3월 18일, Cryptonews에 따르면 스페인 경찰은 비트코인과 관련된 피라미드 사기 사건을 성공적으로 해결했으며, 피해자들에게 약 3,260만 달러의 손실을 입혔다고 발표했습니다. 경찰은 8명의 용의자를 체포했지만, 이 사기 사건의 피해자는 3,600명 이상으로 추정됩니다.

국가경찰청 경제 및 금융범죄국은 이 범죄 네트워크의 주범이 "컴퓨터 프로그래머"로, 말라가에서 체포되었다고 밝혔습니다. 또한 경찰은 무르시아와 마드리드에서 추가 체포 작전을 진행했으며, 마케팅 전문가와 웹 디자이너를 포함한 다양한 배경의 용의자들을 체포했습니다.

이 범죄 조직은 "합법적으로 보이는 플랫폼"을 만들어 고객들에게 <알위브(AR)> 투자 패키지를 제공했습니다. 그들은 주요 웹사이트와 소셜 미디어에서 이 제품을 적극적으로 홍보했습니다. 사기꾼들은 또한 일부 "피해자"들에게 전자 기기에 대한 통제권을 넘겨받아 을 임의로 "전송"하고 개인 정보와 은행 계좌를 훼손했습니다.

수사 과정에서 경찰은 새로운 투자자의 돈을 이용해 이전 투자자들에게 수익을 지급하는 복잡한 투자 네트워크를 발견했습니다. 일부 "피해자"들은 1개월 후 "40% 수익"을, 1년 후 "300% 수익"을 보장하는 계약서에 서명했습니다.

결국 경찰은 이 사기 연쇄를 추적하여 36개국에서 수천 명의 피해자를 발견했습니다.