OKX 프렌즈 Issue 04 | 손실에서 600만 이익으로: 톱 거래자 벤슨의 트레이딩 멘탈리티

현재 거래자 데이터 플랫폼 코인크라마(Coinkrama)를 운영하고 있는 벤슨은 주로 유동성 관점에서 시장 반전 타이밍을 분석한다. 동시에 그는 유통시장 거래자 이기도 하며 한때 대만의 대형 금융 지주 회사에서 데이터 분석 업무를 수행했습니다. 그는 인터넷에 게재된 글로 인해 거래소 에 주목받게 되었고, 이후 블록체인 업계에 입문하게 되었습니다.

OKX는 그의 과거 경험과 업계에 대한 관찰, 생각이 모두에게 영감을 줄 수 있기를 바라며 그를 'OKX의 친구들' 시리즈의 초청 연사로 특별히 초대했습니다.

"OKX의 친구들" 시리즈는 OKX가 특별히 기획하고 OKX 공식 커뮤니티 앰배서더인 Mercy(@Mercy_okx)가 주최하는 특별 칼럼입니다. 배우고 참고하세요.

머시: 암호화폐 업계에 어떻게 입문하게 되셨나요? 처음 업계에 입문했을 때 트레이딩을 시작하셨나요?

벤슨: 저는 2018년 3월에 이 업계에 공식적으로 입문했습니다. 그 전에는 대형 금융지주회사에서 데이터 분석 업무를 맡았습니다. 제가 인터넷에 글을 올렸기 때문에 거래소 인사담당자가 이를 보고 관심을 가지게 되었습니다. 마침 저 역시 그 당시 새로운 기회를 찾고 있었기 때문에 이 거래소 에 참여하게 되었습니다.

당시 거래소 의 비전은 거래소 와 ICO를 모두 수행하여 " 코인업계 의 골드만삭스"가 되는 것이었습니다. 골드만삭스가 IPO를 하는 것처럼 고품질 프로젝트를 인수하는 데 도움이 되기를 바랐습니다. 하지만 제가 진입한 시기는 2017년 불장(Bull market) 의 막바지였기 때문에 이상적이지 않았습니다.

제가 처음 업계에 들어왔을 때, 저는 실제적인 의미에서 "매매"를 하고 있던 것이 아니라 현물을 구매하고 있었습니다. 많은 사람들이 이것이 낮은 점수라고 생각하여 비트코인과 이더 구매하라고 제안했습니다. 동시에 물류 분야의 해양 프로젝트를 포함한 일부 ICO 프로젝트에도 투자했습니다. 발행인은 ICO가 매우 성공적이었고 상장 후 60배 증가할 것이라고 주장했습니다. 약 7,000달러를 투자했는데, 결국 모두 0이 되었습니다. 비트코인이 9,000달러에서 6,000달러로 계속 하락하자 나도 계속해서 포지션 늘리기(물타기). 마침내 4,000달러를 넘었을 때 완전히 자신감을 잃고 육체를 모두 잘라내어 총 손실이 더 커졌다. 미화 10,000달러 이상.

Mercy: 당신은 거래소 일을 그만둔 후 기사를 쓰기로 결정했습니다. 이 변화 이후 업계에 대한 이해가 바뀌었나요?

벤슨: 직장을 그만둔 후 저는 정말 실망했고 Amazon이나 Google과 같은 좀 더 주류적인 웹2 기업으로 이직하는 것을 고려하기도 했습니다. 일자리를 구하면서 주로 블록체인 기술을 비판하는 글을 Dongzhong에 쓰기 시작했습니다. "블록체인 구현의 6가지 주요 문제"라는 기사를 썼던 기억이 납니다. 흥미로운 점은 이러한 문제가 아직 해결되지 않은 것 같다는 것입니다.

내 경력의 진정한 전환점은 꾸준한 수익을 낼 수 있는 방법, 즉 BitFinex 대출 업무 발견했을 때였습니다. 당시 거래소 에서 다른 사람에게 USDT를 빌려 레버리지를 오픈하는 방법을 소개한 글을 쓴 적이 있습니다. 기사가 게재된 후 중국어권 전역에서 큰 관심을 끌었고 많은 사람들이 사이트를 방문했습니다. 그룹 친구는 시중에서 판매하는 대출 로봇이 부족하다고 느껴 직접 개발했습니다. 그리고 이것이 실제로 FundingBot의 유래입니다.

메르시: 파생상품 거래 시장 에 뿌리를 내리게 된 이유는 무엇인가요? 방법론은 어떻게 확립되었나요?

벤슨: 솔직히 말해서 처음에는 트레이딩 방법이 전혀 없었습니다. 제가 처음부터 트레이딩을 잘한다고 생각하실 수도 있지만, 사실 저는 무기한 계약의 설계 로직, 시장 깊이의 형성 메커니즘 등 상품 구조에 더 익숙합니다.

나중에 나는 암호화폐에 대한 근본적인 분석이 부족하기 때문에 일반적으로 모든 사람들이 기술적 분석을 사용한다는 것을 발견했습니다. 하지만 이 시장은 매우 반사적입니다. 너무 많은 사람들이 동일한 기술적 분석 방법을 사용하기 때문에 효과가 없게 됩니다. 예를 들어, 많은 사람들이 헤드앤숄더 패턴에 주의를 기울이고 있을 때 시장은 종종 이러한 기대를 깨뜨립니다.

제가 왜 파생상품 트랙을 선택했는지요? 왜냐하면 2019년 7월 FTX에 주목하면서 현물시장이 3각 구조를 형성했음에도 불구하고 파생상품 트랙에는 여전히 큰 기회가 있다는 사실을 발견했기 때문입니다. 당시 선도적인 파생상품 회사인 비트멕스(BitMEX)는 비트코인 ​​무기한 계약만으로 일일 거래량이 100억 달러에 달했습니다. 이를 통해 저는 이 분야에서 성공의 열쇠는 제품 혁신이라는 것을 깨달았습니다.

머시: 수십만 달러에서 수백만 달러로 성장한 경험을 언급하셨는데요. 그 과정은 어땠나요?

벤슨: 2021년에 저는 특정 플랫폼에서 30만 달러로 시작해서 600만 달러 이상을 벌었습니다. 당시는 불장(Bull market) 이었기 때문에 이 수익률은 특별히 과장된 것은 아니었습니다. 시장을 검토한 후 주로 비트멕스 펀딩 비율을 관찰하여 시장 정서 판단하는데, 펀딩 비율이 0.01% 이하로 떨어지면 시장이 상대적으로 부진한 상태라는 것을 불장(Bull market) 관점에서 볼 때 이때 롱(Long) 로스 컷 포인트를 정할 수 있습니다. .더 가까이.

현물 측면에서 플랫폼 통화는 나의 가장 큰 수입원입니다. 당시 코인베이스는 시총 상장 앞두고 있었고, 코인업계 내 플랫폼 코인의 가치는 불과 몇십억 달러에 불과했습니다. 이러한 가치 불일치는 엄청난 기회를 가져왔고, 주요 플랫폼 코인들은 경험했습니다. 상당한 증가.

그러나 연준이 금리를 인상하기 시작하면서 시장 환경 전체가 근본적으로 바뀌었다. 2022년 상반기가 되어서야 원래의 거래 방식이 더 이상 효과적이지 않다는 것을 깨닫고 거래를 중단하기로 결정했습니다. 이는 또한 나의 거래 시스템이 어떤 상황에서 효과적일지, 어떤 상황에서는 실패할지 항상 생각해야 한다는 것을 이해하게 했습니다.

Mercy: 파생상품 거래자 의 일상은 어떤 사람인가요? 파생상품 거래자 되기에는 어떤 사람이 더 적합할까요?

벤슨: 모든 거래자 의 습관은 다르다고 생각하며 모든 거래자 의 행동을 포괄할 수 있는 고정된 모델은 없지만 일상적인 습관을 공유할 수는 있습니다.

매일 아침 비트코인 ​​가격을 먼저 확인하고, 시장의 상승세 하락세를 관찰한 후 TOP 10 알트코인의 상황에 주목하겠습니다. 다음으로 시장 유동성을 분석하고, 이 정보를 바탕으로 거래 여부를 결정합니다. 나의 거래 결정은 주로 두 가지 요인에 기초합니다. 첫째, 가격이 특정 위치에 도달하고, 둘째, 시장이 특정 신호를 보여줍니다.

나는 빈번한 거래자가 아니며 적절한 시간을 기다리는 왼쪽에서 거래하는 것을 선호합니다. 동시에, 상대적으로 엄격한 트레이딩 시스템으로 인해 보통 일주일에 1~2번의 거래 기회 만 있고, 때로는 적절한 기회가 보이지 않아 2~3주 포지션 진입 하지도 않습니다.

Mercy: 귀하의 현재 거래 플랫폼을 만들기로 결정한 이유는 무엇입니까? 귀하의 플랫폼이 현재 무엇을 하고 있는지 알려주실 수 있습니까?

벤슨: 초기 아이디어는 매우 간단합니다. 왜냐하면 저는 데이터에 더 많이 의존하고 종종 다양한 소스의 데이터를 살펴봐야 하는 거래자 이기 때문입니다. 일부는 온체인 이고, 일부는 현물 거래소 에서, 일부는 파생상품 시장에서 나옵니다. 원래는 제가 사용할 수 있도록 이러한 API를 대시보드에 통합하고 싶었습니다.

나중에 친구들과 이 아이디어에 대해 논의했을 때 그들은 상업화해도 좋겠다고 제안했습니다. 처음에는 진행이 더뎠지만, FTX 사건 이후 저는 이 프로젝트를 좀 더 진지하게 받아들여야 한다는 것을 깨달았습니다.

우리 플랫폼은 주로 현물 시장의 주문장 유동성 분석을 제공합니다. 이 시스템은 변동성이 큰 시장 상황에서 특히 효과적입니다. 또한 밈 토큰 지배력 추적, Coinbase APP 순위 및 기타 데이터와 같은 몇 가지 특수 지표를 개발했으며 다양한 지표를 "Come Index"라는 지표로 통합하여 일반적인 주기 추세를 결정했습니다.

현재 이 플랫폼에는 3,000명 이상의 사용자가 있으며 그 중 거의 600명이 유료 회원입니다. 우리는 구독 과금 모델을 채택하고 사용자에게 보다 전문적인 시장 분석 도구를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

머시: 현재 시장 환경을 어떻게 보시나요?

Benson: 현재 시장의 가장 눈에 띄는 특징은 새로운 자본 유입이 부족하다는 것입니다. 비트코인이 역대 신고점 에 가까워지고 있는 동안 다른 알트코인은 제한적인 상승세를 보였습니다. 많은 거래소 신규 사용자를 유치하기 위해 텔레그램 프로젝트를 시작했지만, 이들 사용자 중 대부분은 에어드랍 수령하다 토큰을 받은 후 빠르게 떠났기 때문에 실제 증가는 크지 않았습니다.

업계의 어려움은 일부 현상에서도 반영된다. 2위 거래소 계속해서 직원을 해고하고 있고, DYDX, 프리킨, 메타마스크의 모회사도 최근 정리해고 계획을 발표했다. 비트코인의 성과는 좋았지만, 다른 암호화폐 자산에 미치는 영향은 매우 제한적이었습니다. 비트코인을 제외하고 다른 알트코인의 동향을 살펴보면 현재 상황이 진정한 불장(Bull market) 이라고 말하기는 어렵습니다. 오늘날 특히 눈에 띄는 것은 외부 자금의 진입이 부족하고 시장은 순수한 제로섬 게임이 되었다는 점입니다. 많은 VC들이 저가형 코인 대량 보유하고 계속 판매해 많은 프로젝트가 장기적인 압박을 받고 있다.

메르시: 새로운 성장점이 발견되지 않는다면 시장이 어떻게 발전할 것이라고 생각하시나요?

벤슨: 만약 우리가 향후 1~2분기 내에 새로운 서사를 창조하지 못하거나 외부 자본이 인정할 수 있는 성장점을 찾지 못한다면, 저는 미래 시장에 대해 매우 비관적일 것입니다. 비트코인은 알트코인으로부터 독립하는 과정에 있을 수 있습니다. 디지털 금의 지위를 확립할 수 있다면 강세장이 느리게 나타날 수 있습니다. 하지만 솔라나를 포함한 알트코인에 대해서는 좀 더 비관적인 태도를 갖고 있습니다. Solana조차도 밈 코인 열풍 이후 ETH와 유사한 문제에 직면하게 될 것입니다.

많은 사람들은 내 관점 모순적이라고 생각합니다. 저는 4분기에 대해 낙관적이지만 때로는 비관적이기도 합니다. 핵심은 정말로 큰 불장(Bull market) 비트코인과 암호화폐의 내러티브를 인식하기 위해 외부 자금이 필요하고, 계속해서 새로운 자금이 유입된다는 것입니다. 현재 시장은 주로 트럼프의 헤지 거래와 ETF에 대한 예상 지원에 의존하고 있습니다. 이러한 불장(Bull market) 지속 가능하지 않을 수 있습니다.

메르시: 일반적인 시장 환경을 고려할 때, 초보 플레이어들에게 조언을 해주실 수 있나요?

벤슨: 제 조언은 항상 깨어 있으라는 거예요. 남들이 돈 버는 걸 보고 맹목적으로 추세를 따르지 마세요. 게임의 규칙은 언제든지 바뀔 수 있습니다.

거래 전략에 있어서 나는 이제 좀 더 방어적으로 생각하는 경향이 있습니다. 시장이 계속 상승할 수도 있지만, 더 높은 수익을 추구하기보다는 후퇴해야 할 상황이 예상됩니다. 특히 시장이 지나치게 낙관적이며 리스크 경고하는 사람들을 비웃을 때에도 우리는 경계해야 합니다.

급변하는 시장에서 시장 환경의 변화를 적시에 감지하고 끊임없이 전략을 조정하는 사람만이 장기적인 성공을 거둘 수 있습니다. 항상 올바른 전략은 없다는 점을 기억하십시오. 핵심은 항상 시장 변화에 대응할 준비가 되어 있는 것입니다. 개인적으로는 사용자에게 더 나은 시장 분석 도구를 제공하기 위해 데이터 플랫폼을 개발하고 개선하는 데 계속 집중할 것입니다. 이 시장에서는 시기적절하고 정확한 데이터 분석과 합리적인 판단이 언제나 승리의 열쇠라고 믿습니다.

머시: 예전에 두바이에서 오프라인으로 만났을 때 OKX와의 협력이 꽤 심도깊었다고 느꼈어요. OKX에 대한 인상을 말씀드릴 수 있겠네요.

벤슨: FTX가 무너진 후 다양한 거래소 재검토하기 시작했습니다. OKX의 많은 제품은 특히 파생 상품 트랙에서 매우 심층적인 것으로 나타났습니다. 저에게 깊은 인상을 준 것은 대량 자원을 투자하고 매우 전문적인 옵션 제품입니다. 왜냐하면 OKX는 주로 2C 사용자를 위한 거래소 로 외부에 알려졌는데, 옵션 등 대부분의 2B 전문 제품에 그렇게 많은 투자를 했다는 사실에 놀랐습니다.

그리고 OKX는 굉장히 제품 중심적인 회사인 것 같아요. 예를 들어 귀하의 신호 거래(Signal Trading)와 다양한 API 인터페이스 및 기타 기능은 일반 개인 투자자 에게는 접근할 수 없지만 전문 사용자에게는 매우 중요합니다. 이런 세세한 부분까지 신경써주셔서 감동받았습니다.

특히 OKX의 전문 도구가 매우 완벽하다는 점에 주목했습니다. 많은 거래소 의 상품은 피상적일 수 있지만 OKX는 모든 기능을 최대한 활용합니다. 옵션 상품을 예로 들면, 기본 기능은 완벽할 뿐만 아니라 전업 트레이더 사용하는 일부 기능도 고려했습니다. 이러한 종류의 제품 집중 및 개선은 전체 업계에서 상대적으로 드뭅니다.

나는 또한 홈 페이지에는 표시되지 않지만 실제로는 매우 유용한 전문 도구인 "카운터 아래" 기능이 얼마나 많은지에 깊은 인상을 받았습니다. 이러한 기능은 일반 사용자에게는 알려지지 않을 수 있지만 전업 트레이더 에게는 필수적입니다. 이는 또한 제품 깊이에 대한 OKX의 투자를 반영합니다.

메르시: OKX와 협력하게 된 계기에 대해 이야기해볼까요?

벤슨: 사실 데이터 플랫폼을 개발하는 과정에서 OKX의 API 아키텍처만이 우리의 요구 사항을 가장 잘 충족하고 직접 사용할 수 있다는 것을 알았습니다. 당시 퀀트 트레이딩 플랫폼을 구축할 때 다양한 데이터를 연결해야 했는데, OKX의 인터페이스 디자인과 문서 지원은 매우 전문적이었습니다. 이는 우리가 OKX와 긴밀한 협력을 선택한 중요한 이유 중 하나이기도 합니다.

협력 과정을 통해 OKX가 진정한 제품 중심의 회사라는 것을 점점 더 느끼게 되었습니다. OKX 팀은 일반적으로 우리가 제시하는 전문 사용자 요구 사항을 진지하게 고려하고 신속하게 대응합니다. 이러한 제품에 대한 집중과 사용자 요구에 대한 강조는 OKX가 장기적인 협력을 할 가치가 있는 거래소 라고 느끼게 합니다.

이 글은 참고용입니다. 이 글은 작성자의 관점 일 뿐 OKX의 입장을 대변하지 않습니다. 이 문서는 (i) 투자 조언 또는 투자 권장 사항, (ii) 디지털 자산 구매, 판매 또는 보유 제안 또는 권유, (iii) 금융, 회계, 법률 또는 세금 관련 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 우리는 그러한 정보의 정확성, 완전성 또는 유용성을 보장하지 않습니다. 스테이블 코인 및 NFT를 포함한 디지털 자산을 보유하는 것은 높은 리스크 수반하며 크게 변동될 수 있습니다. 귀하의 재정 상황에 따라 디지털 자산을 거래하거나 보유하는 것이 귀하에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다. 귀하의 구체적인 상황에 대해서는 법률/세무/투자 전문가와 상담하시기 바랍니다. 관련 현지 법률 및 규정을 이해하고 준수할 책임이 있습니다.