집행 이사회(ED)는 수많은 예금자들이 증권 투자 명목으로 속은 사기 투자 계획에 대한 "거대" 자금 세탁 조사의 일환으로 역대 최대 규모의 암호화폐 1,646 크로어 루피를 압수했다고 관계자들이 밝혔습니다.
연방 수사 기관의 아메다바드 사무소는 토요일에 진행된 추가 수색 작업에서 '비트커넥트 렌딩 프로그램'을 통한 투자 형태의 "사기적"이고 등록되지 않은 증권 제공 및 판매와 관련된 사건에서 1,350만 루피의 현금, 1대의 SUV 및 다수의 디지털 기기를 압수했습니다.
자금 세탁 방지법(PMLA)에 따라 제기된 ED 사건은 수라트 경찰 범죄 수사대의 FIR에서 비롯되었으며, 2016년 11월 - 2018년 1월(탈세 후) 사이에 발생한 혐의된 사기를 다루고 있습니다.
기관은 "복잡한 거래망"을 분석하고 이러한 암호화폐 지갑의 출처와 관리자를 밝혀내기 위해 기술 전문가 팀을 투입했습니다.
많은 거래가 "다크웹"을 통해 이루어져 추적이 불가능했던 것으로 나타났습니다.
기관은 "수많은" 웹 지갑을 추적하고 현장 정보를 수집하여 해당 암호화폐가 보관된 지갑과 장소를 특정했습니다.
PTI에 따르면 1,646 크로어 루피 상당의 암호화폐가 압수되어 기관의 특별 암호화폐 지갑으로 이체되었으며, 이는 현재 진행 중인 거대 자금 세탁 조사 사상 최대 규모의 가상 디지털 자산 압수 사례입니다.
조사 결과, 비트커넥트의 설립자는 "전 세계적인 프로모터 네트워크"를 구축하고 프로모션 활동에 대한 수수료를 지급했습니다. 투자자들을 유치하기 위해 현금과 비트코인 형태의 자금을 "대여 프로그램"에 예치하도록 유도했으며, 이를 위해 "변동성 소프트웨어 거래봇"을 통해 월 최대 40%의 수익을 창출할 것이라고 주장했습니다.
프로모터들은 비트커넥트 웹포털에 일일 평균 1%, 연간 약 3,700%의 "허구적" 수익률을 게시했습니다. 그러나 이는 "사기"였으며, 피고인들은 투자자 자금을 거래에 사용하지 않고 자신들과 관련자들의 이익을 위해 유용했습니다.
기관은 이 사건과 관련하여 이전에 4,89 크로어 루피 상당의 자산을 동결한 바 있습니다.
관계자들에 따르면 외국인들도 비트커넥트에 "투자"했으며, "주범"은 미국 연방 당국의 조사를 받고 있습니다.
