내부자 거래 스캔들로 인해 코인업계 에서 격렬한 논의가 촉발되었습니다. 트위터(X) 사용자 "Tu'ao Dashixiong BroLeon"은 최근 Binance 직원 Freddie Ng가 $UUU에 가담했다고 공개적으로 비난했습니다 . 보조 계좌를 통해 토큰 거래를 진행하고, 시장이 급락하기 전에 포지션을 구축하고 성공적으로 차익거래를 성사시켰습니다. '내부자 거래의 실제 증거'로 불리는 이 사건은 빠르게 커뮤니티 주목을 받았습니다.

범죄를 저지르는 전 과정: 소액계좌입금, 자금세탁 및 이체, 이익취득 및 탈출

BroLeon이 공개한 온체인 데이터 에 따르면 Freddie Ng는 $UUU 가격이 급락했을 때 10 BNB로 포지션을 구축하기 위해 작은 주소 0xEDb0f67f936d5105683e58953e4eB436e0101F59 를 사용한 혐의를 받았습니다. 여전히 낮은 수준이었고, 약 312,000달러 상당의 $UUU를 매수했습니다. 그런 다음 그는 토큰을 "워시 지갑"으로 추정되는 주소인 0x44af67fe90facfdffdd4e324cd68c2e6b99a8870 으로 전송하고 최고점에서 Bitget 지갑을 통해 판매하여 첫 번째 거래에서 181.4BNB(약 11만 달러)의 수익을 냈습니다.

그 후 그는 남은 $UUU 추적 및 조사를 피하기 위해 각각 수만 달러가 들어 있는 8개의 다른 지갑으로 나뉘어져 있었을 것으로 추정됩니다.

주요 실수: 내부자 거래 지갑에는 실제로 실명 주소가 포함된 이체 기록이 있습니다.

이러한 일련의 작업이 세심한 주의를 기울인 것처럼 보였지만, 프레디 응은 결국 실수를 저질렀습니다. BroLeon은 이 Binance 직원의 작은 지갑에 있는 자금의 출처가 121일 전으로 거슬러 올라갈 수 있다고 지적했는데, 당시 이 자금은 그의 실명 지갑인 freddieng.bnb (주소 0x77C1f6CDB2C5c223e7bD2203382CD034F4f98a1A )에서 이체되었습니다. 이런 온체인 연결은 그 자체의 정체성을 거의 확실하게 보여줍니다.

또한 BroLeon은 실명 지갑이 Binance의 공식 IDO(Initial DEX Offering)에 여러 번 참여했다는 사실을 발견했습니다. 이러한 활동은 KYC(실명 인증)를 통과한 사용자에게만 공개되며, 이를 통해 두 지갑 간의 실제 연결이 더욱 강화됩니다.

낮은 시총 에서 포지션을 구축하려는 동기는 논란을 불러일으켰으며, 커뮤니티 Binance가 조사할 것을 요구합니다.

공개된 자료에 따르면, 프레디 응의 자산은 그가 시장에 진출했을 당시 불과 20만 달러에 불과했습니다. 브로레온은 이에 대해 의문을 제기하며, 화폐의 시총 200만 달러에 달했다면 합리적인 의심이 허용될 것이라고 믿었다. 하지만 그렇게 낮은 시총 에 조기에 투입한 것은 내부자 거래의 의심을 받았다.

현재 BroLeon은 Binance 설립자 자오창펑 (CZ)(@cz_binance)와 Binance 팀의 공식 계정(@heyibinance)을 태그하여 이 사건에 대한 철저한 조사와 커뮤니티 에 대한 설명을 요구하고 있습니다. 그는 또한 이것이 단순한 오해일 뿐이고 확인된 내부자 사건이 아니기를 바란다고 유감을 표했다. 그렇지 않으면 시장의 신뢰에 큰 타격이 될 것이기 때문이다.

바이낸스는 아직 답변하지 않았고, 관련자는 트위터에서 사라졌습니다.

지금까지 해당 인물인 프레디 응(@FreddieNg88)은 이에 대해 공개적인 반응을 내놓지 않았습니다. 바이낸스 관계자는 이 사건에 대해 아무런 성명을 내지 않았습니다. 커뮤니티 사건의 후속 사건을 계속 추적하고 있습니다.

이 사건은 온체인 투명성의 중요성을 강조할 뿐만 아니라, 중앙화 거래소 내부 인력의 행동에 대한 코인업계 감독 및 도덕적 리스크 문제가 다시 한번 초점이 되게 했습니다.