중국 간쑤성 'U 사업가' 음모 혐의로 유죄판결, 블랙앤그레이 USDT 거래로 불법이익 회수

화성금융뉴스, 진창중급인민법원 공식 계정 기사, 최근 중국 감숙성 영창법원에서 전자사기 관련 형사사건 2건에 대해 선고하고, 정보방조죄로 피고인 10명에게 징역 10개월~1년을 선고했다. 그는 네트워크 범죄행위로 유기징역을 선고받았고 실제로 119만 위안 이상의 불법소득을 회수했다. 보도에 따르면 2022년부터 Shen Moumou는 불법 이익을 얻기 위해 컴퓨터, 사물 인터넷 카드 및 기타 장비를 구입하기 위해 자금을 모으고 Li와 Chen을 포함한 4명을 묶어 허페이에서 집을 임대하기 위해 10명 이상을 모집했습니다. , 안후이 및 기타 지역에서 USDT(Tether) 거래 스튜디오를 운영하고 있으며 텔레그램 소프트웨어를 통해 불법 장외 거래 그룹을 설립하여 저렴한 가격과 높은 수익을 창출하고 있습니다. 이 기간 동안 5명은 자신들이 받은 U코인이 온라인 도박, 통신사기 등 암울한 업계에서 나온 것임을 알면서도 전자사기 범죄자들이 '테더'와 'RMB' 간 결제 및 결제를 도운 행위를 반복했다. 높은 환율" 가격. 동시에 Shen Moumou는 하류 '코인 상인' Li Moumou 등과 연락하여 상류 범죄자가 지정한 지불 방법에 따라 Alipay, WeChat 이체, 현금 입금 등을 통해 지불금을 결제했습니다. 사건 당시 사건 관련 피고인들은 총 88만 위안 이상의 이익을 챙겼으며, 그 중 영창현 성관진 주민 멍 씨를 포함해 피해자 10여 명이 590만 위안 이상을 사기당했다. 가상 화폐 투자 및 온라인 사기에 참여했습니다. 자금이 모두 이체되었습니다. Shen XX 등이 사용하는 Tether 거래 관련 계좌를 입력하십시오. 법원은 이 사건에서 Shen Moumou 등이 통신 네트워크 사기범의 자금 이체를 돕기 위해 가상 화폐 거래 활동을 이용했으며, 이는 순수한 가상 화폐 사업 행위와는 별개로, 이러한 행위는 통신 네트워크에 대응하기 위해 전체 체인에 포함되어야 한다고 판결했습니다. 사기는 범죄 행위의 핵심이며, 관련 범죄자는 처벌되어야 합니다.