오하이오 주민 Larry Harmon이 다크웹에서 암호화폐 믹서 Helix를 운영한 혐의로 3년 징역형을 선고받았습니다.
운영 기간 동안 Harmon은 300백만 달러 자산을 세탁했으며, 대부분의 자금은 다크웹 마약 시장에서 유래했거나 그곳으로 보내졌습니다.
Helix Mixer 운영자 Larry Harmon, 3년형 선고
Harmon은 2021년 불법 활동과 관련된 암호화폐 믹서 운영 혐의를 인정했습니다. 2022년 11월 15일, 버릴 하웰 미국 지방 법원 판사는 그의 협조를 인정하여 비트코인 포그 수사에 대한 그의 증언을 고려하여 비교적 관대한 형량을 선고했습니다. 이 사건은 또한 Bitfinex 해킹과 연관된 다른 개인과도 관련되어 있습니다.
두 사람 모두 비트코인 포그에 대해 증언했는데, 이는 Bitfinex 해커들이 수년 동안 도난당한 자산을 세탁하는 데 사용했습니다. 이 세 명의 개인에 대한 선고는 48시간 내에 이루어졌습니다.
"피고인의 자금 세탁 규모와 영향력은 실로 엄청납니다," 비트코인 포그 사건의 검사 Alden Pelker가 말했습니다. "그는 지역 코카인 배급업자들에게 검색 최적화 도구를 제공했습니다."
처음에 Harmon은 비트코인 포그의 기능을 개선하기 위해 Helix 믹서를 구축했습니다. 결국 그는 체포되기 2년 전에 Helix 운영을 중단했고, 법정에서 증언함으로써 최대 20년형에서 3년형으로 형량이 감소했습니다. 당국은 Harmon에게 운영 기간 동안 최소 354,468 비트코인(311백만 달러)을 포기하도록 명령했습니다.
그의 형제 Gary Harmon도 이 범죄에 연루된 것으로 밝혀졌습니다. 국세청(IRS)은 Larry Harmon의 조사 과정에서 4,877 비트코인을 압수했습니다. 이 암호화폐는 IRS 증거 보관소의 보안 장치에 보관되어 있었습니다.
검찰은 Gary Harmon이 Larry의 정보를 사용하여 8개의 비트코인 지갑을 재구성하고, IRS의 감시를 피해 이 비트코인을 전송했다고 주장했습니다. IRS 보안 장치에서 비트코인이 사라진 후, 조사관들은 Gary와 관련된 증거를 발견했습니다.
그의 휴대폰에서 발견된 한 이미지는 그가 현금으로 가득 찬 욕조에 있는 모습을 보여줍니다. Gary는 68 비트코인을 담보로 120만 달러의 대출을 받은 것으로 알려졌습니다. 그는 또한 도난당한 일부 자금으로 클리블랜드에 고급 아파트를 구입했습니다. Gary Harmon은 유죄를 인정했고 Howell 판사로부터 4년 징역형을 선고받았습니다.
