쿠코인(Kucoin)은 미국 정부로부터 자금세탁 혐의로 기소되었으며, KYC와 AML 조치를 취하지 않아 범죄자들이 암호화폐를 통해 자금을 세탁하는 것을 방조했다는 혐의를 받았습니다.
쿠코인은 미국 정부에 3억 달러의 벌금을 납부하기로 합의했습니다. 이미지: CryptoSlate
블룸버그에 따르면, 암호화폐 거래소 쿠코인은 미국 정부에 유죄를 인정하고 최대 3억 달러의 벌금을 납부하기로 합의했습니다.
쿠코인은 무허가 자금 송금 혐의에 유죄를 인정하고 약 3억 달러의 벌금을 납부하기로 합의했습니다.https://t.co/0Unaqbvro6
— 미국 남부 지검 (@SDNYnews) 2025년 1월 27일
2024년 3월, 쿠코인과 공동 설립자인 Chun Gan(Michael)과 Ke Tang(Eric)은 미국 법무부와 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 90억 달러의 불법 자금을 세탁한 혐의를 받았습니다. 이는 고객 확인 절차(KYC)와 자금세탁 방지(AML) 조치를 취하지 않아 발생한 것으로, 이를 통해 미국 은행비밀법을 위반했습니다.
2025년 1월 27일 열린 재판에서 쿠코인 측은 수사를 종결하기 위해 유죄를 인정하고 검찰이 요구한 3억 달러의 벌금을 납부하기로 합의했습니다. 두 공동 설립자는 개인적으로 270만 달러의 벌금을 추가로 납부해야 합니다.
또한 쿠코인은 최소 2년 동안 미국에서 영업이 금지됩니다. 그러나 쿠코인 대변인은 전 세계 고객에 대한 서비스와 약속을 유지할 것이며, 세계 최고의 암호화폐 거래 플랫폼으로서의 지위를 확고히 할 것이라고 밝혔습니다.
2023년에도 쿠코인은 뉴욕 주에서 법적 문제를 겪었으며, 이로 인해 2,200만 달러의 벌금을 납부해야 했습니다. 이는 무허가 영업과 증권으로 간주되는 암호화폐 상장 때문이었습니다.
쿠코인의 KCS 토큰 가격은 미국 정부와의 분쟁 종결 소식에 11% 상승했습니다.
2025년 1월 28일 오전 8시 30분 CoinGecko 기준 KCS 토큰 가격 변동 추이
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