암호화폐 추적 전문가 ZachXBT의 새로운 조사에 따르면, 사기범 Ronald Spektor가 Coinbase 지원 직원으로 가장하여 사기 캠페인의 일환으로 활동했다고 합니다. 지난 10월 그는 최소 6.5백만 달러를 훼손했습니다.
그러나 Spektor의 행적은 막다른 길에 봉착했습니다. 이 도난 사건의 절반 이상의 자금은 아직 추적되지 않았으며, 공범들과 다른 피해자들도 있습니다.
Coinbase를 사칭한 사기범
전문가 ZachXBT의 새로운 조사에 따르면 지난달 최소 6.5백만 달러를 훼손한 대규모 사기 캠페인이 드러났습니다. 사기범 Ronald Spektor는 Coinbase 지원 직원으로 가장하여 피해자를 유인했습니다. 한 피해자가 ZachXBT에게 이 거대한 손실을 알렸고, Zach는 신속히 온체인 데이터를 조사했습니다.
암호화폐 도난 사건은 전반적으로 감소하고 있지만, 정교한 사기 행위는 점점 더 복잡해지고 있습니다. Spektor의 노력은 피해 규모와 광범위한 보안 조치로 인해 이 범주에 속합니다. 구체적으로 그는 Zach가 조사를 공개하기 전까지 일부 행적을 숨길 수 있었습니다.
"Ronald의 데이터 유출 사건이 많이 공개되어 있어 다른 유출 사건과 연결되어 있습니다... 불행히도 이 사건에는 좋은 결말이 없습니다. Ronald의 공범이 누구인지는 아직 불분명합니다... Ledger 스크린샷에 따르면 6.5백만 달러 중 3.1백만 달러만 도난당했습니다," ZachXBT가 확인했습니다.
증거를 숨기기 위해 Spektor는 많은 소셜 미디어 계정을 삭제했는데, 이는 중요한 증거 자료였습니다. 사기범들은 TON 생태계를 떠났지만, Spektor는 여전히 활동적인 Telegram 사용자입니다. 그의 프로필에 연결된 TON 주소가 자금 세탁에 사용되었습니다. 그의 Telegram과 X 계정은 현재 모두 비활성화되어 있습니다.
사기범은 이 지갑을 사용하여 Coinbase에서 많은 거래를 수행했으며, 이는 확인되지 않은 피해자 수를 암시합니다. 불행히도 Spektor의 흔적은 사라진 것 같습니다. ZachXBT는 알려지지 않은 자금이나 도망간 공범에 대한 단서를 공개하지 않았습니다.
그러나 이번 공개 조사는 새로운 정보로 이어질 수 있습니다. 이번 달 초, ZachXBT의 조사 결과에 따라 OpSec의 CEO와 핵심 팀이 사퇴했습니다. Zach는 회사 소유주의 의심스러운 활동을 발견했고, 이는 직원들의 의혹을 뒷받침했습니다. 이 직원들은 Zach의 발견이 공개된 후 몇 주 내에 자리를 떠났습니다.
