서울 경찰청이 대규모 암호화폐 사기 사건을 성공적으로 해결하고, 300명의 잠재적 피해자를 막았으며 최대 30억 원의 자금을 회수했습니다.
2022년 12월 24일, 서울 경찰청은 정교한 암호화폐 사기 조직을 성공적으로 해체했습니다. 이를 통해 약 300명의 사람들이 피해를 입는 것을 막았고, 약 30억 원 규모의 자금을 회수했습니다. 이 사건은 Million Smiles 회사와 관련이 있으며, 이 회사는 QFS(Quantum Financial System)라는 가짜 암호화폐를 통해 약 100개의 기업과 400명의 개인을 사기 당했습니다.
베트남 국영 TV 방송(VTV)에 따르면, Million Smiles는 사기성 마케팅 전략, "선조의 보물" 및 "영성" 요소를 악용하여 잠재적 투자자들의 관심을 끌었습니다.
이 회사는 비현실적인 수익률을 약속하고, QFS가 담보 없이 무이자로 자금을 조달할 수 있는 우수한 금융 생태계의 열쇠라고 광고했습니다. 이들의 전략은 개인과 기업 모두를 대상으로 했으며, 개인에게는 400만~500만 동(약 190달러), 기업에게는 3,900만 동(약 1,350달러) 수준의 투자를 요구했습니다.
정교한 사기 수법
Million Smiles는 300명의 잠재 고객이 참석하는 대규모 행사를 계획했지만, 당국이 시기 적절하게 개입하여 회사 사무실을 급습하고 관련 문서, 컴퓨터 및 증거물을 압수했습니다.
수사 결과, QFS는 베트남 법률에 의해 인정되지 않는 완전한 가짜 암호화폐로 확인되었습니다. 이번 조치로 300명의 사람들이 사기 피해를 입는 것을 막았고, 이전에 약 500명의 피해자로부터 약 30억 원이 횡령된 것을 회수할 수 있었습니다.
앞서 2023년 10월, 응에안 성 경찰청도 국경을 넘나드는 암호화폐 사기 조직을 해체하고 5명의 관련자를 체포했습니다. 이 조직은 외국인이 주도했으며 "pig butchering" 및 가짜 암호화폐 투자 등의 정교한 사기 수법을 사용하여 수십억 동을 피해자들로부터 빼앗았습니다. 대표적인 사례로 호치민시의 한 피해자가 17.6억 동(약 70만 달러)을 "Biconomynft"라는 가짜 암호화폐 투자 앱을 통해 피해를 입은 경우가 있습니다.
