화성 재무 뉴스에 따르면, News.bitcoin의 보도에 의하면, 미국 법무부(DOJ)는 3월 21일에 암호화폐 투자 사기 계획의 700만 달러 수익이 회수되었으며, 현재 피해자들에게 청원서를 제출하여 자금을 환불하도록 초대하고 있다고 밝혔습니다. 당국은 "이러한 사기 웹사이트들은 합법적인 암호화폐 투자 플랫폼을 모방하면서, 75개 이상의 페이퍼 컴퍼니 명의의 은행 계좌를 통해 피해자들의 자금을 범죄자들에게 송금했다"고 말했습니다. 피해자들은 그들의 투자 가치가 증가하고 있다고 믿도록 오도되었지만, 실제로는 수익은 조작된 것이었습니다. 복잡한 국내외 거래를 통해 자금을 세탁한 후, 범죄자들은 최종적으로 자금을 해외로 이전했습니다. 2023년 6월, 미국 특수 경호국은 해외 은행 계좌에서 자금을 압류했고, 이는 법무부가 민사 몰수 소송을 제기하는 계기가 되었습니다. 해외 은행의 청구 후, 양측은 합의에 도달했고, 그 결과 700만 달러가 미국 소유로 몰수되었습니다.