湖南省平江县人民法院将加密货币交易所的期货交易归类为赌博。
该裁决导致几名BKEX交易所员工和外部推广人被定为开设赌场的共犯,但大多数判决最终被缓刑。
BKEX交易所和赌博指控
由吉家明于2018年创立的BKEX交易所是此案的中心。据吴说,吉家明目前正在逃亡。
BKEX交易所最初成立于成都德辰币客天下科技有限公司,提供加密货币现货交易,后来扩展到期货交易。具体来说,该公司在2019年7月至2022年1月期间多次变更注册名称,最终于2021年解散。到2021年,BKEX引入永续合约交易功能,允许用户使用USDT稳定币进行高达1000倍的杠杆交易。
法院认为,这种交易模式等同于赌博。法院表示,它鼓励投机者利用高达1000倍的杠杆交易比特币(BTC)和以太坊(ETH)价格走势。
当地媒体报道称,"BKEX通过互联网聚众赌博"。
据报道,由于缺乏运营经验,吉家明与雷乐合作,后者在深圳建立了一支团队负责合约交易模块。双方按58%和42%的比例分享净利润。
法院透露,BKEX有超过27万用户参与合约交易,净利润超过5470万美元(约3亿元人民币)。由于创始人吉家明仍在逃,审判集中在员工和代理人身上。在8名被告中,有2名是员工,6名是代理人。
其中一名被定罪的人郑磊曾担任钱包工程师和钱包部门负责人,被判25个月有期徒刑,缓刑同期,并被罚款15万元(近3万美元)。法院还没收了他的非法收益134万元。
另一名员工王,负责KYC认证和加密货币交易,被判23个月缓刑,罚款5.2万元(近1万美元)。此外,像招募用户的董等代理人也被定罪。
例如,董发展了1万多名下线代理,获得了33,558 USDT的返利,后自首。他被判18个月有期徒刑,缓刑同期,并被罚款3.5万元(约6,400美元)。
中国日益严格的加密货币监管
这一裁决与中国持续打击有风险的加密货币活动保持一致。最近,中国政府出台了更严格的银行法规,遏制非法加密货币交易,强化了其长期反对数字资产投机投资的立场。
但是,中国的监管环境仍然复杂。虽然最近的法院裁决将加密货币交易视为赌博,但中国最高法院此前的一项裁决却认可了加密货币的合法财产地位,承认其商品属性。这种矛盾凸显了中国对数字资产的监管方式正在不断发展。
尽管监管收紧,加密货币的采用在中国仍在蓬勃发展。中国仍是全球加密货币市场的主要参与者。正如BeInCrypto报道的那样,亚洲领导全球加密货币采用,占全球加密货币用户的60%。报告显示,中国投资者仍在通过去中心化平台和海外交易所积极参与数字资产交易。
然而,法院将加密货币期货交易归类为赌博,可能会对中国的数字资产行业产生广泛影响。这为更严格执法针对提供杠杆交易的交易所设立了先例。这可能会迫使更多平台转入地下或将业务转移到海外。
鉴于在中国从事加密相关工作的法律风险,这一裁决可能会阻止专业人士进入该行业。目前,中国加密货币交易的未来仍不确定,在监管打击和不可否认的数字资产市场需求之间寻求平衡。
