작성자: flowie, ChainCatcher
편집자: 념청, ChainCatcher
2022년 10월 9일, 미국 연방 검찰이 4개의 암호화폐 'MM(Market Making)'과 그 직원들을 시장 조작 및 사기 혐의로 기소했습니다. SEC와 FBI도 조사에 참여했습니다. 'meme 계의 DWF', Bonk, Neiro의 배후 MM인 Gotbit도 포함되어 있습니다.
현재 Gotbit의 CEO Aleksei Andriunin은 포르투갈에서 체포되었고, Gotbit의 러시아 직원 2명도 기소되었습니다.
1년 전 체인 탐정 ZachXBT는 Gotbit의 MM 방식을 폭로했고, Gotbit와 협력하는 프로젝트에 주의를 기울이라고 경고했습니다. 이후 Gotbit가 참여한 여러 토큰들이 의심스러운 러그 행위로 논란을 일으켰습니다.
그러나 Gotbit의 MM 서비스는 여전히 많은 프로젝트와 밈(meme) 팀들을 끌어들였습니다. Gotbit 공식 X 플랫폼에 따르면, Gotbit은 올해 Neiro, Hamster Kombat 등 약 50개 프로젝트에 MM 서비스를 제공했으며, 대부분이 밈(meme) 프로젝트였습니다.
거래 조작으로 시작해 밈(meme) MM으로 명성 얻어
공식 소개에 따르면, Gotbit은 토큰 시총 성장을 돕는 헤지펀드로, MM과 벤처 투자 두 가지 주요 사업을 하고 있습니다. Gotbit은 13억 달러 자산을 운용하며 400개 이상의 기관 고객을 보유하고 있습니다.
RootData 데이터에 따르면, Gotbit은 탈중앙화 크로스체인 IDO 플랫폼 Poolz Finance(POOLX), Layer1 5ireChain(5IRE), 솔라나(Solana) 밈(meme) 프로젝트 analoS에 투자했습니다.
Gotbit은 2018년 ICO 붐 시기에 설립되었으며, 당시 창립자 Alexey Andryunin은 20세 대학생이었습니다.
2019년 CoinDesk는 기사에서 Gotbit의 거래 조작 행위를 폭로했습니다. Gotbit은 프로그램을 작성해 봇이 토큰을 왕복 거래하게 함으로써 활발한 시장 분위기를 연출했고, 이를 통해 최소 2개의 알려지지 않은 거래소에 상장하고 CoinMarketCap에 등재하는 것을 돕습니다.
Alexey는 거래소들이 이런 조작 행위를 인지했지만 막을 의사가 없었다고 말했습니다. 당시 CoinMarketCap에는 300~500개의 Gotbit 고객 프로젝트가 있었습니다. Alexey는 암호화폐 규제가 이런 알려지지 않은 거래소의 허위 거래에 주목할 것이라며 이 사업에 대한 장기적 전망은 없다고 밝혔습니다.
그러나 Gotbit은 이로 인해 사업을 늦추지 않았습니다. 2022년 말 솔라나(Solana) 체인의 첫 밈(meme) 코인 Bonk가 출시되면서, 배후 MM인 Gotbit이 부각되었습니다.
2023년 말 솔라나(Solana) 밈(meme) 열풍 속에서 Gotbit이 MM을 맡은 ANALOS가 1주일 만에 3,700배의 신화적 수익을 달성하며, Gotbit은 일시적으로 밈(meme) 플레이어들의 부의 비밀번호가 되었습니다.
2024년 밈(meme) 열풍이 지속되면서 Gotbit은 밈(meme)에 대한 MM 서비스에 주력했습니다. BEER, WATER 등 다수의 인기 밈(meme) 프로젝트에 Gotbit이 관여했습니다.
Gotbit 공식 X 플랫폼의 가장 오래된 게시물은 3월 14일 것이며, 이후 Gotbit은 50개 이상의 프로젝트와 협력했는데 90% 이상이 밈(meme) 프로젝트였고, 대부분 솔라나(Solana) 체인 밈(meme)이었습니다.
Gotbit 공식 X 플랫폼의 최근 게시물은 최근 바이낸스에 상장된 소문자 Neiro(First Neiro on Ethereum)에 대한 것으로, Neiro 팀과의 협력 관계를 밝혔습니다.
주목할 점은 7월 19일 Gotbit 공식 X 플랫폼이 FBI가 만든 프로젝트 NextGemAI에 MM 서비스를 제공한다고 발표했다는 것입니다.
지속적인 밈(meme) MM으로 Gotbit은 악명을 얻었고, 결국 미국 검찰의 사기 혐의에 직면하게 되었습니다.
허위 밈(meme) MM으로 투자자 수탈, Gotbit이 마침내 FBI의 표적이 되다
FBI 요원이 제공한 조사 문서에 따르면, Gotbit이 참여한 두 사례에서 암호화폐 회사의 거래량을 부풀리고 가격을 조작해 매수를 유도한 뒤 고점에서 매도해 이익을 챙겼습니다.
Gotbit은 암호화폐 회사 Robo Inu의 일일 거래량을 100만 달러 이상 높였습니다. Web3 기술 회사 Saitama도 Gotbit의 'MM' 서비스를 통해 수천만 달러의 수익을 올렸습니다.
2023년 9월 체인 탐정 ZachXBT는 X 플랫폼에서 Gotbit의 MM 전략을 폭로했습니다.
- Gotbit은 가격 발견 단계 초기 몇 분 내에 토큰 가격을 10배까지 끌어올려 FOMO를 유발하고 최대한 많은 매수세를 끌어들인 뒤 정점에서 전량 매도합니다.
- 첫 12시간 내 Gotbit의 목표는 기존 차익거래 기회를 활용해 신속하고 큰 이익을 내는 것입니다.
- 런칭일 Gotbit의 목표 거래량은 5,000만 달러 이상이며, 대부분의 거래는 무료로 생성된 시스템을 통해 중앙화 거래소에서 이루어집니다.
- Gotbit은 토큰 상장 후 첫 정점을 20배까지 끌어올리고, 첫 1개월 내 25배까지 달성하는 것을 목표로 합니다.
ZachXBT는 Gotbit의 MM 서비스에 문제가 있다며 Gotbit과 협력하는 프로젝트에 주의를 기울일 것을 당부했습니다.
그러나 Gotbit은 계속 활발히 활동하며 다수의 밈(meme) 프로젝트와 협력해 대규모 투자자 자금을 수탈했습니다.
2023년 말 ANALOS와 Gotbit의 협력 2주 만에 시총이 1.5억 달러 정점에 달한 뒤 폭락해 1,900만 달러까지 떨어졌고, 결국 토큰이 사라져 구매할 수 없게 되었습니다. ANALOS 초기 10대 보유자의 총 수익은 700만 달러를 넘었습니다.
올해 5월에는 맥주를 주제로 한 밈(meme) 토큰 BEER의 프리세일이 30,000 SOL, 약 500만 달러 규모로 진행되었습니다. 상장 후 BEER 토큰 가격은 30배까지 급등했고, 시총은 최대 5억 달러에 달했습니다.
1개월 후 BEER 토큰 가격은 최고점 대비 90% 이상 폭락했고, 시총도 5,000만 달러 수준으로 떨어졌습니다. LookonChain의 모니터링 결과, BEER 팀 관련 주소에서 가격 상승 후 300만 달러 이상의 토큰이 덤핑되었습니다.
BEER 이후 Gotbit은 같은 수법을 반복했습니다. MM에 참여한 밈(meme) 코인 WATER는 프리세일 단계에서 4,100만 달러 이상을 모금했고, 2만 6,000개 이상의 지갑 주소가 참여했습니다. WATER 토큰은 솔라나(Solana)에 상장 후 단시간 내 10배 가까이 급등했고, 시총은 일시적으로 10억 달러를 넘었지만 곧 폭락했습니다.
LookonChain은 WATER 개발팀의 내부자 거래 행위를 폭로했는데, 팀은 8.44억 개의 WATER 토큰을 프리세일에 참여하지 않은 11개 지갑으로 이전한 뒤 매도했습니다. 한 체인 스나이퍼는 이 상장 당시 71만 달러 이상의 손실을 입었습니다.
또한 Gotbit이 MM에 참여한 HUND, SHARK, SI, SOMBRERO, MACHO, SIMBA 등의 토큰들도 의심스러운 러그 행위가 있었습니다.
밈(meme), 암호화폐 MM이 규제 타깃이 되나?
Gotbit의 조작 행위를 보면, 밈(meme)의 열풍이 밈(meme)을 사기의 온상으로 만들었습니다.
이번 Gotbit 사기 혐의에 대해 암호화폐 KOL @WazzCrypt은 "이는 밈(meme)에 부정적인 영향을 줄 것"이라며 "Gotbit은 최대 밈(meme) MM 업체 중 하나로, 음모론 밈(meme)과 사기 코인을 지원했다. 범죄 없이 밈(meme) 코인을 홍보하기 어려워질 것"이라고 말했습니다.
그러나 CryptoQuant 창립자 Ki Young Ju는 "규제가 도박 낙인을 제거하는 데 도움이 될 것"이라며 긍정적인 견해를 보였습니다.
현재 주목할 만한 추세는 암호화폐 MM이 미국 규제 당국의 주요 타깃이 되고 있다는 점입니다.
SEC, FBI, 법무부가 Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrade 등 4개 암호화폐 MM 업체와 그 직원들을 기소한 데 이어, SEC은 2014년 설립된 기존 MM 업체 Cumberland도 미등록 증권 거래업자로 지목했습니다.
암호화폐 MM(Market Making)은 암호화폐 시장 유동성의 중요한 참여자로, 돈과 너무 가까워 조작과 사기 혐의의 주요 대상이 되고 있습니다. 이전에 이번 주기에 부상한 새로운 MM DWF도 월스트리트 저널 등 언론에서 세탁, 허위 홍보, 시장 조작 등의 혐의로 여러 차례 조사를 받았습니다.
미국 규제 당국의 잇따른 개입으로 더 많은 암호화폐 MM '음모' 집단이 수면 위로 떠오를 것으로 예상됩니다.
