PANews는 9월 20일 ZachXBT에 따르면 Greavys(Malone Lam), Wiz(Veer Chetal) 및 Box(Jeandiel Serrano)가 복잡한 사회 공학 공격을 통해 2024년 8월 19일 Genesis 채권자로부터 2억 4,300만 달러를 훔친 혐의를 받았다고 보도했습니다. . 작전 방식에는 Google 및 Gemini 고객 서비스인 것처럼 가장하고 사기적인 수단을 통해 피해자의 개인 계정 정보를 얻는 것이 포함됩니다. 도난당한 4,064개의 비트코인은 신속하게 여러 주소로 배포되었으며 15개 이상의 거래소 에서 비트코인, 라이트코인, 이더 및 모네로 간에 변환되었습니다. ZachXBT의 조사는 수백만 달러의 동결 도왔고 다수의 체포로 이어졌습니다.
같은 시각, 미국 법무부 홈페이지는 싱가포르 국적의 20세 말론 람(가명 '앤 해서웨이')과 잔디엘 세라노(21세)(가명 '베르사체 갓')가 기소하다 됐다고 밝혔다 . 암호화폐 절도 및 자금세탁 음모에 연루된 혐의를 받고 있습니다. 두 사람은 2024년 8월부터 사기 수단을 사용해 피해자의 암호화폐 계정에 접근해 자금을 자신의 통제하에 이체한 뒤 암호화폐 믹서와 가상사설망(VPN)을 통해 신분을 숨기고 그 자금을 명품 소비에 사용한 혐의를 받고 있다. 두 사람은 4,100개 이상의 비트코인(당시 가치 2억 3천만 달러 이상)을 훔친 혐의로 기소되었습니다. 이 사건은 FBI, IRS 및 기타 기관이 공동으로 조사했습니다.
