EU, Bybit 해커의 자금세탁을 용이하게 한 OKX Web3 서비스 조사, OKX 부인: 모든 거래소 가 동일한 상품 제공

彭博社報導，歐盟監管機構正在調查加密貨幣交易所 OKX(오케이엑스), 因其去中心化的 Web3 服務被用來清洗來自 Bybit(바이비트) 駭客攻擊的部分資金。OKX 對此已否認相關指控，並強調其 Web3 錢包屬於純自我託管工具。

歐盟監管機構關注 OKX Web3 工具

據報導，歐洲監管機構正在審查 OKX 的去中心化交易與自我託管服務，因為北韓駭客組織「Lazarus Group」利用該平台清洗來自 Bybit 15 億美元(약 1조 9천억 원) 駭客事件的部分資金。

European crypto regulators are scrutinizing the use of a service offered by OKX, one of the largest digital-asset exchanges, by hackers to launder proceeds from a $1.5 billion heist on trading platform Bybit https://t.co/FfxTy3n1Qw

— Bloomberg Crypto (@crypto) March 11, 2025

消息人士指出，歐洲證券與市場管理局 (ESMA) 於 3 月 6 日的數位金融常設委員會會議上，曾討論 OKX 的相關問題。該會議由歐盟 27 個成員國監管機構以及 ESMA、歐洲銀行管理局 (EBA) 等監管機構共同參與。

監管機構對 OKX 的無許可工具是否違反歐盟《加密資產市場法案 (MiCA)》提出質疑。儘管 MiCA 對去中心化應用 (dApp) 有另外規範，但有監管機構認為 OKX 的 Web3 服務應受到 MiCA 規範，恐怕面臨罰則，甚至喪失其 MiCA 執照。

OKX 否認指控：該凍結的資金都有凍結

對於彭博社的報導，OKX 官方在社群平台 X 上公開否認正在接受調查，並強調其 Web3 服務與其他產業業者提供的產品「沒有區別」。

The Bloomberg article is misleading. Like all other major crypto exchanges, OKX provides a self-custody wallet service/swap feature that serves as an aggregator to create efficiency for the users. When Bybit got hacked, we reacted in two ways. (1) We froze associated funds moving… https://t.co/HUUmA8W2eq

— OKX (@okx) March 11, 2025

該公司強調，他們已凍結流入該交易所的 Bybit 關聯資金，並與執法部門及 Bybit 法律團隊合作，提供技術支援來追蹤駭客最新的資金流向。

OKX CEO 쉬밍싱 (Xu Ming Xing)對此也在 X 上回應：「OKX Web3 錢包是純自我託管軟體，這是眾所皆知的事實。」

OKX Web3 錢包對於 DApp 來說，就像 Chrome 之於網站。即使沒有 OKX Web3，用戶仍然有數百種其他錢包能夠代替。

他認為 Bybit 的指控缺乏對自我託管技術的基本理解，並強調 OKX 已實施技術控制措施，以阻擋來自受限制國家的用戶 IP。

該交易所於今年 2 月剛獲得 MiCA 執照，若因此事遭到撤銷，無疑將對其歐洲業務造成重大影響。

Bybit 駭客案：駭客已清洗全部資金

Bybit 執行長 Ben Zhou 本月稍早曾表示，至少 1 億美元(약 1,300억 원)的資金經由 OKX 的 Web3 服務流動；然而，絕大部分都透過去中心化流動性協議 토르체인(THORChain) 及 eXch。

區塊鏈觀察者余烬 (@EmberCN) 在幾天前分析，Lazarus Group 已成功透過數十個協議與混幣工具，轉移這筆 49.9 萬枚 이더리움(ETH)(약 1조 9천억 원) 的被盜資金，為期十天的洗錢操作極為複雜，幾乎不留痕跡。

(Bybit 遭駭近 15 억美元 이더리움(ETH) 被完全洗白，토르체인(THORChain) 成黑客「提款機」？)

Bybit 駭客案發生於 2 月 21 日，是有史以來最大規模的加密貨幣駭客攻擊之一。駭客入侵 Safe 多簽錢包基礎設施，並獲得 Bybit 的以太坊冷錢包控制權。

OKX 總裁 홍팡 (Hong Fang) 則表示：「無論外界如何評論，我們始終嚴格遵守合規要求。」

OKX 近期面臨監管風暴

除了 MiCA 監管風險，OKX 近來也面臨其他法律挑戰。該交易所 2 月份的現貨交易量高達 1,086 億美元(약 135조 원), 為全球最大加密貨幣交易所之一。

그러나 지난달 해당 회사의 Aux Cayes FinTech가 미국 고객에게 서비스를 제공하기 위한 인가를 받지 않아 840만 달러의 벌금을 납부하고 미국 고객으로부터 얻은 4.21억 달러의 수익을 반환했습니다. 그러나 이 사건에는 직원의 범죄나 고객 손실이 포함되지 않았으며, 해당 국가 사법부의 비교적 온건한 처벌로 간주됩니다.

(거래소 소송 진행: Robinhood Crypto, SEC 조사 벗어나, OKX 계열사 8400만 달러 합의금 지불)

규제 기관의 암호화폐 산업에 대한 심사가 엄격해짐에 따라, OKX의 Web3 사업이 MiCA 규정의 영향을 받을지 여부가 향후 유럽 시장 발전에 핵심 요인이 될 것입니다.