유럽에서 일부 대규모 암호화폐 사기가 사라지고 있는 반면, 암호화폐 업계에서 가장 큰 폰지 사기는 중국과 아시아의 다른 국가에서 확산되기 시작했습니다. 이 사기는 투자자들로부터 직접적으로 60억 달러를 빼앗아갔고, 창업자가 도망치기 전까지 그 가치는 한때 170억 달러에 달하기도 했습니다. 결국 그는 투자자들에게 "죄송합니다. 도망쳤습니다."라는 한 마디만 남겼습니다. . 2018년 6월, 새로운 암호화폐 지갑과 거래소 에 대한 정보가 중국의 소셜 미디어 채팅 그룹에 넘쳐났습니다. 알려지지 않은 암호화폐 회사의 커뮤니티 리더가 이끄는 그룹으로 시작된 그룹은 WeChat 및 기타 메시징 앱을 통해 중국 전역과 곧 아시아 전역으로 빠르게 확산되었습니다. 전반적으로 이들 그룹은 처음에는 결백해 보였습니다. 그룹에는 암호화폐에 대한 기본 지식을 무료로 제공하고 사용자에게 구매 및 거래 시작 방법을 가르치며 돈 버는 방법에 대한 몇 가지 예를 제공하는 사람들이 있습니다. 한 채팅방에 100~200명 정도 되는 소규모 그룹이고, 주최 측에서 언급하기 싫은 문제를 누군가 제기하면 조직에서 쫓겨난다. 곧 그룹의 뒤를 잇는 회사인 PlusToken은 중국과 한국에서 컨퍼런스와 모임을 주최하기 시작했습니다. 얼마 지나지 않아 동남아시아 대부분의 지역에서 활동이 진행되었으며, 멀리는 러시아, 우크라이나, 독일, 캐나다 등지까지 이르렀습니다 . 가장 큰 암호화폐 사기에는 공통점이 몇 가지 있습니다. OneCoin 및 Bitconnect와 마찬가지로 PlusToken의 주최자는 군중을 끌어들이는 방법을 알고 있습니다. [ OneCoin(영어명: OneCoin)은 암호화폐 표면에 숨겨진 Ponzi 사기입니다. BitConnect는 불법적으로 20억 달러를 모금했으며 SEC에 의해 기소되었습니다. ] 그들의 장소는 비트코인과 암호화폐를 둘러싼 유행어와 디지털 화폐를 직접 소유할 수 있는 방법에 대해 더 많이 배우고 싶어하는 사람들로 가득 차 있었습니다. 암호화폐 시장이 붕괴되고 있음에도 불구하고 아직 암호화폐 시장에 진입하지 않은 사람들은 지난 몇 년간 엄청난 부를 복제할 수 있기를 희망하며 낙관적인 태도를 유지합니다. PlusToken은 이러한 사람들을 쉽게 끌어들일 수 있습니다. 이들은 회원이나 수령하다 배우가 열정적인 연설을 하는 매력적인 홍보 동영상을 공개하여 점점 더 많은 사람들을 팬층으로 끌어들이고 채팅 그룹을 성장시킵니다. 돈을 받았는지 여부는 불분명한 개인들은 브랜드의 대변인으로 활동했으며 플러스토큰의 한국과 중국 청중들에게 자신들의 그룹에 합류할 것을 촉구했습니다. 직원(또는 회사 직원이라고 주장하는 사람)이 무대에 오지 않았다는 사실을 아무도 눈치채지 못한 것 같습니다. 그러나 PlusToken의 리더들은 명확한 계획을 갖고 있는 것으로 보이며 그 계획은 효과가 있습니다. 즉, 사람들이 자신을 신뢰하게 하고, 높은 투자 수익에 대한 기대치를 높인 다음, 갑자기 그들의 실제 요구에 응답하는 것입니다. 그룹이 생성된 직후 PlusToken 대표자들은 회원들이 먼저 500달러를 투자하는 한 6~18%의 높은 월 수익을 약속하는 투자 플랫폼을 언급하기 시작했습니다. “탈중앙화”는 암호화폐 시장의 유행어였으며 현재도 그렇습니다. 크게 선전되고 있으며, 무언가가 탈중앙화 되어 있다면, 특히 블록체인 기술을 사용한다면 그것은 좋은 것임에 틀림없습니다. 어떤 경우에는 이것이 현실입니다. 중앙화된 기관은 해커에게 취약한 것으로 악명 높습니다. 중앙 집중식 서버에 데이터를 저장하는 수많은 회사가 손상되었으며 해커는 모든 사람이 볼 수 있도록 사용자의 개인 데이터를 공유했습니다. 주류 언론에는 이미 이에 대한 사례가 많이 있습니다. Experian, AdobeLinkedIn 및 Yahoo는 사용자에 대해 매우 민감하고 귀중한 데이터를 대량으로 보유하고 있는 대기업이 적절한 보안 조치를 취하지 않거나 고객 데이터 보호에 주의를 기울이지 않을 때 어떤 일이 발생하는지 세상에 대량 회사 중 일부에 불과합니다. 정기적으로 침해되어 수백만 명의 사용자 데이터가 노출되었습니다. 암호화폐 분야에서는(Quadriga 및 Mt. Gox의 사례에서 볼 수 있듯이) 적절한 사이버 보안 조치를 취하지 않은 많은 암호화폐 거래소 해킹되어 수백만 명의 암호화폐 투자자가 모든 자금을 잃었습니다. "탈중앙화"이라는 단어를 언급하는 모든 것은 안전한 것으로 간주됩니다. 출시 직후 PlusToken을 위한 분산형 암호화폐 지갑 및 거래 플랫폼을 출시한 것은 잘 작동했으며 완벽한 마케팅 전략이었습니다. PlusToken은 인공 지능 기술을 사용하고 보안 기술 연구에 수십억 달러를 투자했다고 자랑하면서 플랫폼이 안전하다는 점을 반복적으로 확신했습니다 . 핵심 구성원은 삼성과 Google Pay의 원래 기술 팀 출신이며 개발은 남부에서 수행되었습니다. 한국 연구실에서 진행되었습니다. 암호화폐 구매, 보관 및 지출은 종종 가장 어려운 일로 간주되며, 이는 특히 2018년 PlusToken 출시까지 몇 년 동안 사실이었습니다. 사용자 경험은 백지 상태였습니다. 시장에는 많은 암호화폐 지갑이 있지만 그 중 어느 것도 단순한 사용자 경험을 제공하지 않습니다. 암호화폐 사용자에게는 가장 좋고 쉬운 사용자 경험과 보안이 보장된 암호화폐 지갑이 필요합니다. 좋은 사용자 경험을 갖춘 지갑을 만든 최초의 회사는 초과 부를 창출할 것입니다. 유망한 암호화폐 지갑 회사의 경우, 그들은 거대한 사용자 기반을 보유하고 있으며 모든 송금에서 거래 수수료를 받을 수 있었습니다. PlusToken은 이를 실현한 최초의 회사가 아닙니다. PlusToken , 지갑 및 거래소 는 새로운 지갑에 대한 지원을 극대화하기 위해 더 많은 사용자와 자금을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. PlusToken이 설립한 커뮤니티에는 전형적인 얼리 어답터, 투자자 또는 암호화폐 사용자가 전혀 없고, 빨리 부자가 되겠다는 사고방식을 가진 평범한 사람들만 있습니다. 사람들은 PlusToken 이 온라인 커뮤니티 관계의 구축자이기 때문에 신뢰합니다. 결국 팀은 과학 커뮤니티의 대중화를 담당합니다. 물론 이는 지역 사회 구성원을 오도하고 속이기 위해 대중 과학 과정을 개설할 수 있는 완벽한 기회를 제공합니다. 2015년에 PlusToken 팀은 차익 거래 (수익을 내기 위해 서로 다른 시장의 가격 차이를 이용하여 일반적으로 반복적으로 자산을 사고 파는 거래 방법)를 위한 인공 지능 로봇을 개발했다고 밝혔습니다. 이 로봇은 다양한 거래 시스템에서 비트코인 및 기타 암호화폐의 가격 차익거래에 초점을 맞출 것으로 알려졌습니다. 암호화폐 재정거래는 매우 리스크. 암호화폐 시장의 소외되고 규제되지 않은 특성으로 인해 사실상 보안이 전혀 없습니다. 암호화폐 거래소 자주 문을 닫고 도망가고, 투자자는 해커의 희생양이 되거나 창립자의 사기에서 벗어날 가능성이 높습니다. 거래소 또한 특정 지갑을 닫아 사용자가 특정 암호화폐를 보내거나 액세스하는 것을 방지할 수 있습니다. 코인은 거래에서 쉽게 손실될 수 있으며 때로는 거래 프로세스 중에 손실될 수도 있습니다. 따라서 차익거래는 암호화폐 거래 중 가장 리스크. PlusToken은 이러한 리스크 에 큰 관심을 기울이지 않는 것 같습니다. 그들은 투자자들에게 그들의 로봇인 AI Dog가 모든 사용자를 위해 돈을 벌 것이라고 말했습니다. PlusToken 웹사이트의 성명에 따르면 이 똑똑한 개는 다양한 거래소 에서 각 주요 암호화폐의 가격과 거래량을 포착하고 자체적으로 차익거래를 할 것입니다. 사용자가 해야 할 일은 500달러 상당의 스트리밍 암호화폐를 PlusToken 플랫폼에 입금하는 것뿐입니다. 그러면 똑똑한 개는 자동으로 가장 높은 수익률로 거래하고 암호화폐와 수익을 사용자의 지갑에 반환합니다. 일반 암호화폐 지갑은 암호화폐를 보관하고 안전하게 보관하는 것 외에 소유자에게 다른 이점을 제공하지 않습니다. 그리고 PlusToken은 사용자가 암호화폐를 지갑에 저장할 수 있을 뿐만 아니라 사용자가 보유한 암호화폐로 수익을 얻을 수 있다는 점을 자랑합니다. PlusToken은 또한 지갑의 보안을 강조하여 사용자에게 제품이 실제로 탈중앙화 있고 사용자가 보유한 암호화폐가 탈중앙화 지갑에 안전하게 저장될 것임을 보장합니다. 지갑이 사용자의 암호화폐를 유지하는 방법과 관련하여 PlusToken이 간과하는 작은 요소가 하나 있습니다. PlusToken은 차익거래를 통해 사용자에게 이익을 준다고 주장합니다. "차익거래"의 정의에 따르면, 스마트개가 차익거래로부터 이익을 얻으려면 스마트개는 이러한 암호화폐를 사용자의 지갑에서 전송하여 서로 다른 거래소 간에 거래해야 하며, 이는 암호화폐 분야 중 하나입니다. 알려진 리스크 작업이며 코인을 잃기도 쉽습니다. PlusToken은 사용자의 암호화폐를 지갑에 안전하게 보관하면서 지갑에 있는 암호화폐의 차익 거래를 통해 어떻게 이익을 얻을 수 있는지 설명한 적이 없습니다. 암호화폐 거래 경험이 있거나 암호화폐 거래 경험이 있는 사람에게는 이는 말이 되지 않습니다. 반복적인 거래를 위해 거래소 간 암호화폐를 전송하면서 암호화폐를 안전하게 보관하는 것은 불가능합니다 . PlusToken 뒤에 있는 사람들은 경험이 없는 사용자를 표적으로 삼는 것이 아니라, 자신의 플랫폼으로 유인할 수 있는 사람들을 표적으로 삼고 있습니다. "FOMO"(Fear of Missing Out)는 암호화폐 분야에서 널리 사용되는 또 다른 단어로, 누락에 대한 두려움을 의미합니다. 이러한 정서PlusToken 에도 적용됩니다. 그들은 암호화폐 차익 거래를 활용할 수 있는 기회는 단기적으로만 나타날 것이며, 투자자가 더 많은 자금을 입력하면 곧 암호화폐 시장이 안정되고 이후 변동성을 잃어 큰 돈을 벌 수 없게 될 것이라고 투자자들에게 설명합니다. . 이것은 좋은 고압 마케팅이며 투자자들 사이에 지금 조치를 취하지 않으면 놓칠 것이라는 오해를 불러일으킵니다! PlusToken이 유치한 대량 사람들이 OneCoin, Bitconnect 및 기타 수많은 암호화폐 사기와 마찬가지로 즉시 조치를 취하고 플랫폼에 돈을 보내도록 하려면 투자자에게 높은 수익을 제공해야 합니다. 플랫폼에 1,000달러 상당의 암호화폐를 보관하는 사람은 매월 60~180달러 또는 첫 해에 720~2,160달러의 수익을 자신의 디지털 통화인 PlusToken으로 지급받게 됩니다. 높은 수익을 제공하는 다른 모든 사기와 마찬가지로 이러한 수익은 지속 가능하지 않으며 아무리 좋은 거래 로봇이라도 안정적으로 보장할 수 없습니다. 높은 수익을 약속하는 사람은 그것이 '사기'인지 조심해야 합니다. 그러나 이러한 높은 수익은 암호화폐 시장의 호황 단계와 일치합니다. PlusToken이 출시된 2017년 초부터 2018년 중반까지 암호화폐 버블로 인해 일부 투자자는 투자액을 수백 배로 늘릴 수 있었습니다. 이 경우 일부 사람들은 월간 수익률 6%-18%를 안전하거나 심지어 적당한 수준으로 보장한다고 생각합니다. 이 약속은 또한 지난 몇 년간 중국과 아시아를 괴롭힌 다단계 피라미드 계획을 배경으로 한 것입니다. 같은 투자자들 대면 PlusToken이 제공하는 수익은 돈을 벌고 싶어하는 투자자들에게는 부적절하지 않으며, 접근하기 어려워 보이는 암호화폐 분야에 진출하려는 사람들에게는 생명을 구하는 지푸라기이기도 합니다. 따라서 출시 후 1년 이내에 PlusToken은 알려지지 않은 기업에서 수백만 명의 사용자가 있는 대규모 플랫폼으로 성장했으며 각 사용자는 플랫폼에 최소 500달러를 예치했습니다. 2019년 6월 탈출 당시 PlusToken 플랫폼에는 300만 ~ 400만(아마 그 이상)의 투자자 자금이 있었던 것으로 추정됩니다. 이러한 급속한 성장은 부분적으로는 소위 지식 홍보 WeChat 그룹과 고압적인 마케팅 캠페인을 통해 군중을 끌어들이는 교활한 마케팅 때문이며 부분적으로는 높은 수익과 초기 지불금에 대한 약속 때문이고 부분적으로는 투자자의 희망이나 탐욕 때문입니다. . 요점은 PlusToken이 초기에 성과를 거두었고 한동안 모든 것이 잘 진행되는 것처럼 보였다는 것입니다. PlusToken은 추천에 대한 흥미로운 보상 구조를 가지고 있습니다. 사람들이 해야 할 일은 플랫폼에 최소 500달러를 투자하는 것입니다. 누군가의 친구가 가입하여 $1,000를 투자하면 그 사람은 자신의 투자로 이익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 자신이 추천한 사람으로부터 $60~180 의 추가 보상을 받을 수 있습니다. 만약 그가 10명을 추천하고 추천받은 사람들 각자가 플랫폼에 1,000달러를 투자한다면, 자신의 월별 투자 수익 외에 추천된 사람들로부터도 월 600~1,800달러의 수익을 얻을 수 있습니다 . OneCoin 및 Bitconnect와 같은 MLM 기반 사기에서 살펴본 것처럼 추천 커미션에는 여러 수준이 있습니다. PlusToken은 10단계의 추천자에게 추천 커미션을 지급합니다. 투자자는 직접 추천을 통해 보상을 받을 수 있을 뿐만 아니라 직접 추천을 통해 신규 투자자를 유치한 사람은 누구나 신규 투자자 투자 금액의 10%를 보상으로 받게 되며 최대 10층의 피라미드 구조로 구성됩니다. 친구나 친척들만 데려와도 충분한 사람을 추천하면 투자한 원금보다 넉넉한 월수입을 받을 수 있다. 어떤 사람들은 이것이 폰지 사기인지 의문을 제기했지만, 돈이 계속 들어오는 한 모든 것이 괜찮다는 것이 일반적인 공감대였습니다. PlusToken이 제공하는 높은 추천 보상은 꽤 공격적인 마케팅과 투자자의 유도 행동에 영감을 주었습니다. 그 중 한 명은 슈퍼마켓의 야채 사이에 PlusToken 로고를 배치했습니다. 그는 이 로고를 사용하여 이제 슈퍼마켓에서도 PlusToken 토큰을 허용한다는 사실을 YouTube 팬에게 알렸습니다. 아마도 슈퍼마켓에서는 이 사건을 전혀 인지하지 못했을 것입니다. 높은 수수료에 동기를 부여받은 열성적인 투자자들도 자체 채용 캠페인을 시작했습니다. 그들은 채용을 정보 공유 활동으로 위장하여 친구와 가족 등 아는 모든 사람이 참여할 수 있도록 합니다. 짧은 시간 안에 약 1만 명이 친구, 가족, 팔로어, 지인으로부터 투자를 유치했으며 PlusToken 플랫폼은 약 40억 달러의 추가 자금을 가져왔습니다. 그들 중 일부는 플랫폼에서 돈을 벌 수 있다고 믿지만 그 과정에는 관심이 없습니다. 많은 사람들은 자신들이 실제로 비트코인과 기타 암호화폐를 구매하고 있다고 생각하며 플랫폼이 어떻게 작동하는지 조사하지 않고 리스크 대해 의문을 제기하지 않고 분산형 지갑에 이 물건을 저장할 수 있는 안전한 방법을 찾았다고 믿습니다. PlusToken은 플랫폼에서 모은 모든 자금이 다음 거품이 올 때 암호화폐 시장을 지배하기 위해 지갑과 거래소 개발하는 데 사용된다는 환상을 유지합니다. 투자자들이 PlusToken을 적극적으로 홍보할수록 PlusToken은 더 많은 보상을 제공하고 추천 결과에 따라 보상과 칭찬도 늘어납니다. 회원은 프로모션 노력을 바탕으로 인기가 높은 타이틀로 승격됩니다. "빅보이(Big Boy)"와 "빅보이(Big Boy)"는 가장 뛰어난 채용 담당자에게 주어지는 가장 인기 있는 칭호입니다. 누구나 이 수준에 도달하고 싶어합니다. 투자자가 계속 투자하는 한 플랫폼은 투자가 중단될 때까지 계속해서 비용을 지불합니다. 2018년 6월 플러스토큰 출시부터 2019년 6월까지 투자자들이 출금이 지연된다는 불만을 토로하기 시작한 지 불과 1년이 지났습니다. 일부 사람들은 중국 소셜미디어에 출금 요청을 35시간 동안 제출했지만 응답이 없었다며 불만을 토로하기도 했다. 곧 6월이 되어도 투자자들은 더 이상 돈을 인출할 수 없었습니다. PlusToken 팀은 처음에 출금 문제가 해커 공격으로 인한 것이라고 말하면서 불만 사항을 진압하려고 노력했습니다. 비트코인을 다른 주소로 보내는 경우와 같은 암호화폐 거래에는 송금 및 수신 주소와 송금 금액에 대한 세부 정보가 표시됩니다. 비트코인 및 기타 암호화폐를 사용하면 거래 데이터에 정보를 남길 수 있습니다. 최초의 비트코인 생성 블록에서 사토시 나카모토(비트코인의 익명 창시자)는 거래에 다음과 같은 메시지를 남겼습니다. "2009년 1월 3일 The Times는 재무장관이 2차 은행 구제금융을 시행하고 있다고 보도했습니다. ” 비트코인의 창립자들은 디지털 통화가 글로벌 은행 시스템의 실패와 조작에 대응하여 만들어졌다는 사실을 세상에 보여주고 싶었습니다. PlusToken의 창립자들은 도망쳤을 때에도 여전히 최선을 다해 거래소 에서 사용자의 암호화폐를 훔쳐 다른 거래소 의 자신의 지갑으로 보냈습니다. 도망가는 과정에서 PlusToken의 알려지지 않은 창립자는 거래 중 하나에 스타일은 비슷하지만 사토시 나카모토 의 우아함과 친절함은 전혀 없는 메시지를 숨겼습니다. 플러스토큰 팀은 "죄송합니다, 도망쳤습니다."라는 메시지를 남겼습니다. 사용자들은 총 40억 달러의 손실을 입었지만 창립자와 플러스토큰 팀은 도망쳤습니다. 그때까지 사용자는 본질적으로 현금을 인출하지 않고 앱에 자금이 축적되는 것을 지켜보았습니다. PlusToken이 계정에서 이체된 모든 자금에 대해 5%의 거래 수수료를 부과하고 똑똑한 개가 더 많은 돈을 벌 수 있다는 착각을 통해 사용자는 암호화폐를 플랫폼에 보관해야 할 충분한 이유가 있는 것 같습니다. PlusToken이 설정되는 방식은 투자자가 지갑의 자산을 통제할 수 없음을 의미합니다. 따라서 창업자가 퇴사하면 모든 사용자의 자금이 갑자기 잠겨집니다. PlusToken의 모든 연락처가 사라졌습니다. 다른 선택지가 남아 있지 않은 가운데 , 200명이 넘는 투자자들이 곧 밝혀질 대규모 폰지 사기를 조사하도록 서울 당국에 압력을 가했습니다 . 한국 당국은 적절한 조치를 취하고 전국적인 수사에 나섰다. 국제적으로 많은 사람들이 아시아 역사상 빠르게 성장하고 있는 최대 규모의 사기 행위에 대해 들어본 것은 이번이 처음입니다. 이것이 단지 사람들이 플랫폼에 직접 투자한 것(총 60억 달러)이라면 피해는 거기서 멈추고 다른 사람은 직접적인 영향을 받지 않을 것입니다. 그러나 토큰은 중국 투자자들의 FOMO 정서 에 의해 상승하여 가격이 코인당 340달러로 상승하여 프로젝트의 총 시총 170억 달러에 이르렀습니다. PlusToken이 주류 암호화폐 정보 웹사이트인 CoinMaketCap에 상장 세계에서 세 번째로 큰 암호화폐가 될 것이지만 다행히도 그렇지 않습니다. 플러스토큰 팀과 창립자의 신원은 미스터리지만, 팀이 탈출한 지 며칠 만에 중국 경찰은 바누아투 경찰과 함께 바누아투에서 중국인 6명을 체포해 중국으로 송환했다. 체포된 사람들은 모두 중국인이었지만, 사기 행위의 범위는 중국을 훨씬 넘어섭니다. 러시아, 우크라이나, 독일, 심지어 캐나다는 물론 아시아 대부분의 투자자들이 손실을 입었습니다. PlusToken의 투자자들은 큰 손실을 입었습니다. 그러나 체포된 사람은 주모자는 아닌 것으로 보인다. PlusToken의 주역은 잡힌 적이 없습니다. 이 프로젝트는 리오(Leo)라는 젊은 한국인이 주도한 것으로 알려졌습니다 . 170억 달러 규모의 플러스토큰 사기의 진짜 주인공이 누구인지는 아직 알려지지 않았습니다. 다른 모든 암호화폐 사기에서는 창업자가 돈을 가져가는 것 같습니다. PlusToken 에서는 누가 자금을 가져갔는지 불분명하며, 여기서 PlusToken 이야기가 흥미로워지기 시작합니다. 바누아투에서 용의자 6명에 대한 급습은 경찰에 몇 가지 단서를 제공했어야 했지만, 경찰 보고서에 따르면 그렇지 않았습니다. 암호화폐 분석 회사 Chainalytic은 PlusToken 이 완전히 통제하는 자금에 접근할 수 없는 투자자로부터 수억 달러 상당의 암호화폐를 추적했습니다. 암호화폐의 주목할만한 특징 중 하나는 거래를 숨기는 개인 정보 보호에 중점을 둔 일부 암호화폐를 제외하고 비트코인 및 이더 과 같은 대부분의 암호화폐에 대한 모든 거래가 온체인 공개적으로 볼 수 있다는 것입니다. 이를 통해 암호화폐 분석 회사는 PlusToken 지갑과 관련된 디지털 자산을 쉽게 추적하고 토큰을 이동한 사람이 있는지 확인할 수 있습니다. 구경꾼들에게는 PlusToken의 매각이 프로젝트가 2019년 6월 중단된 이후 다양한 시기에 비트코인 및 암호화폐 가격 급락과 직접적으로 연관되어 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다. Plustoken 사건과 관련된 암호화폐의 총 가치는 150억 위안이라는 엄청난 범위를 넘어섰습니다.
2020년 11월 26일, 장쑤성 옌청시 중급인민법원은 플러스토큰 사건에 대한 2차 최종 판결을 내렸고, 사건에서 압수된 모든 암호화폐를 몰수해야 하며, 결과적으로 얻은 자금과 부가가치를 명확하게 판결했습니다. 자금은 국고에 귀속되도록 법에 규정되어 있는 바에 따라 수입을 몰수해야 합니다.
판결문에 공개된 정보에 따르면, 사건 조사 과정에서 법 집행 기관은 비트코인 194,775개, 이더 833,083개, 라이트코인 140만개, EOS 코인 2,760만개, EOS 코인 74,16개를 성공적으로 압수했습니다. 7 Dash(DASH), 4억 8,700만 Ripple(XRP), 60억 Dogecoin(DOGE), 79,581 Bitcoin Cash(BCH) 및 213,724 Tether(USDT)를 포함한 다양한 암호화폐.
결국, 사건의 주요 주최자는 피라미드 계획과 관련된 심각한 불법 활동에 대해 법률에 따라 형사 처벌을 선고받았으며 동시에 플랫폼의 모든 자금은 법률에 따라 압수되었습니다.
사기는 중단되었을 수 있지만, 도난당한 암호화폐 중 상당수는 주모자에 의해 설명되지 않고 통제되지 않은 채 남아 있습니다. 그들은 언제든지 이러한 암호화폐를 판매할 수 있으며, 이로 인해 전체 암호화폐 시장이 더욱 붕괴되어 모든 사람에게 영향을 미칠 수 있습니다.
또 다른 사기: 10억 달러 규모의 모방 사기 PlusToken이 시작된 지 불과 한 달 만에 중국에서 새로운 다단계 피라미드 계획 암호화폐 사기가 탄생했습니다. WoToken은 사용자에게 어떤 작업도 요구하지 않고 높은 수익을 창출할 수 있는 스마트 암호화폐 지갑으로 광고되며, 사용자는 약간의 돈만 투자하면 플랫폼이 마법처럼 부자가 될 것입니다. 수익률은 PlusToken보다 낮지만, 아시아 일부 지역에서 흔히 볼 수 있는 다단계 피라미드 계획이 약속하는 수익률에 익숙한 사람이 아닌 사람에게는 사기가 될 수 있습니다. 1,000달러를 투자한 사람들은 하루 최대 0.5%, 연간 최대 182.5%의 수익을 약속받았습니다. $5,000 이상을 투자하는 사람들은 일일 최대 0.65%, 연간 최대 237.25%의 수익률을 얻을 수 있습니다. 한 자릿수 이상의 연간 수익률은 이미 높은 것으로 간주되므로 이러한 수익률을 보장하는 것은 본질적으로 불가능합니다. 그러나 우리가 본 것처럼 사기 이후의 사기는 바로 그것을 약속합니다. PlusToken과 마찬가지로 WoToken은 사용자의 이익이 알고리즘 거래 로봇에서 나온다고 주장합니다. 또한 PlusToken과 마찬가지로 이러한 봇의 존재를 결코 증명하지 못했습니다. 둘 사이에는 다른 유사점이 있습니다. 즉, 파트너에게 넉넉한 추천 커미션을 제공한다는 것입니다. 이는 파트너를 사용하여 WoToken을 사용하여 가능한 한 많은 수신자를 확보하는 암호화 기관 사이에서 일반적인 방법입니다. 꽤 창의적인 마케팅 전략도 사용되었습니다. 이 웹 사이트는 Mastercard 발행 회사인 Global Cash와 제휴 관계를 맺고 있으며 이를 통해 사용자는 WoToken 지갑에 저장된 암호화폐를 사용할 수 있습니다. 이를 증명하기 위해 웹사이트에 MasterCard라는 단어가 있지만 MasterCard 로고는 없습니다. 분명히 그들은 Mastercard와 파트너십이 없습니다. 간단히 말해서 PlusToken과 똑같이 보이고 작동합니다. 다행히 중국 경찰이 이 사기 사실을 인지하는 데는 몇 달밖에 걸리지 않았고, 많은 투자자들이 현금을 인출할 수 없다고 불평하기 시작한 지 불과 1년여 후인 2019년 말에 사기 행위가 폐쇄되었습니다. WoToken 애플리케이션이 2019년 말에 운영을 중단할 때까지 "초대형 다단계 피라미드 계획 네트워크"를 사용하여 투자자의 돈을 빼앗는 방식으로 715,000명의 개인 투자자로부터 10억 달러 이상을 사취했습니다. PlusToken이 붕괴된 지 2년이 채 지나지 않아 중국 경찰은 PlusToken을 거의 완전히 모방하고 수십억 달러 이상이 관련된 두 번째 암호화폐 Ponzi 사기를 검거했습니다. 이 최신 사기와 관련하여 6명이 체포되어 형을 선고받았으며, 그 두목은 PlusToken에서 직접 나온 것으로 보입니다. 어떤 범죄자라도 이 정도 규모의 사기 행위 두 건은 고사하고 한 번이라도 빠져나올 수 있다는 것은 헤아릴 수 없는 일입니다. 2020년 7월 WoToken이 폐쇄된 후 PlusToken 사건과 관련하여 109명이 체포되었으며, 그중 사기 핵심 구성원 82명과 핵심 팀원으로 확인된 27 명이 모두 주요 용의자로 확인되었습니다. 사기의 규모와 정교함에 따라 더 많은 사기가 발생해야 합니다. PlusToken 뒤에 얼마나 많은 사람들이 있는지, 그리고 그들이 사람들을 속여 얼마나 많은 돈을 보관할 수 있는지는 아직 알려지지 않았습니다. 올해 8월에는 Plustoken에 대한 뉴스 보도가 암호화폐 시장에서 다시 한 번 큰 관심을 불러일으켰습니다.
Lookonchain의 엄격한 모니터링에 따르면, 3.3년 동안 휴면 상태였던 지갑 그룹이 최근 엄청난 양 이더 이더리움(ETH) 자산을 전송하기 시작했으며, 관련된 ETH의 총량은 789,533개에 달할 수 있으며, 그 가치는 다음과 같습니다. 약 20억 달러.
추가 온체인 추적 및 분석에 따르면 이러한 자금은 "Plus Token Ponzi 2"라는 지갑에서 유래한 것으로 나타났습니다.
2020년 동안 이 지갑은 수천 개의 서로 다른 지갑에 총 789,533 ETH를 분산 저장했으며, 2021년 4월부터 거래 활동 기록 없이 조용했습니다.
올해의 최신 암호화폐 폰지 사기
2024년 10월 17일, 미국 법무부는 포카운트(Forcount) 암호화폐 '폰지 사기'의 창시자인 후안 타쿠리(Juan Tacuri)에게 징역 20년을 선고했다고 발표했습니다.
타쿠리는 최대 20년의 징역형을 선고받았을 뿐만 아니라 배상금으로 3,610,718달러를 지불하고 형이 끝난 후 1년 동안 감독관 석방을 받아야 한다는 명령도 받았습니다.
검찰은 Tacuri의 사기 계획이 주로 스페인어를 사용하는 커뮤니티를 중심으로 전 세계의 피해자를 표적으로 삼았다고 지적했습니다. 이 사기는 주로 스페인어를 사용하는 전 세계 투자자로부터 대량 금액을 사취하여 많은 투자자에게 막대한 손실을 입혔습니다.
아날리사 토레스(Analisa Torres) 판사가 선고한 240개월 형은 법이 정한 최대 형량을 나타내며, 암호화폐 분야 사기에 대한 미국 사법부의 엄중한 단속을 강조한다.
아마도 사기꾼은 PlusToken에서 배운 트릭을 반복하고 있을 것입니다. 
