ChainCatcher 뉴스에 따르면 미국 법무부는 오늘 20세의 Malone Lam과 21세의 Jeandiel Serrano를 약 2억 3천만 달러 상당의 비트코인 4,100개 이상을 훔치고 세탁하려는 기소하다 로 기소했습니다.
용의자 2명은 어젯밤 체포돼 각각 플로리다 남부지방법원과 캘리포니아 중부지방법원에 출석할 예정인 것으로 알려졌다.
기소하다 2024년 8월부터 Lam, Serrano 및 그 동료들이 사기적으로 피해자의 암호화폐 계정에 접근하고 그들이 관리하는 계정으로 자금을 이체했다고 주장합니다. 그런 다음 그들은 통화 혼합 서비스, 거래소 및 VPN을 통해 돈을 세탁하고 수익금을 해외 여행, 나이트 클럽, 고급 자동차 및 명품에 사용했습니다. 이 사건은 현재 FBI와 IRS 범죄수사국에서 조사가 진행 중이다.
