아시아에서 발행되는 주간 뉴스레터는 업계에서 가장 중요한 발전 사항을 선정합니다.
더티 테더(Dirty Tether) 자금세탁 서비스
중국 북서부 간쑤성 법원이 테더(USDT) 자금세탁 계획에 연루된 개인 10명에게 형을 선고했습니다.
국영 뉴스 사이트인 The Paper 에 따르면 피고인들은 10개월에서 1년의 징역형을 선고받았으며 당국은 불법 이익으로 168,000달러(120만 위안) 이상을 회수했습니다.
이 계획은 온라인 도박 및 통신 사기와 관련된 암호화폐 수익을 세탁하는 USDT 거래실을 운영하는 Shen이라는 사람이 이끌었습니다.
Shen과 그의 공모자들은 암호화폐가 불법 활동에서 유래했다는 것을 알고 있었던 것으로 알려졌습니다. 그들은 불법 암호화폐를 높은 환율로 법정화폐로 전환하여 수익을 얻습니다.
The Paper가 인용한 법원 문서에 따르면 Shen은 2022년 초에 이 사업을 시작하여 이러한 불법 암호화폐 거래를 실행하는 데 도움을 줄 많은 사람들을 모집했습니다. 그들은 부동산을 임대하고 자금 세탁 작업을 수행하는 데 필요한 도구(컴퓨터, 소프트웨어 및 장비)를 갖추고 있습니다.
그런 다음 인기 메시징 플랫폼인 Telegram에 거래 그룹을 구성하여 USDT로 장외(OTC) 거래를 수행했습니다. 즉, 통신 범죄자로부터 할인된 가격으로 USDT를 구매하고 다른 고객에게 더 높은 가격에 판매하는 것입니다.
법원은 해당 그룹이 이러한 활동을 통해 124,000달러(880,000위안)가 넘는 수익을 올렸다고 판결했습니다. 그러나 이들의 자금세탁 사업으로 인해 피해자로부터 834,000달러(590만 위안) 이상을 도난당한 것으로 추정됩니다.
이번 사건은 암호화폐에 대한 중국의 강경한 입장을 상기시켜줍니다.
중국이 2024년 4분기에 암호화폐 거래 금지를 해제할 수도 있다는 최근 소문에도 불구하고 중국 당국은 아직 그러한 가능성을 밝히지 않았습니다.
지난 8월, 중국 최고 법원인 최고인민법원은 처음으로 가상자산을 포함하도록 자금세탁법을 개정했습니다.
지난 7월 베이징에서는 공산당 고위 간부회의인 제3차 전체회의가 열렸다. 이번 회의에서는 유일한 법적 디지털 통화로 간주되는 중앙은행 디지털 코인의 국제적 홍보에 중점을 두었습니다. 비트코인을 포함한 다른 모든 디지털 통화는 결제가 불법입니다.
부탄의 비트코인 투자는 Arkham이 확인한 이후 7천만 달러 증가했습니다.
작고 내륙에 둘러싸인 부탄 왕국은 이번 주 비트코인 가격이 소폭 상승한 후 현재 비트코인 보유액이 8억 3천만 달러를 초과하는 것을 보고 기뻐할 것입니다.
9월 16일 Arkham Intelligence에 따르면 부탄은 비트코인을 보유한 4번째로 큰 정부로 확인되었습니다.
이 정보가 처음 보고되었을 때 남아시아 국가의 비트코인 가치는 약 7억 5,800만 달러였습니다.
9월 19일 비트코인 가격이 63,000달러를 넘어서면서 부탄의 투자도 증가했습니다.
9월 19일 아캄(Arkham) 데이터에 따르면 부탄 왕립정부는 약 8억 3,270만 달러 상당의 BTC 13,058개를 보유하고 있습니다.
또한 정부는 160만 달러의 이더리움을 소유하고 있습니다.
인구가 80만 명 미만인 작은 내륙국임에도 불구하고 부탄의 비트코인 보유량은 비트코인 채택으로 자주 알려진 국가인 엘살바도르의 두 배에 달하는 것으로 추산됩니다.
엘살바도르의 비트코인 전략이 전 세계의 주목을 받은 반면, 부탄의 비트코인 보유량은 국부펀드 드룩 홀딩 앤 인베스트먼트(Druk Holding and Investments)의 채굴 작업을 통해 조용히 성장했습니다. Arkham은 비트코인을 대량 보유하고 있는 다른 많은 정부가 법적 조사 중에 이 자산을 압수한다고 말했습니다.
캄보디아, 암호화폐 사기 관련 상원의원에 대한 미국 제재에 항의
캄보디아 정부는 암호화폐 관련 온라인 사기 활동에 강제 노동을 가한 혐의로 상원의원 겸 사업가인 리 용 팟(Ly Yong Phat)을 대상으로 한 미국의 제재 에 반대했습니다 .
캄보디아는 일자리 창출과 인프라 개발에 대한 Ly의 역할을 언급하면서 이러한 움직임을 "불공정한 결정"이라고 부르며 정치적 동기에 의한 것이라고 비난했습니다.
9월 12일 미국 재무부의 발표는 인신매매된 노동자들이 암호화폐 사기를 하도록 강요받은 Ly's O-Smach 리조트에서 심각한 인권 침해 혐의가 보고된 이후에 발표되었습니다.
재무부는 암호화폐 투자 사기가 53% 증가했다는 연방수사국(FBI)의 2023년 보고서를 참고했는데, 그 중 상당수는 인신매매 피해자가 디지털 사기 활동에 참여하는 것과 관련이 있었습니다.
미국 관리들은 Ly의 사업이 사람들을 속여 채용을 핑계로 사기 행위에 가담하여 가혹한 노동 조건에서 일하도록 강요하는 네트워크의 일부라고 믿고 있습니다.
재무부는 또한 인신매매와 학대를 강조하고 캄보디아에서 널리 퍼져 있는 인권 침해에 초점을 맞춘 미 국무부의인신매매 에 관한 연례 보고서를 참조했습니다.
그러나 캄보디아 외무부는 미국의 인신매매 보고서에 의존하는 것이 인신매매 근절을 위한 국가의 노력에 대한 불완전한 그림을 제공한다고 비판했습니다. 그들은 강제 노동 및 국경 간 암호화폐 범죄 문제를 해결하기 위해 캄보디아가 미국을 포함한 국제 파트너와 지속적인 협력을 강조했습니다.
지난 주 Asia Express 칼럼에서 잡지는 사기꾼들이 신뢰를 얻기 위해 피해자를 가짜 연애 관계로 속이고 결국 가짜 암호화폐 프로젝트에 대한 투자를 장려하거나 요구하는 등의 조치를 통해 암호화폐를 약탈하는 "돼지 도살" 사기의 증가에 대해 보도했습니다. 암호화폐로 결제 이체.
동남아시아는 돼지 도살 사기의 중심지가 되고 있으며, 심지어 납치되거나 인신매매된 어린이들도 사기꾼으로 일하도록 강요받고 있습니다.
캄보디아는 대기업 휴이온그룹이 소유한 캄보디아 외환업체 휴이온페이의 등장으로 암호화폐 세탁의 온상이 되고 있는 등 중요한 국가로 부각됐다.
바이낸스와 WazirX 간의 논쟁이 공개적으로 폭발했습니다.
암호화폐 거래소 바이낸스는 WazirX CEO Nischal Shetty와 그의 법무팀의 주장에 강력히 이의를 제기 했습니다. 이는 Binance가 WazirX 모회사인 Zettai의 이익 대부분을 통제하여 7월 대규모 사이버 공격으로 피해를 입은 사용자에 대한 보상 능력을 제한한다고 주장했습니다.
9월 16일 스트리밍 타운홀 에서 Shetty는 WazirX가 2019년에 판매되었음을 확인했습니다.
바이낸스가 직접적으로 이름이 거론되지는 않았지만 참석자들 사이에서는 논쟁의 상대가 세계 최대 규모의 거래소라는 점은 분명했다.
타운홀에서 진행된 법무팀의 슬라이드 프레젠테이션에서도 바이낸스가 분쟁의 당사자로 언급됐다.
“귀하의 플랫폼은 7월 18일에 해커의 공격을 받았습니다. 7월 17일에 귀하의 플랫폼에서 발생한 수익은 누가 받았습니까? 당신인가요, Zettai인가요, 아니면 Binance인가요?” 한 참석자가 물었다.
“Zettai가 아닙니다.” Shetty가 대답했습니다.
바이낸스는 이에 대해 이러한 주장을 강력히 부인했으며, WazirX를 인수하거나 통제한 적이 없다고 거듭 강조했습니다.
“WazirX 팀과 Nischal Shetty는 WazirX와 Binance의 관계에 대해 계속해서 WazirX 고객과 시장을 오도하고 있습니다. 바이낸스는 2024년 7월 공격 이전, 도중, 이후를 포함하여 어느 시점에서도 WazirX를 소유, 통제 또는 운영하지 않았습니다.”라고 바이낸스는 블로그 게시물에서 말했습니다.
Binance에 따르면 거래가 제안되었지만 Zettai가 계약 의무를 이행하지 않아 최종 체결되지 않았습니다.
7월 18일, 해커는 2024년 현재까지 두 번째로 큰 암호화폐 해킹 사건으로 인도 암호화폐 거래소인 WazirX에서 2억 3천만 달러 이상을 훔쳤습니다.
