바이낸스의 금융 범죄 수사 책임자는 디크립트(Decrypt) 이스라엘 군이 팔레스타인인과 다른 사람들의 암호화폐 지갑을 동결하라는 요청을 맹목적으로 따르지 않는다고 말했습니다 .
Binance의 글로벌 금융 조사 책임자인 Nils Anderson Röed는 이스라엘 방위군(IDF)에서 들어오는 요청을 처리하는 팀에 대해 "우리는 단일 소스나 단일 도구에만 의존하지 않습니다."라고 말했습니다.
8월 말, 바이낸스 CEO 리차드 텡은 세계 최대 규모의 암호화폐 거래소가 IDF의 명령에 따라 모든 팔레스타인 고객의 지갑을 동결했다는 의혹을 강력히 부인했습니다 .
Teng은 디크립트(Decrypt) 와의 후속 인터뷰 에서 문제의 사건에서 IDF가 Binance에 팔레스타인인의 지갑 1,500개 이상을 동결하라고 요청했다고 말했습니다. Teng에 따르면 Binance는 해당 지갑 중 약 220개, 즉 동결 요청의 14%만이 국제법에 따라 불법 거래와 관련된 "합법적" 징후를 보였다고 밝혔습니다. Teng은 선택된 지갑만이 궁극적으로 Binance에서 거래하는 것이 차단되었다고 말했습니다.
이번 주 뉴욕에서 열린 Messari Mainnet 컨퍼런스에서 디크립트(Decrypt) 와 대화한 Binance의 Röed는 그의 팀이 이스라엘과 같은 정부와 병행하여 독립적인 오픈소스 인텔리전스 연구를 수행하여 "불법" 활동을 구성하는 것에 대한 의견 불일치가 발생할 경우 교차 검증을 실시한다고 설명했습니다.
예를 들어, Röed는 IDF가 암호화폐 지갑이 테러 자금 조달과 관련이 있다고 주장할 수 있지만 Binance의 내부 팀은 "자선 단체와 관련이 있을 수 있다는 정보"를 가지고 있다고 말했습니다.
뢰드에 따르면, 그런 경우 금융 조사팀은 바이낸스의 변호사와 협의한 후, 해당 법 집행 기관과 다시 협의하여 국제법을 준수하고 사용자의 권리를 침해하지 않는 다음 단계를 결정한다고 합니다.
예를 들어, 이러한 대화는 바이낸스가 최근 이스라엘로부터 접수한 지갑 압수 요청의 86%를 거부하는 계기가 됐습니다.
유로폴과 네덜란드 정부에서 다크웹 범죄를 조사했던 사이버보안 전문가인 뢰드는 바이낸스가 중동과 같은 화제가 되는 지역에서의 조사가 만족스럽게 진행되도록 추가 자원을 할당했다고 말합니다.
그는 "우리는 특히 이런 종류의 매우 민감한 문제에 대해 많은 추가 검사를 하고 있습니다."라고 말했습니다.
