Public Key 팟캐스트의 133회가 나왔습니다! Erin West는 이 팟캐스트에 3번 출연했고, 3회 모두 Public Key 역사상 가장 많이 다운로드되었습니다. 그녀는 산타클라라 카운티 지방 검사, DA 사무소에서 일하며, Crypto Coalition과 Operation Shamrock 이니셔티브를 통해 돼지 도살 사기를 조장하는 국제 범죄 조직과 싸우는 노력을 계속하기 위해 팟캐스트에서만 은퇴를 발표했습니다.
지금 Spotify , Apple 또는 Audible 에서 청취하거나 구독할 수 있습니다. 에피소드 133의 전체 미리보기를 계속 읽어보세요.
공개 키 에피소드 133: 협업이 돼지 도살에 대한 투쟁을 어떻게 변화시키고 있는가
3번의 매력! 에린 웨스트 (산타 클라라 카운티 부지방 검사, 지방 검사 사무실)가 이안 앤드루스 (Chainalysis CMO)와 대화하는 팟캐스트에 출연한 것은 이번이 3번째이며, 3개 에피소드 모두 퍼블릭 키 역사상 가장 많이 다운로드된 에피소드였습니다.
에린은 SIM 스와핑에서 돼지 도살 사기에 이르기까지 암호화폐 범죄에 맞서는 진화에 대해 이야기합니다. 그녀는 Crypto Coalition과 Operation Shamrock 과의 협력이 확대되고 있으며, 산타 클라라의 부지방검사직을 떠나 Operation Shamrock을 전업으로 운영할 것이라고 강조합니다.
그녀는 돼지 도살을 근절하기 위한 병목 현상, 즉 피해자를 폄하하는 것과 범죄 조직의 국제적 조직화를 폭로합니다.
또한 그녀는 암호화폐 관련 사기에 대항하기 위한 통합된 국가적 전략과 공공-민간 파트너십 및 협력 확대의 필요성을 강조했는데, 이를 통해 그녀는 Chainalysis 고객 브리지 빌더 상과 ACAMS AFC 올해의 전문가 상을 수상하게 되었습니다.
에피소드의 인용문
"돼지 도살과 다른 모든 로맨스 사기의 차이점은 돼지 도살은 사기꾼이 마지막 한 푼까지 챙길 때까지 끝나지 않는다는 것입니다." – 에린 웨스트(산타클라라 카운티 부지방검사, 지방검사실)
분 단위 에피소드 분석
2 | SIM 스와핑 및 돼지 도살 및 법 집행 분야에서 Erin West의 영향력 있는 작업
4 | 돼지 도살 사기와 국제적 조직 범죄 조직의 세계적 위협
6 | 심리적 조작과 교육받은 전문가와 기술 전문가에게 미치는 영향
8 | 2024년 올해의 브릿지 빌더 부문에서 Chainalysis 고객상 수상자로 선정됨
9 | REACT 태스크포스 및 Operation Shamrock 과 함께 암호화폐 조사 및 글로벌 협업을 위한 교량 구축
13 | 돼지 도축 사기에 맞서기 위한 협력 솔루션
17 | 돼지 도살과의 싸움에서 가장 큰 병목은 피해자 처리다
20 | Erin West, 산타 클라라 DA 사무실에서 은퇴, 비영리 단체인 Operation Shamrock을 이끈다
23 | 금융 서비스 하원 위원회, 돼지 도살 및 암호화폐 사기에 대한 정보 수집
26 | OFAC, 돼지 도축 사기에 연루된 캄보디아 재벌과 기업에 제재
29 | Shamrock 작전의 미래와 돼지 도살과의 싸움
관련 자료
이번 공개 키 에피소드를 완벽하게 보완하는 Chainalysis가 제공하는 더 많은 리소스를 확인해 보세요.
- 웹사이트: Operation Shamrock: 교육. 점유. 방해
- 웹사이트 : REACT 태스크포스: 지역 집행 연합 컴퓨터 팀(REACT)
- 블로그 : Chainalysis의 2024년 미국 공공 부문 고객 어워드 프로그램 발표
- 발표: ACAMS: AFC 올해의 프로(2024): 에린 웨스트
- 비디오 : 미국 하원 금융 서비스 위원회: 미국인의 저축 보호: 수십억 달러 규모의 로맨스 사기 산업의 경제학 조사
- 보도자료: 재무부, 사이버 및 가상화폐 사기를 조장하는 인신매매 및 강제노동과 관련된 캄보디아 재벌과 기업에 제재
- 블로그 :2024년 암호화폐 범죄 중간 업데이트 2부: 중국 기반 CSAM 및 사이버 범죄 네트워크가 증가하고 있으며 돼지 도살 사기는 여전히 수익성이 높음
- 팟캐스트: 45화: 법 집행 기관이 돼지 도살 암호화폐 사기에 맞서는 방법(Erin West와 Alona Katz와 함께)
- YouTube : Chainalysis YouTube 페이지
- Twitter : Chainalysis Twitter: 블록체인에서 신뢰 구축
오늘의 에피소드에 참여하는 연사들
- Ian Andrews *호스트* (Chainalysis 최고 마케팅 책임자)
- 에린 웨스트 (산타 클라라 카운티 부지방 검사, 지방 검사 사무실)
이 웹사이트에는 Chainalysis, Inc. 또는 그 계열사(총칭하여 “Chainalysis”)의 통제를 받지 않는 제3자 사이트로의 링크가 포함될 수 있습니다 . 이러한 정보에 대한 액세스는 Chainalysis가 사이트 또는 운영자를 연관시키거나, 지지하거나, 승인하거나, 추천한다는 것을 의미하지 않으며, Chainalysis는 해당 사이트에 호스팅된 제품, 서비스 또는 기타 콘텐츠에 대해 책임을 지지 않습니다.
저희 팟캐스트는 정보 제공만을 목적으로 하며, 법률, 세무, 재무 또는 투자 조언을 제공하려는 것이 아닙니다. 청취자는 이러한 유형의 결정을 내리기 전에 자신의 자문가와 상의해야 합니다. Chainalysis는 이 자료 사용과 관련하여 내린 결정이나 기타 행위 또는 부작위에 대해 책임이나 의무를 지지 않습니다.
Chainalysis는 특정 팟캐스트에 포함된 정보의 정확성, 완전성, 적시성, 적합성 또는 타당성을 보장하거나 보증하지 않으며, 해당 자료의 어떤 부분의 오류, 누락 또는 기타 부정확성으로 인해 발생하는 모든 청구에 대해 책임을 지지 않습니다.
달리 명시되지 않는 한, 특정 제품이나 단체에 대한 언급은 Chainalysis의 지지나 추천을 구성하지 않습니다. 게스트가 표현한 견해는 그들 자신의 것이며, 프로그램에 출연한다고 해서 그들이나 그들이 대표하는 단체에 대한 지지를 의미하지 않습니다. Chainalysis 직원이 표현한 견해와 의견은 직원의 것이며 반드시 회사의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.
성적 증명서
이안:
안녕하세요, 여러분. Public Key Podcast의 또 다른 에피소드에 오신 것을 환영합니다. 진행자 Ian Andrews입니다. 오늘은 제 친구 Erin West를 환영하게 되어 기쁩니다. 그녀는 Public Key의 세 번째 에피소드에 출연하게 되었습니다. Erin, 저는 Saturday Night Live와 같이 특정 임계값에 도달하면 특별한 재킷을 받는 전통을 만들어야 한다고 생각합니다. 당신은 세 번째 출연으로 팟캐스트에 두 번만 출연한 우리 CEO Michael Gronager를 능가했습니다. 그러니 쇼에 오신 것을 환영합니다.
에린:
정말 감사합니다. 그렇게 하겠습니다. 5회차 재킷을 위해 그곳에 머물겠습니다.
이안:
이제 갑니다. 좋아요.
에린:
난 기다릴게. 응. 아니, 난 기다릴게.
이안:
우리가 해낼 겁니다. 당신이 하는 일이 너무나 중요해서 이 대화를 자주 이끌어내는 것 같아요. 아카이브로 돌아가서 우리의 이전 대화 중 일부를 들어보지 않은 새로운 청취자를 위해, 우리는 당신의 배경과 캘리포니아 산타클라라 카운티의 지방 검사가 크립토 팟캐스트에 출연하는 것에 대해 간단히 이야기하는 것으로 시작할 수 있을 것 같아요.
에린:
물론입니다. 저는 산타 클라라 카운티에서 26년 동안 검사를 지냈고, 지난 8년 동안은 하이테크 태스크포스에 배치되었습니다. 산타 클라라 카운티에는 하이테크 범죄에 집중하는 정말 엘리트 형사 그룹이 있는데, 지금은 주로 암호화폐와 관련이 있습니다.
2018년부터 우리는 SIM 스왑 사례를 진행했습니다. 해커가 휴대전화로 들어오는 트래픽을 인수한 다음 2단계 인증을 무력화하고 궁극적으로는 암호화폐 지갑에 접근하여 돈을 훔치는 사례입니다. 그리고 그곳에서 우리는 암호화폐 조사를 하는 법을 배웠습니다. Chainalysis는 초기 채택자 중 하나였고 확실히 여러분의 도구를 사용하여 사물을 추적했습니다.
그리고 그 후, SIM 스와퍼의 대규모 그룹을 기소한 후, 우리는 일종의 침체기를 맞았고 그 다음이 일어났습니다. 2022년 3월에 우리는 첫 번째 돼지 도살 사건을 보게 되었습니다. 돼지 도살을 모르는 분들을 위해 말씀드리자면, 그것은 말 그대로 전 세계를 상대로 자행되고 있는 정말 엄청난 위협입니다. 저는 미국이라고 말하고 싶지만, 그것은 어떤 종류의 재정을 가진 나라이거나, 일을 하도록 인신매매될 수 있는 인간이 있는 나라입니다. 기본적으로, 그것은 피해자들이 자신의 인생에 가장 중요한 관계라고 생각하는 관계에 끌려가는 장기 사기 로맨스/투자 사기입니다. 그리고 그 신뢰에 기반하여 그들의 파트너가 정말 고상한 라이프스타일을 가지고 있고, 그 파트너가 "오, 맞아, 나는 그 돈을 암호화폐로 벌었다"거나 어떤 투자로든 벌었다고 말하는 것을 보고, 우리의 피해자들은 비슷한 투자를 하게 되지만, 그것은 모두 가짜입니다.
그리고 돼지 도살과 다른 모든 로맨스 사기의 차이점은 돼지 도살은 사기꾼들이 마지막 한 푼까지 챙길 때까지 끝나지 않는다는 것입니다. 그래서 우리는 모든 것을 잃은 피해자들이 찾아오는 이런 재앙 같은 상황에 처하게 된 것입니다.
이안:
피해자들이 겪은 경험에 대한 이야기를 읽는 것은 정말 가슴 아픈 일입니다. 온라인에서 만난 새로운 관계, 친구 또는 로맨틱한 파트너를 찾는 기쁨부터, 모든 상호작용이 가짜였고, 아마도 상당 부분, 아니면 모든 재정적 재산이 사라졌다는 것을 깨닫는 절망까지.
우리는 2년 전 이 팟캐스트에서 돼지 도살에 대해 처음 이야기하기 시작했습니다. 당시 Vice News에서 동남아시아를 취재하던 기자였던 Alastair McCready라는 게스트가 있었습니다. 그가 제 눈을 뜨게 한 것은 이 사기를 저지르는 사람이 인터넷에서 기술적으로 활동하는 범죄자 한두 명이 아니라는 것입니다. 믿을 수 없을 정도로 큰 규모로 활동하는 국제적 범죄 조직입니다. 당신의 작업을 통해 발견한 내용을 좀 자세히 설명해 주시겠습니까? 이 사기의 사기 쪽에 있는 사람은 누구입니까?
에린:
물론입니다. 먼저, 저는 Alastair와 그가 한 일에 감사드리고 싶습니다. 그와 같은 저널리스트들이, 그리고 그와 같은 저널리스트들이 계속해서 이 이야기를 바닥에서부터 전하고 있기 때문입니다. 왜냐하면 이런 범죄는 우리가 쉽게 접근할 수 있는 곳에서 일어나는 것이 아니기 때문입니다. 그래서 우리가 그것을 이해하는 데 정말 도움을 주는 것은 저널리스트들입니다.
이런 경우의 사기꾼들은 중국 조직 범죄가 운영하는 완전히 조직적이고 표적화된 작전입니다. 전통적인 삼합회가 운영하고, 조직 범죄 구성원의 조직이 운영합니다. 그리고 우리는 캄보디아에서 그들이 정부의 최고 단계에 도달하는 것을 보았습니다.
우리는 복합 시설들이, 글쎄요, 이 작업이 전통적인 보일러실 유형의 상황이 아니라 사람들이 갇혀서 이 작업을 하도록 강요받는 거대한 복합 시설에서 이루어진다는 것을 이해하는 것이 중요하다는 것을 알고 있습니다. 그들은 인신매매 피해자들로 구성되어 있습니다. 그래서 전체 운영은 대규모로 운영되고 수년에 걸쳐 완벽해졌습니다. 왜냐하면 그들은 누구와도 마찰을 거의 보지 못했기 때문입니다.
그래서 그들은 이런 복합 시설을 건설했고, 인프라를 건설했고, 이를 뒷받침하는 기술을 설계하기 위해 정보를 가져왔습니다. 그들은 심리 조작 전문가를 데려왔고, 그래서 우리는 가장 똑똑하고 잘 교육받은 우리조차도 이것에 희생당하는 것을 보고 있습니다. 우리는 이 범죄적 기업에 맞설 상대가 아닙니다.
이안:
글쎄요, 제가 청취자들에게 강조하고 싶은 것 중 하나는 이런 일이 처음 설명될 때, 저는 이런 일이 계속 일어나는 것을 보았습니다. 첫 반응은 "아, 끔찍하네요. 저한테는 절대 일어나지 않을 일이에요." 피해자가 노인이거나 기술에 익숙하지 않거나, 컴퓨터나 iPhone을 사용하는 방법을 모르거나, 감정적으로 피해를 입어 이런 일에 빠질 위험이 있다는 가정이 있습니다.
그리고 저는 그 중 어느 것도 사실이 아니라고 생각합니다. 제가 피해자 계정을 볼 때, 이들은 여러분과 저와 같은 사람들입니다. 고등 교육을 받고, 기술적으로 유능하고, 경력의 전성기를 맞은 직장인이지만 여기서 피해자가 되는 사람들입니다. 그래서 문자 그대로 누구에게나, 어디에 있든, 어떤 부를 가진 사람이든, 여러분은 잠재적으로 표적이 될 수 있습니다. 그리고 저는 매주 이런 참여 사기를 시작하려는 많은 문자 메시지를 받는다는 것을 압니다. 가끔, 잠시 동안 저는 장난스러운 습관처럼 그들의 시간을 낭비하기 위해 그들에게 답장을 했습니다. 하지만 이런 일은 빈번하게 일어나고, 불행히도 사람들은 이에 대해 정말 경계해야 한다고 생각합니다.
에린:
당신이 이것의 정말 중요한 부분을 지적한 것 같고, 그 중 하나는... 글쎄요, 우선 통계에 따르면, IC3(FBI의 인터넷 범죄 온라인 포털)에 보고된 내용을 보면, 가장 많고 가장 큰 피해를 입은 연령대는 30~50대입니다. 그래서 우리는 이것이 무엇인지에 대한 대화를 바꿔야 합니다. 이런 일이 나나 내가 아는 누구에게도 일어날 수 없다고 생각할 때 이를 무시하기 쉽기 때문입니다.
정말 완벽한 예를 하나 들어보겠습니다. 산타 클라라 카운티에 자살을 시도한 남자가 있었습니다. 그는 피해자였고 자살을 시도했습니다. 저는 그와 이야기를 나누었고 그는 꽤 엘리트적인 무역 집단의 일원이었습니다. 그냥 무역 집단이라고 부르겠습니다. 그리고 그는 "이것에 대해 우리 집단에 교육시켜 줄 수 있어? 내가 이것에 속으면 다른 사람들도 다 속을 수 있으니까."라고 말했습니다.
그래서 제가 가서 25명 정도 되는 둥근 테이블에 앉았고, 저는 시작했습니다. 5분 후에 어떤 남자가 손을 들고 "네, 저는 이런 일이 제게 일어날 것 같지 않아요. 저는 모든 것을 무시할 거예요..."라고 말했습니다. 기본적으로 "고맙습니다, 아가씨. 나와주셔서요. 하지만 이런 일은 제게 일어나지 않을 거예요."라고 말했습니다. 그리고 저는 마음속으로 "당신들 중 한 사람에게 일어난 일이에요. 당신들 중 한 명이 이 일로 자살을 시도했어요. 그러니까, 당신에게도 일어날 수 있어요."라고 생각했습니다.
하지만 당신이 제기한 요점은 타당합니다. 솔직히 말해서 저는 결코 시작하지 않고, 피해자와 대화를 나눌 때 그들이 저에게 "에린, 내가 정말 똑똑한 사람이라는 걸 알아줬으면 좋겠어"라고 말하지 않는 적이 없습니다. 피해자가 "나는 멍청하지 않아"라고 말하는 것이 항상 중요하고, 그것이 요점입니다. 아니요, 당신은 멍청하지 않지만, 시간이 지남에 따라 당신을 무너뜨리는 방법, 당신을 고립시키는 방법, 그들이 유일하게 신뢰할 수 있는 사람이라고 생각하게 만드는 방법을 연구한 범죄 조직에 맞설 수 없습니다. 그들이 피해자에게 요구하는 것은 우리가 절대 하지 않을 것이라고 생각하는 일이기 때문입니다. 우리는 우리 아이들의 대학 계좌를 절대 청산하지 않을 것이라고 생각하지만, 그렇게 한 사람을 알고 있고, 그 사람은 나와 매우 닮았을 것입니다.
그래서 저는 항상 이런 사례에 대해, 우리는 정말 공감으로 시작해야 한다고 말합니다. 왜냐하면 여러분 옆에 누가 앉아 있고, 그들이 어떤 고통을 겪었는지 모르기 때문입니다. 너무나 많은 사람들이 침묵 속에서 이런 고통을 겪고 있고, 우리에게 알리기에는 너무 부끄러워하기 때문입니다. 하지만 저는 의사와 금융업계 사람들, 변호사, 교수, FinTech 사람들의 보고서를 보고 압니다.
이안:
정말 그렇습니다. 피해자 보고서를 읽는 데는 감정적 피해가 따릅니다. 그래서 제가 모두에게 조언하고 싶은 것은 사실이 아닌 것 같은 기회를 마주쳤다면, 그것은 사실이라는 것입니다. 바로 그 자리에서 멈추고 진행하지 마세요.
하지만 긍정적인 것에 대해 이야기하고 싶습니다. 최근 Chainalysis Trace DC 컨퍼런스에서 Bridge Builder of the Year 상을 수상하셨는데, 이는 Crypto Coalition과 최근에 결성된 Operation Shamrock에서 일한 공로를 인정받은 것입니다. 그래서 두 분야에서의 작업에 대해 이야기할 기회를 드리고 싶습니다. 무엇을 해오셨나요? 목표는 무엇인가요? 그리고 가장 중요한 것은 사람들이 어떻게 도울 수 있을까요?
에린:
네, 고맙습니다. 우선, 그 영예를 준 Chainalysis에 정말 큰 감사를 표합니다. 정말, 저는 그것에 매우 감동했습니다. 그리고 사실, 상 자체가 아름답습니다. 유리, 색깔이 있는 방식, 오, 아름답습니다. 제가 가장 좋아하는 것입니다.
제가 특히 그 상을 받고 정말 감동을 받은 이유는 브릿지 빌더라는 용어 때문입니다. 제가 하는 일이 바로 그것이라고 느끼기 때문입니다. 제 직무 설명이 아닌데도 제 직무 설명이 정확히 그것입니다. 우리가 발견한 것, SIM 스와핑 사건에서 명백해진 것, 그리고 지금은 돼지 도살 사건에서, 그리고 지금은 암호화폐 키오스크 사건에서, 요즘 모든 사기는 어떤 식으로든 암호화폐 기회에 돈을 투자하는 것을 포함합니다.
하지만 우리가 발견한 것은 지방 정부와 주 정부가 이 도전에 대비하지 못했다는 것입니다. 암호화폐는 정말 깜짝 놀랐고, 그들은 우리가 이 사건을 어떻게 조사할지에 대비하지 못했습니다. 그래서 우리는 피해자들이 지방 경찰서에 와서 필요한 도움을 받지 못하는 것을 지켜보았습니다. 그리고 그런 일이 점점 더 많이 일어났고, 솔직히 말해서 계속 일어나고 있습니다. 여전히 중대한, 중대한 문제입니다.
그래서 제가 그런 일이 일어나는 것을 보고, 그걸 보았을 때... 제 팀은 팀이고, REACT 태스크 포스는 캘리포니아 주에서 특별히 자금을 지원받는 팀이기 때문에, 저는 이미 우리가 위임과 자금의 혜택을 받고 있다는 것을 알고 있습니다. 그래서 저는 "글쎄요, 이 일을 하는 방법에 대한 교육을 시작하는 것보다 더 나은 사람이 있을까요?"라고 생각했습니다. 우리는 운이 좋았습니다. 왜냐하면 우리는 이것을 배울 기회를 얻었고, 여러분과 같은 도구를 살 여유가 있었기 때문입니다. 그래서 우리는 부를 공유할 필요가 있었습니다.
그래서 저는 미국에서 누가 이런 일을 하는지 알아내기 위해 Crypto Coalition을 시작했습니다. 그리고 제가 좋아하는 사람들은 여러분 쇼와 이벤트에 나오기 때문입니다. 하지만 당시 맨해튼의 Alona Katz는 지금 브루클린에서 훌륭한 일을 하고 있었습니다. 그리고 Matt Hogan과 Mike Grabowski는 코네티컷에서 훌륭한 일을 하고 있었습니다. Jon Scharf는 퀸즈에서 훌륭한 일을 하고 있었습니다. 사실, 제가 첫 LINX 이벤트를 통해 많은 사람들을 만나고 "이봐, 우리가 같은 일을 하고 있구나. 팀을 짜야 해."라는 것을 깨달았습니다.
그래서 우리는 22년 10월에 85명으로 이 연합을 결성했습니다. 저는 돼지 도살에 대한 웨비나를 하면서 "이것에 대해 배우고 싶다면 오세요"라고 말했습니다. 그리고 다음에 알게 된 것은 오늘 2,000명으로 늘어났다는 것입니다.
이안:
정말 놀랍죠.
에린:
네, 그리고 Crypto Coalition의 핵심은 매일 15통의 이메일이 MEXC와 함께 일한 사람에 대한 내용으로 오가는 것입니다. Coinme에서 이 문제를 도와줄지 누가 알겠습니까? MLAT를 받으려면 어떻게 해야 합니까? 모든 지식이 필요합니다. 매일 "아, 저는 투스칼루사 출신이에요. 이 분야는 처음이에요."라고 말하는 사람들이 가입하기 때문입니다. 그리고 그 사람이 미네소타 주 브루클린 파크에 있는 Jake Tuzinski와 같은 사람에게 도움을 받을 수 있습니다. 그는 2년 동안 이 일을 해왔습니다. 그래서 환상적인 조합입니다.
그리고 추가로, 우리는 웨비나를 합니다. 저는 이안 앤드류스는 아니지만, 매달 웨비나를 해서 가르치고 사람들이 최신 정보를 얻을 수 있도록 합니다.
이안:
정말 대단한 일이고 정말 중요해요. 참여하는 많은 사람들이 없어서는 안 될 리소스가 되었다고 말했어요. 관할권 밖의 주에 있는 누군가에게 다가가서 피해자를 돕고, 정보를 얻고, 상호작용하는 방법을 알아내거나 생태계의 거래소에서 도움을 줄 의향이 있는 연락처를 찾는 능력은 정말 대단하다고 생각해요. 그리고 규모가 정말 대단해요. 웨비나에 몇 백 명밖에 없었던 걸 기억해요. 그러니까 2,000명이요. 대단해요. 축하해요, 에린.
에린:
고맙습니다, 고맙습니다. 정말 제가 가장 자랑스러워하는 업적 중 하나입니다. 제가 필요성을 보고 사람들이 같은 필요성을 보았기 때문입니다. 그리고 함께라면 그것을 채울 수 있었고, 함께라면 대단합니다.
그리고 또 다른 좋은 점은, 방금 학교 스프린트를 했고 Chainalysis가 그 일부였습니다. 여러분들도 그것에 대해 가르쳤습니다. 여러분이 이것에 대해 알고 있는지 모르겠지만, 우리는 매일 동부 표준시 정오에 1시간짜리 웨비나를 하는 2주 스프린트를 했습니다. 그리고 그들은 환상적이었습니다. 우리는 Binance에서 온 사람을 불러 Binance 기록을 읽는 방법을 설명했습니다. 우리는 거기에 Chain을 두었습니다. 그리고 오늘 정오에 Chain이 실제로 있을 것 같습니다. 우리는 업계 원탁 회의를 할 것입니다. 좋을 것입니다.
이안:
놀라운.
에린:
하지만 그게 대단한 이유는 REACT의 무게를 덜어주었다는 것입니다. 오랫동안 사람들이 전화를 걸어왔고, 그게 확장되지 않았습니다. 그래서 지금은 사람들이 접근할 수 있는 전문가가 엄청나게 많은 리소스를 가질 수 있어서 놀랍습니다.
이안:
네, 훌륭해요. 이제, 어떻게 해서 Operation Shamrock이 만들어지게 되었는지 말해주세요. Shamrock이 뭐예요?
에린:
그렇습니다.
이안:
그것은 어디서 왔는가? 그리고 오늘날 어디에 있는가?
에린:
네. 우리는 산타 클라라 카운티에서 컨퍼런스를 시작했습니다. 그래서 우리의 2년차는 올해 1월, 2024년 1월이었고, 연합에서 180명이 왔는데, 정말 대단했습니다. 그들은 정말 다양한 주에서 왔고, 우리는 다른 3개국을 대표했습니다. 그리고 1년 동안 가상으로 함께 일해 온 이 모든 사람들을 같은 방에 모은 것은 마법과도 같았습니다.
조사의 정말 틈새적인 부분에서 일하면서, 저는 이들이 제 동료라고 느낍니다. 저는 다른 산타 클라라 카운티 사람들보다 그들과 훨씬 더 많이 상호 작용합니다. 왜냐하면 이것은 매우 틈새적인 일이고 우리가 하는 일이기 때문입니다. 그래서 모든 사람이 같은 방에 있는 것은 놀랍고 긍정적이며 고무적이었고, "이봐, 우리가 그룹으로 할 수 있는 일이 더 많구나"라고 생각하게 되었습니다. 그리고 저는 전 세계적인 돼지 도살 상황에 대해 생각하게 되었고, 이것이 글로벌 위협이며, 이를 해결하려면 법 집행 이상의 것이 필요하다는 것을 생각하게 되었습니다.
저는 제가 정말 일종의 관계를 쌓았다고 느꼈고, 저는 주와 지방을 계속 말하지만, 저는 이것의 필수적인 부분인 Secret Service에 정말 큰 소리로 말하고 싶습니다. 저는 사람들이 "이봐, 누가 위치타에 있는 사람을 인터뷰하러 갈 수 있어?"라고 말하는 것을 맹세합니다. 그리고 그들의 Secret Service는 "응, 우리가 해냈어."라고 말합니다. 그들은 그들의 영향력이 너무 크고 매우 협조적이고 협력적이기 때문에 정말 대단합니다. 그래서 저는 그들에게 정말 큰 소리로 말하고 싶습니다.
하지만 어쨌든, 우리는 "좋아, 적어도 법 집행을 어떻게 통제할 수 있을지 잘 알고 있는 것 같아"라는 것을 깨달았지만, 돼지 도살의 전체 수명 주기를 해결해야 하고, 동시에 진행해야 합니다. 사실, Chainalysis는 LINX에서 진행되었기 때문에 이 기사에서 계속 언급됩니다. 제가 함께 일해야 한다는 아이디어를 내놓은 것은 LINX 2023에서였습니다. 이 방에 있는 모든 사람이 은행업, 규제 또는 소셜 미디어에 종사하든 이것의 일부를 가지고 있습니다.
샴록의 아이디어는 무엇이었을까요? 이 모든 사람들을 모아봅시다. 우리는 [청취 불가 00:19:07]를 모았습니다. 돼지 도살에 관련된 모든 사람을 모아봅시다. 저는 돼지 도살이 얼마나 나쁜지 또는 어떤 문제가 있든 얼마나 나쁜지에 대해 이야기할 수 있는 많은 컨퍼런스가 있다는 것을 강력히 지지합니다. 하지만 샴록은 "좋아요, 맞아요. 그리고 우리가 하는 일은 다음과 같습니다."라고 말해야 합니다.
예를 들어, 법 집행 기관의 경우, 네, 적자가 있으니 훈련을 시키려고 합니다. 2주 스프린트를 하려고 합니다. 은행, 계산원들은 무슨 일이 일어나고 있는지 모르기 때문에 우리는... 우리 은행 그룹은 9월에 은행을 위한 스프린트를 했고, 220개 은행과 신용 조합에 이 유형이 무엇인지 가르쳤습니다.
이안:
놀라운.
에린:
그리고 우리는 텔러를 위한 원페이지를 개발했고, 은행 그룹과 피해자 그룹을 합쳤습니다. 샴록의 장점은 교차 수분이 가능하다는 것입니다. 그리고 은행과 피해자를 합치고 "피해자 여러분, 은행에서 무엇이 여러분을 돌아보게 했을까요? 그 은행이 여러분에게 무슨 말을 했을까요?"라고 물었을 때, 무엇보다도 효과가 없는 것이 무엇인지 보는 것은 흥미로웠습니다. 효과가 없는 것은 전반적인 수준에서 피해자를 비난하는 것입니다. 특히 피해자가 들어와서 "이건 사기예요. 사기라는 걸 알잖아요."라고 말하는 은행 상황에서는 더욱 그렇습니다. 효과가 없습니다.
피해자들이 한 말은 누군가가 "암호화폐에 투자하고 있나요? 그것에 대해 말해 주세요. 어떻게 작동하나요?"라고 묻는 부드러운 접근 방식이었습니다. "이걸 어떻게 하는지 어떻게 알았어요? 누군가가 당신을 안내하고 있나요?"라고 말하는 것과 같은 말입니다. 왜냐하면 그게 전부이고, 누군가가 당신에게 이걸 하는 방법을 안내하고 있다는 것은 큰 혼란이기 때문입니다. 그러니 어떻게든 돌파구를 찾고 실제로 그들이 있는 수준에서 사람들을 만날 수 있다면, 우리는 더 성공할 수 있을 것입니다. 하지만 다시 말하지만, 그것이 만병통치약은 아닙니다. 여기에는 백만 가지의 조각이 있지만, 그렇기 때문에 Shamrock이 필수적인 것입니다. 모든 사람이 자신이 가진 조각을 활용해야 하기 때문입니다.
이안:
네, 그것은 매우 복잡한 범죄입니다. 브랜드 은행에서 전통적인 은행 계좌에서 돈을 인출하는 사람들이 있기 때문입니다. 피해자가 사기꾼에게 갇히는 데이트 플랫폼이나 소셜 네트워크가 있습니다. 그리고 시스템을 통해 여러 다른 플레이어가 있습니다. 불행히도 법 집행 기관이나 사무실에 도달할 때까지는 종종 회복 지점을 넘어선 경우가 많습니다. 따라서 협업을 통해 시스템 상류에 도달할 수 있다면, 이것이 규모를 확대하여 이를 중단하고 피해자에게 미치는 영향을 제한할 수 있는 기회인 것 같습니다.
에린:
네, 저는 그것이 유일한 방법이라고 생각합니다. 프로세스 초기에 시작하는 것입니다. 그리고 저는 데이터로 작업하는 것을 강력히 지지합니다. 데이터가 이 문제를 해결할 것입니다. 그리고 우리는 더 나은 데이터 솔루션이 필요하고 데이터와의 협업과 협조가 필요합니다. 이 모든 것을 어떻게 조각해낼까요?
이안:
네. 무엇이 효과가 없는지 알려주세요. 저는 팟캐스트를 듣는 많은 사람들이 업계 전반에서 법 집행 또는 규정 준수 역할을 하고 있다는 것을 알고 있습니다. 우리가 여전히 조치를 취하거나 노력하거나 개선해야 할 부분에 대한 메시지는 무엇입니까?
에린:
제게 가장 큰 문제 중 하나는 피해자를 대규모로 다루는 방식입니다. 피해자가 너무 많기 때문에 이 피해자들과 소통할 더 나은 수단이 필요합니다. 이들은 평생 옳은 일을 해 온 사람들이고, 세금을 내고, 좋은 자식으로 자란 사람들인데, 인생 전체를 빼앗겼을 때 누군가가 이 문제를 신경 쓸 것이라고 생각합니다. 경찰이 이 문제를 신경 쓸 것이고, FBI가 이 문제를 신경 쓸 것이라고 생각합니다. 그리고 지금 일어나고 있는 일은 파괴적인 방식으로, 모든 일의 중심에 있어야 할 미친 고양이가 있다는 것입니다. 하지만 그 외에는 아무런 도움도 받지 못하고 있습니다. 제발요. 알아요, 알아요. 피해자들을 더 잘 대해야 합니다. 피해자들을 더 잘 대해야 합니다.
우리는 또한 기술적인 면에서 더 잘해야 합니다. 제가 보고 있는 것과 에린 웨스트에 대한 것, 그리고 저는 제 자신에 대해 3인칭으로 말하고 싶지 않지만, 저는 진실을 말하는 사람입니다. 그리고 사실, 우리는 소셜 미디어 측면에서 더 잘해야 합니다. 저는 사람들을 비난하기 위해 여기 온 것이 아니고, 불평하기 위해 여기 온 것이 아니며, 적을 만들기 위해 여기 온 것이 아닙니다. 하지만 우리는 더 잘해야 합니다. 왜냐하면 그것이 우리 피해자들에게 다가올 표적이 되고 국가가 후원하는 유형의 활동에 대한 접근이기 때문입니다. 그래서 우리는 더 나은 방법을 알아내야 합니다. 우리는 이 나쁜 놈들이 우리 피해자들에게 접근하는 것을 제한할 자원에 투자해야 합니다.
그래서 그것들은 효과가 없습니다. 무엇이 효과가 없는지 아십니까? 더 잘할 수 있는 것들이 많이 있습니다. 효과가 없는 것은 협력적이지 않은 수많은 다른 일들이 일어나고 있다는 것입니다. 우리에게는 리더가 필요하고, 전략이 필요하고, 실행이 필요합니다. 그리고 모두가 각자의 몫을 가지고 있고 협력하지 않는 것은 이렇게 거대한 위협이 있을 때 효과가 없습니다. 우리는 범죄자, 나쁜 행위자에게 우리나라에서 빼앗긴 수천억 달러에 대해 이야기하고 있습니다. 그리고 그것이 우리나라로 재순환되어 부동산을 사고, 주택 가격을 끌어올리고 있습니다. 호주에서 한 일이 바로 그것입니다. 이것은 고양이를 키우는 몇몇 여성들이 집에 혼자 앉아 약간의 관심이 필요한 것이 아닌, 엄청나고 엄청난 거래입니다. 엄청난 거래입니다.
이안:
그런데 잠깐 멈춰서 고양이와 뭔가 하고 싶은 거야? 여기 [청취 불가 00:25:30]를 클릭할 수 있어.
에린:
고양이는 이제 갔어. 고양이는 끝났어. 고양이는 떠났어. 응.
이안:
당신이 침착함을 유지하는 모습이 정말 인상적이라고 말해야 할 것 같아요. 고양이를 때려내려고 하면서 계속 말을 할 수 있을지 확신할 수 없어요-
에린:
오 세상에, [청취 불가 00:25:44].
이안:
…그리고 내 생각을 일관되게 유지했습니다. 그래서 또 다른 인상적인 업적입니다.
에린:
큰 발표가 있어요. 발표 내용을 말씀드릴 수 있나요?
이안:
네. 물론이죠.
에린:
…제가 공개적으로 발표하지 않은 것인가요?
이안:
전적으로.
에린:
저는 11월 중순부터 지방 검사직에서 은퇴합니다.
이안:
놀라운.
에린:
그래서 저는 샴록 작전에 전념할 수 있게 됐습니다.
이안:
정말 대단하네요. 축하해요, 에린. 무슨 뜻이에요? 자원봉사 직책이에요? 이걸 비영리 단체로 만들 거예요? 어떤 모습이에요?
에린:
저는 비영리 단체로 만들 것이고, 전업으로 집중하고 이 사명을 지휘할 수 있을 것입니다. 정부의 특정 제한이 있습니다. 우리 모두 정부에서 일할 때는 특정 제한이 있다는 것을 알고 있고, 이를 통해 이전에는 불가능했던 다른 방식으로 이를 추진할 수 있을 것입니다. 그래서 저는 그것에 대해 매우 기대하고 있습니다.
저는 26년 동안 지방 검사로 일했습니다. 그들이 제가 지방 검사로서 이 일을 할 수 있도록 허락해 준 것은 정말 행운이었습니다. 하지만 비영리 단체로서 이 일을 정말 할 수 있는 기회와 정말 전력을 다하고 어느 정도 구조를 갖추는 것은 정말 놀랍고... 저를 위해 매우 기뻐하고 훌륭한 방식으로 이를 지원하는 사람들이 많고, 저는 이 기회에 정말 흥분됩니다.
이안:
정말 놀라운 소식이네요. 저희 팟캐스트에서 알려주셔서 감사합니다.
에린:
여기 있습니다.
이안:
축하해요.
에린:
여기 있습니다.
이안:
그리고 청취자 여러분, 새로운 전무 이사가 왔습니다.
에린:
확신하는.
이안:
…샴록 재단?
에린:
Operation Shamrock, 아니면 Shamrock Foundation일 수도 있고, 누가 알겠어요? 우리는 모릅니다. 아직 거기에 이르지 못했습니다.
이안:
좋아요. 알았어요.
에린:
우리는 거기에 도착할 거예요.
이안:
우리는 몇 가지 다른 변형을 테스트해 볼 수 있습니다.
에린:
예.
이안:
샴록 오퍼레이션의 CEO?
에린:
우리는 그것을 비교해 볼 것입니다.
이안:
네, 정확히 그래요. 우리는 그것에 대해 조금 워크숍을 열 거예요.
에린:
우리는 그것에 대해 워크숍을 열 것입니다.
이안:
정말 대단하네요. 은퇴하기 전부터 최근에 꽤 바빴어요. 최근에 제 고향인 DC에 계셨는데, 하원 금융 서비스 위원회에서 연설하셨죠. 그 증언은 무슨 내용이었나요?
에린:
글쎄요, 우선, 정말 환상적인 기회였습니다. 이 문제가 얼마나 큰지 깨닫기 시작했을 때, 저는 화이트보드에 두 가지 목표를 적었는데, 제 목표는 60 Minutes와 의회 청문회였습니다. 저는 지난달 60 Minutes Australia에 출연했는데, 그들은 아름다운 이야기를 들려주었습니다. 그들은 두 부분으로 나눠서 이야기를 했고, 정말 아름답게 이야기를 들려주었습니다.
그리고 제가 의회 청문회를 원했던 이유는 제가 오랫동안 이 문제가 너무 커서 정부 최고위까지 도달해야 한다고 생각했지만 아직은 그렇지 않다고 생각하기 때문입니다. 모든 사람이 이것이 얼마나 심각한지 이해하지 못하는 것 같습니다. 그래서 저는 미국 평화 연구소의 선임 연구 그룹의 일원이었고, 그곳에서 우리는 이 위협이 얼마나 심각한지에 대한 매우 포괄적인 논문을 썼고, 워싱턴에서 관심을 끌었습니다. 그리고 그 결과와 제가 한 다른 일들 덕분에 저는 재무부와 FinCEN, 시크릿 서비스와 함께 증언하라는 요청을 받았습니다.
그리고 저는 그 패널에서 독특한 자리를 차지했다고 생각합니다. 저는 그들보다 이 문제의 인간적인 면에 더 직접적으로 관여하고 있기 때문입니다. 제게 다른 점은 제가 이 상황에 대해 훌륭하고 포괄적으로 이해하고 있다는 것입니다. 저는 이 문제를 연구하기 위해 아시아에 두 번이나 갔습니다. 피해자들과 대화했고, 은행에서 일했습니다. 그래서 저는 의회에서 이 문제의 엄청난 규모에 대해 이야기할 기회를 얻었고, 이것이 무엇인지에 대한 그들의 생각을 바꾸는 데 큰 도움이 되었습니다. 우리가 잘 알고 있는 소규모 나이지리아 사기가 아니라, 심지어는 이런 것도 아니고, 인도 콜센터도 알고 있고, 그것도 큰 위협입니다. 하지만 그런 식이지만, 그 수준에서 엄청나게 증가했습니다.
그래서 그것에 대해 교육하고, 또한 법안을 제출하는 의회의 선구자들이 있다는 것을 알게 된 것은 좋은 기회였습니다. 아이오와주의 Nunn 의원은 지역 및 주 법 집행 기관과 부족을 위한 도구와 교육에 대한 자금 지원을 더 많이 제공하는 법안을 옹호하고 있습니다. 그래서 이 문제를 이해하고 이를 해결하기 위해 이미 의회에 동맹이 있다는 것을 보는 것은 환상적이었습니다. 그리고 저는 이 위협이 무엇인지에 대해 그들의 눈을 조금 뜨게 할 수 있었던 새로운 사람들이 있었습니다.
이안:
네. 그리고 저는 그것이 매우 중요하다고 생각합니다. 사람들은 종종 의회를 입법 기관으로 생각하기 때문입니다. 오, 우리에게는 새로운 법률이 필요합니다. 하지만 그들은 또한 예산 책정의 정말 중요한 기능을 합니다. 그리고 당신이 언급한 시크릿 서비스, 국토안보부, IRS와 같은 연방 기관뿐만 아니라 전국의 주 및 지방 기관도 연방 자금을 받습니다. 몇몇 대규모 정보 융합 센터가 있습니다. 그리고 그것이 다른 불행히도 긴 문제 목록과 달리 이 문제에 집중되도록 하는 것이 문제를 해결하는 데 매우 중요하다고 생각합니다. 그러니 60 Minutes와 의회 증언을 모두 목표에서 제외시킨 것을 축하합니다. 그것은 중요한 이정표입니다.
에린:
그래서 새로운 목표.
이안:
네, 정확히 그거죠.
에린:
새로운 목표를 세워야겠다.
이안:
지금 보드 위에는 무엇이 있나요?
에린:
글쎄요, 비영리 단체, 비영리 단체의 전무이사인 것 같아요.
이안:
그렇습니다.
에린:
그리고 통일된 국가 전략이 나올 때까지 멈추지 않을 겁니다. 우리는 국가 전략이 있어야 하고, 고립된 채로 계속 일할 수는 없습니다. 그래서 저는 제 기술을 다듬고, 그것을 실현하는 방법을 찾고, 계속해서 노력할 것입니다.
이안:
알겠습니다. 저는 그것을 기다릴 수 없습니다. 국제적으로 좋은 진전이 있었고, 저는 그것에 대한 당신의 의견을 듣고 싶습니다. 캄보디아 재벌에게 큰 제재 패키지가 내려졌습니다. 그의 가족 중 일부, 그의 아들이었던 것 같고, 관련 사업체들은 국제적으로 규모가 가장 큰 사기 중 하나를 운영했던 것 같습니다. 그리고 그들은 자금 세탁과 온갖 다른 금융 범죄 활동을 하는 제휴 사업체도 가지고 있었습니다.
이 소식을 들었을 때 어떤 반응이었나요? 이 분야에서 큰 진전이 있었나요? 이런 일이 더 많이 일어나기를 기대해야 하나요? 물 한 방울에 불과하고 피해자들의 실제적 영향이 크게 바뀌지는 않을 것 같나요? 어떻게 생각하세요?
에린:
그게 전부예요. 그게 전부예요, 예, 그리고. 제가 말씀드릴 것은, 첫째, 저는 Jacob Sims와 함께 일한다는 것입니다. [청취 불가 00:33:35]. 그는 Operation Shamrock의 공동 창립자 중 한 명이고, 그는 그 일에 정말 관여했습니다. 그는 캄보디아 국가 전문가입니다. 그래서 저는 그에게 많은 찬사를 보내고, 재무부와 OFAC에 많은 찬사를 보냅니다.
이것은 미국이 캄보디아, 동남아시아에 조직 범죄에 의해 운영되고 있으며 부패가 최상단까지 퍼져 있는 중대한 문제가 있다는 것을 인정한 것이기 때문에 중요한 거래입니다. 우리는 리융팻이 캄보디아 정부 지도자들과 긴밀히 관련되어 있다는 것을 알고 있습니다. 그리고 우리는 또한 이 범죄, 이 범죄의 수익이 캄보디아 GDP의 절반을 차지하는 까다로운 분야를 다루고 있다는 것도 알고 있습니다. 그래서 캄보디아인들이 이 산업을 중단하고 싶어하지 않는 데에는 많은 이유가 있습니다. 이것은 그들에게 재정적으로 좋은 산업입니다.
그래서 제가 그것에 대해 말하고 싶은 것은 환상적이고, 정말 대단합니다. 우리는 이것을 할 수 있다는 것을 증명했습니다. 우리는 이것을 할 수 있다는 것을 압니다. 또한, 제 다음 단계는, 글쎄요, 좋아요, 그럼 그를 기소합시다. 우리는 그가 얼마나 나쁜지 알고 있고 그가 만든 산업에 대해서도 알고 있기 때문입니다.
그리고 물론, 그것은 물 한 방울에 불과하지만, 모든 것이 물 한 방울에 불과합니다. 제 팀이 피해자에게 처음으로 21만 달러를 회수했을 때, 그것은 물 한 방울에 불과했습니다. 법무부가 2억 5천만 달러를 회수했을 때, 그것도 물 한 방울에 불과하지만, 이 모든 방울이 합쳐지면 중요합니다. 모든 것을 합치면, 그것이 우리가 진전을 이루는 방식입니다. 그래서 저는 격려받고 희망적입니다. 복사해서 붙여넣고 싶고, 이것을 계속해서 하고 싶습니다. 목록에는 다른 이름들이 많이 있습니다.
하지만 제재가 여기서 나아갈 길이 아니라고 생각하는 사람들이 많습니다. 그건 또 다른 날에 할 이야기입니다. 하지만 저는 이게 지나치지 않았다고 생각합니다. 우리는 적절한 대상을 선택하고 성명을 냈고, 그래서 저는 전적으로 찬성입니다.
저는 그런 방식으로 더 많은 국제적 협력을 보고 싶습니다. 영국은 또한 동남아시아의 여러 산업과 사람들에게 제재를 가했습니다. 저는 우리도 그 제재에 동참하기를 바랍니다. 저는 훨씬 더 많은 기회가 있다고 생각하지만, 이것은 확실히 좋은 조치입니다.
이안:
네, 훌륭한 요약이고 비유가 마음에 들어요. 작은 물방울이 모두 양동이를 채우고 실제 진전이 보입니다. 국제 협력은 사이버 보안에 있어서 실제로 꽤 잘 작동하는 듯하죠? 우리는 몇 가지 주요한 타격을 보았는데, 네덜란드 FIAD, 네덜란드의 금융 범죄 및 정보 그룹이 지난주에 한 번 있었습니다. 영국 법 집행 기관, 독일 정보 기관 및 법 집행 기관, BKA가 미국 여러 지역과 협력했습니다.
그래서 저는 우리가 이 범죄 유형과 관련하여 같은 일을 할 수 있는 길이 있다고 생각합니다. 여러분과 다른 사람들이 이 문제를 제 생각에 랜섬웨어와 디지털 세계에서 일어나는 다른 정말 흉악한 국가 지원 해킹 활동과 같은 것들에 대해 우리 모두가 알게 되었다고 생각하는 비슷한 수준으로 끌어올림으로써, 이를 조치를 취할 만큼 시급한 수준으로 끌어올린다면, 우리는 아마도 더 나은 국제적 협력을 얻을 수 있을 것입니다.
에린:
Crypto Coalition을 생각나게 하지 않나요?
이안:
응.
에린:
해외에서 인상적인 일을 하는 사람들이 있는데, 그들에게서 배우지 않겠어요? 그들과 팀을 이루지 않겠어요? 함께 더 잘 해내지 않겠어요? 저는 거기에 엄청난 기회가 있다고 생각해요.
그리고 저는 당신이 이것을 우리가 그룹을 만든 다른 곳에 비유하는 것에 대해 말하는 것을 정말 좋아합니다. 저는 얼마 전 Jackie Burns Koven에게 백악관 랜섬웨어 그룹을 어떻게 얻었는지에 대해 물었습니다. 어떻게 그것을 가능하게 했습니까? 왜냐하면 그것이 여기서 일어나야 할 종류의 일이기 때문입니다.
그리고 저는 우리가 거기에 도달하고 있다고 생각합니다. 저는 추진력이 있다고 느낍니다. 저는 우리가 계속 앞으로 나아가고 있다고 느낍니다. 그래서 저는 우리가 잘 가고 있기를 바랍니다. 확실히 느린 진전이지만, 진전입니다.
이안:
놀랍네요. 글쎄요, 수상 목록에 추가 공간을 비워야 할 것 같아요. 지난주에 라스베이거스에서 ACAMS 컨퍼런스에 참석했다고 들었는데, 모르는 분들을 위해 말씀드리자면, 주요 금융 범죄 및 규정 준수 기관이고, 이번이 그들의 첫 번째 컨퍼런스입니다. 그리고 올해의 반금융 범죄 전문가로 지명되셨죠. 그 상을 받는 기분은 어때요?
에린:
얼마나 미친 짓인가, 그렇지? 그렇지? 내가 자금세탁 방지 컨퍼런스에서 뭔가를 얻을 거라고 누가 생각했을까?
하지만 그것은 엄청난 영광이었습니다. 왜냐하면 그것은 제가 올바른 방향으로 나아가고 있다는 것을 보여주기 때문입니다. 제가 하는 일이 이 생태계의 다른 부분으로 퍼져나가고, 그 생태계가 이 위협이 중대한 문제라는 것을 인식하고 있다는 것을 보여줍니다. 그들이 저를 선택함으로써, "우리는 그것을 이해합니다. 그것은 큰 문제입니다. 우리는 당신이 그 공간에서 하는 일을 존중합니다."라고 말하는 것입니다. 그래서 저는 그 산업에서 많은 지원을 받을 수 있다는 생각이 들었습니다. 그래서 그것은 매우 영광스러운 일이었습니다.
그리고 개인적으로, 저는 이 퍼즐의 여러 조각들이 그것을 이해하기 시작하고 어쩌면 제가 그것을 조립하는 방법을 알고 있다고 생각하기 시작하는 것에 계속 놀라움을 느낀다고 생각합니다. 그래서 그것은 진정한 영광입니다. 그리고 저는 그것을 당연하게 여기거나 받아들이지 않습니다... 저는 정말로, 저는 그것들을 모두 보고, 저는 이 멋진 상들을 "이봐, 우리가 당신을 앞으로 밀어주고 있어. 계속해. 당신은 옳은 일을 하고 있어."와 같은 것으로 봅니다. 그래서 저는 그것에 대해 생각하고 있습니다. 그리고 저는 정말 감동했고, 그것은 대단한 행사였습니다.
이안:
저는 이것을 여러분이 하고 있는 모든 훌륭한 일에 대한 강력한 지지와 계속 나아가고 앞으로 나아가기 위한 동기 부여로 받아들이겠습니다.
그리고 그 점에 대해, 여기서 마무리 질문으로, 앞으로 12개월 동안 Operation Shamrock에서 모두가 무엇을 기대해야 할까요? 저는 Chainalysis의 팀원 중 상당수가 작업 그룹에 있다는 걸 알고 있으므로, 현재 진행 중인 많은 활동에 대한 약간의 정보를 얻었지만, 여기 팟캐스트에서 청중과 공유해 주세요.
에린:
네, 저는 한 여성이 직장에서 일하는 동안 개발한 개념이... 저는 제 직무 설명서에서 벗어나 일하고 있고, 제 분야에서 조금 벗어나 일하고 있습니다. 저는 Shamrock의 초기 6개월 동안 인프라와 우리가 함께 할 수 있었던 것에 대해 엄청난 진전을 이루었다고 생각합니다. 그래서 네, 우리는 이제 막 6개월을 맞이하고 있고, 그래서 여러분이 보게 될 것은 더 잘 조직된...
저는 많은 것이 있다고 생각합니다. 웹사이트를 가질 수 있고, 사람들을 안내할 수 있는 장소와 피해자를 위한 리소스를 가질 수 있다는 것. 저희 기술 그룹이 하는 일은 다음과 같습니다. 투명성. 훨씬 더 많은 투명성을 보게 될 거라고 생각합니다. 무슨 일이 일어나고 있는지에 대한 훨씬 더 많은 구조를 보게 될 거라고 생각합니다.
그래서 첫 번째 부분은 구조이고 두 번째 부분은 행동입니다. 저는 우리가 그 구조를 확립하면... 그룹들이 독립적으로 놀라운 일을 하고 있기 때문에 그룹 간의 협업이 더 많아지고 무슨 일이 일어나고 있는지 더 잘 알 수 있을 것이라고 생각합니다.
저는 우리가 우리의 계산원과 재산 관리자를 교육하기 위한 진정한 추진을 보게 될 것이라고 생각합니다. 그것이 첫 번째 라인이고, 우리가 정말로 있어야 할 곳입니다. 우리는 소셜 미디어와의 더 나은 협업을 보게 될 것이고, 그들이 그것을 듣고 여기서 옳은 일을 하기 위해 그것과 함께 일할 수 있는 방식으로 그들을 밀어붙이려고 노력할 것입니다. 그리고 저는 당신이 일관된 법 집행 능력을 구축하고 이것을 이해하고 수행할 수 있는 능력을 보게 될 것이라고 생각합니다.
그래서 더 많은 동일한 내용이지만, 또한 저에게 큰 그림은 우리가 어떻게... 우리가 처음 6개월 동안 한 일은 이것을 하기를 원하는 많은 근로자들을 모았고, 이제 저는 변화를 만들어내는 사람들을 살펴보고, 대규모로 변화를 만들어낼 수 있는 사람들을 어떻게 모아서 "예, 이것은 거대한 국가적 우선순위이고 우리는 이를 위해 자금을 지원하고 노력을 기울일 것입니다"라고 말하게 할 수 있을까요? 그래서 여러분이 보게 될 것입니다.
이안:
기다릴 수 없어요. 그럼 모두들 다 보셨죠. 산타 클라라 카운티의 전 부지방 검사인 에린 웨스트는 ACAMS에서 올해의 금융 범죄 전문가로 선정되었고, Chainalysis에서 올해의 교량 건설자로 선정되었습니다. 그리고 물론 가장 중요한 것은 Operation Shamrock의 전무 이사입니다. 에린, 오늘 시간을 내주셔서 정말 감사합니다.
에린:
매우 감사합니다.
돼지 도살 문제 해결을 위한 교량 건설: 팟캐스트 133회가 Chainalysis 에 처음 게재되었습니다.
