래 활동을 이용했으며, 이는 순수한 가상 화폐 사업 행위와는 별개로, 이러한 행위는 통신 네트워크에 대응하기 위해 전체 체인에 포함되어야 한다고 판결했습니다. 사기는 범죄 행위의 핵심이며, 관련 범죄자는 처벌되어야 합니다.